산토도밍고 - 검찰이 토요일에 공개한 '라르바 작전'에 연루된 14명에 대한 기소장에 따르면, 이들의 주요 수법 중 하나는 마약 밀매로 얻은 막대한 자금을 부동산에 투자하여 국립지구, 푼타카나, 산티아고 데 로스 카바예로스 등 고급 지역에 "호화 부동산"을 매입하는 것이었다.
검찰은 해당 부동산들이 사회보장기금(TSS)과 국세청(DGII)이 신고한 경제적 프로필과 일치하지 않는다는 점을 들어 의혹을 제기했다.
"그들은 여러 차례의 작전을 통해 수백만 달러에 달하는 자금을 관리하고 사용했는데, 이러한 작전들은 수사 과정에서 드러나지 않았고 자금의 출처가 마약 밀매라는 사실이 쉽게 밝혀졌습니다."라고 해당 파일에 명시되어 있습니다.
그들은 목표를 달성하기 위해 네트워크 주요 구성원의 친척과 유령 회사를 이용했습니다. 검찰에 따르면, 그들은 이러한 회사들을 통해 5억 도미니카 달러(RD$)가 넘는 부동산을 취득했습니다.
"그들은 고급 부동산을 매입할 목적으로 실질적인 운영 없이 유령 회사를 설립했습니다."라고 해당 문서는 밝히고 있습니다.
그들은 또한 " 자신들의 자원이 합법적인 것처럼 사회에 보이 려고" 동일한 회사명과 주소로 수많은 회사를 설립했습니다
검찰은 해당 파일에서 이 회사들이 금융 부문에서 신용 이력이나 거래 내역이 전혀 없다는 점을 명시하며, 이는 이들을 통해 취득한 부동산이 "자금 세탁으로 얻은 현금을 이용해 구매한 것"임을 시사한다고 밝혔습니다.
혐의를 받고 있는 범죄 조직은 금융감독청의 허가 없이 금융 중개 활동을 벌였으며, 당국에 신고 의무를 회피해 왔습니다.
또 다른 전략은 조직 구성원 간에 송금을 보내는 것이었는데, 이는 "스머핑 작전을 통해 자금을 순환시키는 방법"이었다.
본문은 Listín Diario에 게재된 정보를 바탕으로 작성되었습니다.
