Gwoup kriminèl swadizan sa a te ap opere depi omwen 2014, sa ki te lakòz apeprè 3.5 milyon ero an pèt
Pran nan Listín Diario
Ajans Inyon Ewopeyen pou Koperasyon nan Aplikasyon Lalwa (Europol) rapòte demantèlman yon rezo swadizan fwodè byen imobilye ki te voye pwofi ilegal yo nan Repiblik Dominikèn.
Dapre Europol, gwoup kriminèl sa a te ap opere depi omwen 2014, li te lakòz anviwon 3.5 milyon ero (anviwon 227 milyon dola RD) nan domaj ekonomik.
"Lapolis Metwopolitèn Boudapès la, avèk sipò Europol, te demonte yon gwoup kriminèl òganize ki te enplike nan fwod ak blanchiman lajan," se sa yon pati nan deklarasyon antite susmansyone a te di.
Menm dokiman an te detaye ke moun yo idantifye kòm lidè gwoup sa a, ki pa te idantifye, te arete nan Repiblik Dominikèn nan mwa jen pase a, kote li t ap kache ak fo dokiman idantite.
Apre arestasyon li a, otorite yo te bloke kont labank li yo epi konfiske plizyè byen elektwonik li yo, epi finalman yo te ekstrade li an Ongri jedi 28 septanm ane sa a.
Operasyon sa a, anplis Lapolis Boudapès ak Europol, te gen sipò otorite jidisyè ak lapolis dominiken yo, ansanm ak Òganizasyon Entènasyonal Lapolis Kriminèl (Interpol).
Mòd operasyon
Dapre rapò susmansyone a, swadizan òganizasyon kriminèl sa a te twonpe plizyè moun lè l te itilize fo piblisite pou yon santèn pwopriyete imobilye, menm si okenn nan manm li yo pa t posede pwopriyete yo te itilize yo e vrè pwopriyetè yo pa t gen okenn lyen ak rezo sa a.
Dapre Europol, sispèk yo te kreye fo anons pwopriyete pou twonpe viktim yo pou yo voye ba yo lajan depo ak lwaye
Yo te deklare tou ke yo te itilize pandemi Covid-19 la kòm yon eskiz pou enstale lojisyèl kontwòl adistans sou òdinatè moun yo te twonpe yo.
Yo te deklare tou ke yo te kreye yon sistèm blanchiman lajan ki baze sou rekrite moun epi transfòme yo an yon kalite "milèt lajan".
"Pou blanchi lajan an, sispèk yo te rekrite sitwayen Ongwa pou divès travay, pou atire yo pou yo vin milèt lajan pandan yon peryòd esè," Europol te di.
Menm jan an tou, enstitisyon an deklare ke moun ki enterese nan "travay" sa a te fè plizyè travay, tankou louvri kont labank, resevwa ak transfere lajan, fè tranzaksyon kriptomonnen, epi patisipe nan fo vant oswa lokasyon byen imobilye, ak Repiblik Dominikèn kòm destinasyon final pwofi ilegal yo.
Rezilta yo
Nan rapò yo a, otorite yo endike ke yo te fè 116 fouy epi yo te idantifye 477 viktim ak 130 sispèk.
