Zabala te depanse plis pase kat milyon ero nan bijou, otèl ak travay atistik epi li te achte vila a nan Repiblik Dominikèn
Pran nan Diario Libre
José Luis Zabala, ki anba pouswiv pou piyaj youn nan prensipal konpayi enèji piblik Amerik Latin nan, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), swadizan te akeri yon vila nan yon ibanizasyon eksklizif nan Repiblik Dominikèn.
Dapre panyòl, chaj kat kredi ak transfè konfime ke ant 2008 ak 2012, lè yo te planifye vòl konpayi petwòl la, Zabala te depanse plis pase kat milyon ero nan bijou, otèl ak zèv atistik, epi li te achte vila nan Repiblik Dominikèn tou.
Yo akize Zabala pou li te depanse plis pase kat milyon dola nan pwodui liks pandan ane fwod kont konpayi enèji piblik la.
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/XYUGBHMX6FBLVBGDUEIVIKF5DA)
Rapò a endike ke dokiman medya entènasyonal la te jwenn montre ke koutye asirans lan te fè yon peman inisyal €602,000 an janvye 2011 pou l te ka achte yon vila liksye 915 mèt kare ki te evalye a €1.7 milyon nan resort eksklizif Cap Cana nan Higüey. Li di tou ke Zabala te depanse €33,645 an 2014 sou divès reparasyon pou amelyore jaden pwopriyete sa a, ke yo rekonèt kòm Villa Marina Cap Cana .
Biznisman an, ki pa t travay nan PDVSA, ap sibi pouswit jidisyè nan Andora pou koneksyon li ak youn nan manm konplo ki te piye konpayi piblik la, magnat asirans Venezyelyen an Omar Farías.
An 2018, yon tribinal andora te akize anviwon 30 moun pou piyaj PDVSA , pami yo te gen Zabala, Farías , ak ansyen Minis Adjwen Enèji Venezyelyen yo, Nervis Villalobos ak Javier Alvarado. Depi lè sa a, yo tout te akize de blanchi lajan ak aksepte koripsyon paske yo swadizan te mande komisyon ilegal nan men konpayi yo, sitou konpayi Chinwa yo, ki te pita jwenn kontra likratif nan men konpayi petwòl leta Venezyelyen an.
Rezo a te opere ant 2007 ak 2012 epi li te itilize yon rezo konplèks ki gen ladan l yon trant konpayi ki baze nan paradi fiskal tankou Belize oubyen peyi ki pwoteje pa lwa sekrè bankè, tankou Swis ak Andora, pou blanchi byen mal akeri yo. Lajan ki swadizan gate pa koripsyon nan konpayi petwòl la te fini nan kont BPA, yon enstitisyon yo te sezi an 2015 pou swadizan patisipasyon li nan blanchi lajan pou gwoup kriminèl entènasyonal yo.
