Globalman, blanchiman lajan reprezante ant 2 ak 5% nan Pwodwi Enteryè Brit (PIB), jan sa te deklare nan yon atelye òganize pa Asosyasyon Bank Miltip nan Repiblik Dominikèn nan.
SANTO DOMINGO. – Blanchiman lajan gen konsekans ekonomik ak sosyal, risk pou repitasyon Repiblik Dominikèn, depans sosyal, febli enstitisyon finansye yo, ak pèt fiskal, dapre avètisman espesyalis nan sektè finansye a ki te pale pandan yon atelye pou jounalis, òganize pa Asosyasyon Bank Miltip Repiblik Dominikèn (ABA).
Youn nan prezantatè yo, Línder Paulino, Manadjè Divizyon Pwogram AML/CFT nan Banco Popular, te fè remake ke pandan Repiblik Dominikèn pa sou okenn lis siveyans entènasyonal, Ayiti sou Lis Gri Gwoup Aksyon Finansye (FATF), ansanm ak lòt peyi tankou Jamayik ak Zile Kayiman yo. Li te deklare ke pwòksimité sa a se yon rezon ase pou òganizasyon entènasyonal yo rete vijilan konsènan teritwa dominikèn nan. Li te ajoute ke sa jistifye tou efò kontinyèl nan men gouvènman an ak sosyete a pou detekte ak diminye krim sa a nan divès fòm li yo.
Ramón González, prezidan Komite Blanchiman Lajan ABA a epi yon egzekitif nan Banesco, te endike ke pami krim ki sibvansyone pa blanchiman lajan nan diferan fòm li yo gen kontrefason, trafik dwòg ak trafik moun.
Li te fè remake ke pami fòm krim sa yo, sa ki pi komen yo enkli konplisite fonksyonè piblik yo, konpayi kokiy, tranzaksyon lajan kach, kache benefisyè final la, ak "smurfing." Li te eksplike ke lèt la enplike deplase yon kantite lajan konsiderab nan diferan itilizatè an ti kantite, nan yon tantativ pou evite deteksyon pa sistèm finansye a.
Nan atelye “Wòl bank komèsyal nan prevansyon blanchiman lajan,” li te fè remake ke tout pratik sa yo kriminèl yo itilize pou febli sistèm nan ak kwasans ekonomik la, sa ki lakòz gwo pèt pou moun ak biznis atravè lemond. Li te note ke blanchiman lajan reprezante ant 2% ak 5% nan Pwodwi Enteryè Brit (PIB) globalman, sa vle di, anviwon 1.6 trilyon dola, dapre done ki soti nan Biwo Nasyonzini sou Dwòg ak Krim (UNODC).
Pou pati pa li, Michelle Cruz, Vis Prezidan Konfòmite nan Banco BHD, deklare ke, etandone menas k ap ogmante pou moun ki nan blanchiman lajan, li enperatif pou toujou mete ajou pwosedi yo pou diminye epi diminye krim sa a. Nan sans sa a, li te mete aksan sou ke bank komèsyal yo, antanke Antite Obligatwa, gen yon estrikti konfòmite, aplike règleman ak pwosedi, epi bay fòmasyon kontinyèl pou anplwaye yo pou idantifye itilizatè potansyèl yo sispèk ki angaje yo nan krim sa a.
Li te endike ke, menm jan an tou, sektè finansye a aplike endikatè pou mezire efikasite ak revize kontwòl tout pwosesis li yo; bay fòmasyon ki baze sou risk, etabli estanda konvnab ki wo ak anplwaye li yo nan tout nivo, epi fè odit ekstèn pou revize efikasite pwogram nan.
Nan sans sa a, pou Víctor Bautista, PDG Mediáticos, travay envestigasyon jounalis la esansyèl pou anpeche blanchiman lajan, li montre kapasite li genyen pou poze kesyon nan sous ofisyèl yo, gras a lefèt ke travay jounalistik la pa sèlman ka denonse pwoblèm ilegal sa yo, men tou dekouraje opinyon piblik la konsènan gravite pwoblèm nan.
Atelye “Wòl plizyè bank nan prevansyon blanchiman lajan” an, ki te dewoule nan otèl Intercontinental Real la, te gen patisipasyon jounalis ki soti nan medya enprime, dijital, televizyon ak radyo atravè peyi a.
