SANTO DOMINGO.– Avoka dominikèn e kounye a direktè jeneral Règleman nan Asosyasyon Bank Plizyè nan Repiblik Dominikèn (ABA), Lidia Ureña, vin premye fanm ki prezide Komite pou Prevansyon Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis (COPLAFT), yon òganis espesyalize nan Federasyon Bank Amerik Latin nan (FELABAN).
“Pou m se premye fanm ki dirije COPLAFT, se pa sèlman yon onè, men tou yon opòtinite inik pou ankouraje chanjman enpòtan nan lit rejyonal kont fleo sa yo,” te di Ureña, ki fè pati Depatman Legal ABA a depi 2020.
Lidia Ureña. (Sous ekstèn).
Nan yon kominike pou laprès ABA a te bay, Ureña te eksplike ke defi aktyèl yo nan domèn nan mande yon repons milti-fasèt ak trè espesyalize, e pakonsekan administrasyon li an pral priyorize bon konpreyansyon ak difizyon defi sa yo. "Adapte ak evolisyon teknolojik la se youn nan defi sa yo, kote otorite yo ak antite ki gen obligasyon yo dwe toujou mete ajou konesans yo sou dènye teknoloji yo ak tandans kriminèl yo," li te deklare.
Espesyalis nan règleman finansye a te konsidere ke inovasyon ak teknoloji disruptif se alye enpòtan nan adopsyon solisyon avanse, tankou entèlijans atifisyèl ak analiz done, pou amelyore deteksyon ak prevansyon aktivite ilegal yo.
Li te konsidere ke règleman ak sipèvizyon byen vityèl ak kriptomonnen, ki gen nati transfwontyè ki fasilite aktivite ilegal, se yon lòt aspè ke li pral pran an kont nan pwopozisyon li yo pou de pwochen ane yo nan pozisyon an.
Menm jan an tou, li te eksprime entansyon li pou ranfòse ak apwofondi relasyon ant peyi nan rejyon an, pou ankouraje echanj konesans, eksperyans ak pi bon pratik yo, an akò ak angajman Asosyasyon Bankè a pou ranfòse lit kont blanchiman lajan ak finansman teworis.
Nan sans sa a, e kòm yon pati nan aksyon l ap dirije yo, li te anonse ke li pral mennen nan peyi a pwochen Kongrè Latino-Ameriken sou Prevansyon Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis (COPLAFT) ki pral dewoule nan Santo Domingo, soti 3 pou rive 4 oktòb ane sa a.
Karyè pwofesyonèl
Lidia Ureña se yon avoka, li gen yon metriz nan estrateji legal ak yon espesyalizasyon nan jesyon risk pou prevansyon blanchiman lajan, andose pa Asosyasyon Espesyalis Jesyon Risk ki sètifye nan Meksik.
Li te travay nan Depo Santral Valè Mobilye yo (CEVALDOM), kòm chèf Sèvis Legal, epi nan Sipèentandans Mache Valè Mobilye yo li te responsab pwosesis dilijans ak envestigasyon patisipan yo nan mache valè mobiliè yo.
Kounye a, li se Manadjè Senior Règleman nan Asosyasyon Plizyè Bank nan Repiblik Dominikèn (ABA) epi Sekretè Komite Asosyasyon an pou Prevansyon Blanchiman Lajan (COPLA).
