SANTO DOMINGO.–Sipèentandans Bank yo (SB) rapòte ke li te resevwa asistans teknik nan men Bank Mondyal, ki vize ranfòse sipèvizyon pou prevansyon blanchiman lajan ak finansman teworis.
Ajans lan mete aksan nan yon kominike pou laprès ke pwogram nan fè pati efò li yo pou ranfòse mekanis siveyans ak avètisman bonè modèl sipèvizyon ki baze sou risk , olye de youn ki konsantre sèlman sou konfòmite. Avèk apwòch sa a, prevansyon blanchiman lajan ak finansman teworis yo konsidere kòm aktivite enpòtan nan estrateji sipèvizyon SB a.
Li te di fòmasyon an te kòmanse an mas ane sa a avèk plizyè sesyon vityèl epi li te fini avèk yon vizit nan katye jeneral kò sipèvizyon an soti 9 pou rive 11 septanm. Manm ekip anti-blanchiman lajan ak anti-finansman teworis enstitisyon an te patisipe nan atelye yo .
Moun ki te reprezante Bank Mondyal la nan fèmti pwojè a se te Carolina Rondón, Reprezantan Rezidans nan Repiblik Dominikèn; Jean Michel Lobet; ak Tanjit Sandhu, ansanm ak konsiltan Lisa Florkowski. Ekip Bank Mondyal la te mete aksan sou angajman kontinyèl Sipèentandans Bank yo anvè estabilite ak ranfòsman sistèm finansye nasyonal la.
Menm jan an tou, Sipèentandan Bank yo, Alejandro Fernández W., te eksprime ke enstitisyon an bay anpil valè a sipò Bank Mondyal la, ki kontribye nan ranfòse kapasite òganizasyon an ak amelyore estanda sipèvizyon finansye nan peyi a.
"Nan kad inisyativ sa a, te gen yon echanj avèk otorite nasyonal yo ak reprezantan sektè prive a pou idantifye opòtinite amelyorasyon ak kolaborasyon. Sektè bankè a, sektè echanj etranje a ak sektè fidisyè a te patisipe nan sesyon an . Otorite konpetan yo te patisipe tou, tankou Inite Analiz Finansye a (UAF) , nan wòl li kòm kowòdinatè nasyonal sistèm kont blanchiman lajan, finansman teworis ak pwopagasyon zam destriksyon masif," dokiman an deklare.
