SANTO DOMINGO - I rischi associati alle nuove tecnologie, agli asset virtuali, alle criptovalute e ai fornitori di asset virtuali sono tra le sfide in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro per la Repubblica Dominicana e per l'intera regione, ha affermato il direttore generale dell'Unità di Analisi Finanziaria (UAF), Aileen Guzmán Coste.
Questi temi saranno trattati in dettaglio al Congresso Internazionale sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (COPLAFT), che si terrà il 3 e 4 ottobre, organizzato dall'Associazione delle Banche Multiple della Repubblica Dominicana (ABA) e dalla Federazione Latinoamericana delle Banche (FELABAN), con la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti di organizzazioni internazionali.
Guzmán Coste, che terrà il discorso di apertura, ha indicato che questo evento contribuisce agli sforzi compiuti nel Paese nella lotta contro la criminalità organizzata e per ottenere valutazioni migliori nella prossima valutazione del Gruppo d'azione finanziaria internazionale per l'America Latina (GAFILAT).
Ha ritenuto che, dall'ultima valutazione GAFILAT della Repubblica Dominicana nel 2018, il Paese abbia compiuto progressi in materia di conformità e prevenzione, e ha sottolineato che la cooperazione tra le autorità e gli enti obbligati, sia finanziari che non finanziari, è stata cruciale in tal senso, consapevole delle implicazioni che questi risultati hanno sull'immagine del Paese e sulla fiducia degli investitori.
In quest'ordine, ha rivelato che l'UAF sta conducendo la fase finale della Valutazione Nazionale dei Rischi, con il supporto della Banca Mondiale e la partecipazione di enti pubblici e privati, per determinare quali siano i nuovi rischi, come possano essere mitigati e i piani d'azione da attuare.
Agenda COPLAFT
Secondo quanto riportato dall'Associazione bancaria, il vicesegretario esecutivo di GAFILAT, Juan Cruz Ponce, parlerà del panorama del finanziamento del terrorismo e delle armi di distruzione di massa e del loro impatto sull'America Latina; Joseph Humire, esperto di sicurezza globale, discuterà invece dell'economia sommersa e del denaro che alimenta i crimini finanziari in America Latina.
Il riciclaggio di denaro dal punto di vista dell'economia digitale, degli influencer e dei creatori di contenuti sarà il tema trattato da Carlos Aldana, Vicepresidente Compliance di Bancolombia; Gerardo Reyes, invece, parlerà della sua esperienza nelle inchieste giornalistiche su casi di corruzione e riciclaggio di denaro, come specificato dall'associazione bancaria.
Ha sottolineato che Meliton Cordero, responsabile dell'ufficio di Santo Domingo della divisione caraibica della DEA (Drug Enforcement Administration) degli Stati Uniti, parlerà di operazioni sotto copertura e della neutralizzazione delle reti di riciclaggio di denaro in America Latina.
Foto di copertina: Aileen Guzmán Coste, Direttrice Generale dell'UAF. (Fonte esterna).
