Avoka a, yon espesyalis nan blanchiman lajan, te mande ajan yo pou ranpli fòm dilijans kliyan yo, paske nan dokiman sa a yo te kapab detekte anomali ak alèt sou ilegalite.
SANTO DOMINGO.- Ajan byen imobilye yo dwe pwoteje tout dokiman kliyan yo pou yon peryòd ki rive jiska dis ane, sa ap sèvi kòm sipò pou nenpòt evantyèlman ki ta ka rive nan lavni.
Ekspè Loraine Durán, ki chèf divizyon blanchiman lajan nan Direksyon Jeneral Taks Entèn yo (DGII), rekòmande pou koutye byen imobilye yo depoze dokiman jistifikasyon sa yo, sa ap ede yo sipòte agiman yo epi dechaje responsablite yo devan enstitisyon regilasyon yo si nenpòt pwoblèm ta rive.
Li te repete ke yo dwe kenbe dosye tranzaksyon yo pou nan lavni yo ka gen tout dokiman nesesè yo nan ka DGII a ta mande yo, epi yo ka konfòme yo ak sa règleman sektè a egzije.
Li mande reprezantan ajans byen imobilye yo pou yo rete vijilan pou ede òganizasyon sa a anpeche epi diminye blanchiman lajan, nan youn nan sektè kote ka konsa yo pi répandus.
Avoka a, yon espesyalis nan blanchiman lajan, te mande ajan yo pou ranpli fòm dilijans kliyan yo, paske nan dokiman sa a yo te kapab detekte anomali ak alèt sou ilegalite.
Duran te eksprime opinyon li pandan l t ap patisipe nan Webinè “Blanchiman lajan ak finansman teworis nan Repiblik Dominikèn”, òganize pa Asosyasyon Ajan ak Konpayi Imobilye (AEI), kote plizyè santèn reprezantan nan sektè a te patisipe.
Li deklare ke gen siy avètisman, li site ka kote li pa posib pou jistifye envestisman yo, "yon kliyan ki pral achte yon pwopriyete epi ki vle mete l nan non yon twazyèm pati san li pa gen okenn koneksyon avèk li," li eksplike.
Li te note ke limit legal la pou tranzaksyon achte byen imobilye se 15,000 dola ameriken, li te klarifye ke moun ki peye anba montan sa a pap sibi ankèt si yo jwenn ke yo prezante gwo risk.
“Se pa ke si yo peye plis pase montan sa a, y ap oblije mennen ankèt sou yo; tranzaksyon sispèk yo ka rive jiska de mil dola, depi kliyan an gen paramèt ki sijere blanchiman lajan, y ap mennen ankèt sou yo,” li te eksplike.
Li te repete ke ajan byen imobilye yo pami premye liy pwofesyonèl ki ka idantifye ka sispèk yo, paske gen modèl jeneral ki ka revele yo, “pa egzanp, si pwofil kliyan ki vle achte a, dokiman yo bay la, pa koresponn ak pri yo vle a. Se nou menm ki resevwa kliyan an, ki fè fas ak li, kidonk ou ka remake bagay nan lari a ke regilatè a pa ka wè depi biwo li,” ekspè a te fè remake.
AEI ak sik fòmasyon li an
Seminè a fè pati pwogram fòmasyon AEI a ap mennen, ki vize ajan byen imobilye yo, ke Asosyasyon an toujou ap bay kou ak divès sesyon edikatif, pou ranfòse pratik byen imobilye nan peyi a.
