Lis la gen ladan l apatman, vila, rezidans, lokal komèsyal, tè, ak yon penthouse.
SANTO DOMINGO- Dapre dosye Direksyon Jeneral Pouswit Ministè Piblik la (DIGEPEMP), 95% nan pwopriyete rezo ki enplike nan Operasyon Owl la te achte nan men menm moun yo dirèkteman oubyen atravè konpayi ki lye ak gwoup Vargas Maldonado a.
Dokiman ki mande mezi koèsif ak yon deklarasyon konpleksite a site konpayi Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL, ak Glover Properties, Inc., ki gen kòm patnè Mesye Alan Omar Vargas García ak Mesye Miguel Paul Vargas García e ki te sèvi kòm entèmedyè pou acha pwopriyete yo.
Nan Kondominyòm Rezidansyèl Brisas Del Este a sèlman, ki sitiye nan Higüey, La Altagracia, yo te akeri 16 apatman, dapre akizasyon an, ki gen ladan l tou vila, 5 lokal nan Plaza Central, rezidans, teren ak yon penthouse.
Ministè Piblik la te lanse Operasyon Chouèt mèkredi 4 oktòb pase a, ki te mennen nan arestasyon sèt direktè Koperativ Epay ak Kredi Herrera (Coop-Herrera) ki te komèt yon fwod apeprè RD$2.5 milya dola, dapre yon kominike pou laprès ki soti nan Biwo Avoka Jeneral la.
Enstiti pou Devlopman ak Kredi Koperativ la di li mobilize plis pase 20 pwokirè, anviwon 100 ofisye lapolis, ak yon douzèn ajan fòs espesyal. Enstiti pou Devlopman ak Kredi Koperativ (Idecoop) ak plizyè moun te depoze plent kont direktè Coop-Herrera yo.
Moun ki arete yo se Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra ak Julio César Minaya.
“Konsènan apatman ki sitiye nan Kondominyòm Blue Beach Punta Cana a, li te akeri nan men Francesco Lovaglio Tafuri, nasyonalite italyen, nan dat 4 mas 2022, dapre akte vant lan pou yon montan DOP$2,000,000.00, yon moun ki lye ak yon rezo koripsyon ki dedye a lejitimizasyon kapital nan Venezyela, yon pwosesis pou ki prezidant Bank Trezò peyi sa a, Eneida Laya, akize tou,” DIGEPEMP deklare.
Li ajoute ke konsènan antite legal Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL ak Fundación Quisqueya se Levanta ASFL yo, yo te etabli ant novanm 2021 ak 16 me 2022, epi yo pa gen machin oswa byen imobilye anrejistre, anplis yo pa gen yon istwa kredi.
Nan Operasyon Owl la, Direksyon Jeneral Pouswit jidisyè Biwo Pwokirè Piblik la deklare ke li te idantifye plis pase 40 pwopriyete, ansanm ak machin, yatch ak lòt byen, kòm byen ki te akeri pa òganizasyon kriminèl la atravè kalite tranzaksyon sa yo. Pwopriyete ki nan dosye ka a se jan sa a:
Vila de nivo, ki sitiye sou ri Sor Lorena Hass, san nimewo, anfas kabin matrimonyal kretyen an, sektè Enriquillo, minisipalite Consuelo, wout San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 166400069104, pasèl 406592098310, ak yon sifas tè total de 57,070.23 mèt kare, ak yon amelyorasyon anrejistre de 2,666.64 mèt kare.
Pwopriyete ki sitiye nan kondominyòm Blue Beach Punta Cana a, idantifye kòm inite fonksyonèl J201, ki sitiye sou wout Cabeza de Toro, nimewo 10, sektè Cabeza de Toro, Distri Minisipal Verón Punta Cana, pwovens La Altagracia, ki koresponn ak pwopriyete nimewo 166400520027, pasèl 506671895878:J201, ak yon sifas total de 153.03 mèt kare.
Apatman ki sitiye sou Avenida Selene nimewo 20 oubyen nan dezyèm antre a sou Avenida Anacaona anfas Mirador Sur Park, Torre Caney, inite fonksyonèl 2, Santo Domingo, Distri Nasyonal, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 086400363264, pasèl 400400106114:2, ak yon sifas 857.45 mèt kare.
Apatman ki sitiye sou Avenida Selene nimewo 20 oubyen nan dezyèm antre a sou Avenida Anacaona anfas Mirador Sur Park, Torre Caney, inite fonksyonèl 3, Santo Domingo, Distri Nasyonal, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 086400363264, pasèl 400400106114:3, ak yon sifas 857.10 mèt kare.
Apatman ki sitiye nan George Washington Avenue nimewo 511, apatman A-48, Veiramar II Tower, Santo Domingo, Distri Nasyonal, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 096400520553, pasèl 400431707546: A-48, ak yon sifas 213.80 mèt kare.
Vila touristik ki sitiye nan ri El Faro, nimewo 24, Marina Casa de Campo, La Romana, ki koresponn ak pwopriyete nimewo 046400095180, teren 501304368091, ak yon sifas total de 337.60 mèt kare.
Rezidans ki sitiye sou Ri Acacias, No 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, Distri Nasyonal, ki koresponn ak pwopriyete nimewo 47 056400598324, lot 1-SUB-9 blòk 3897, pasèl SP, Distri Kadastral 1, ak yon sifas total de 944.48 mèt kare.
Rezidans ki sitiye sou Ri Acacias, No 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, Distri Nasyonal, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 056400598383, lot 1-SUB-14 blòk 3897, pasèl SP, Distri Kadastral 1, ak yon sifas total de 498.44 mèt kare.
Vila touris ki sitiye nan lari Proyecto, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 086400063937, pasèl 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, distri cadastral 6/1, ak yon zòn total de 6 mèt kare.
Lokal komèsyal ki sitiye sou Avenida 27 de febrero, sn, lokal D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 036400111218, pasèl 375-B, Distri Cadastral 2, ak yon sifas 86.40 mèt kare.
Lokal komèsyal ki sitiye sou Avenida 27 de febrero, sn, lokal D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 036401324517, pasèl 375-B, Distri Cadastral 2, ak yon sifas 77.20 mèt kare.
Rezidans ki sitiye sou Calle La 40, No. 138, wout Majistra San Pedro Hato, minisipalite Consuelo, San Pedro de Macorís, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 156400304831, pasèl 406582921520, ak yon sipèfisi 60,31 mèt kare.
Rezidans ki sitiye nan Avenida Isidro Barros nimewo 5, Los Jardines, minisipalite Consuelo, San Pedro de Macorís, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 156400304823, pasèl 406582840046.
Rezidans ki sitiye sou Ri Cilantro, No 2, Prado Oriental, Santo Domingo Lès, pwovens Santo Domingo, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 036402166958, pasèl 401474595442, ak yon sifas 987.32 mèt kare.
Sèz (16) apatman ki gen inite fonksyonèl sa yo C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 ak D-402, ki koresponn ak nimewo anrejistreman 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 ak 4000241236, respektivman, ki chita sou Av. Las Colinas, Brisas Del Este rezidansyèl kondominyòm, ki chita nan Higüey, La Altagracia.
Pwopriyete a gen yon teren 1,031.94 mèt kare ki sitiye nan Estancia Golf Resort, idantifye kòm pasèl 501348590443, anrejistreman 1000021976, ki sitiye nan Higuey, pwovens La Altagracia.
Lokal komèsyal ki sitiye sou Avenida 27 de Febrero, sn, lokal A-247 ak A-248, Plaza Central, Distri Nasyonal, kowòdone 18.464503-69.935488, ki koresponn ak pwopriyete nimewo 0100046670 ak 01000046671, respektivman, pasèl 375-B, Distri Kadastral 2, ak yon sifas 133.58 ak 88.43 mèt kare, respektivman.
Lokal komèsyal ki sitiye sou Avenida 27 de Febrero, sn, inite fonksyonèl D124-C, Plaza Central, Distri Nasyonal, kowòdone 18.464503-69.935488, pasèl 375-B, Distri Kadastral 2, ak yon sifas 77.20 mèt kare.
Pwopriyete ki gen ladan yon pòsyon tè ak yon sifas ven mil (20,000) mèt kare, sou pwopriyete idantifye kòm 405337361455, nimewo anrejistreman 3000230274, ki sitiye nan Guayacanes, pwovens San Pedro de Macorís.
Pwopriyete ki gen ladan yon pòsyon tè ak yon sifas 10,106 mèt kare, sou pwopriyete idantifye kòm 405337188148, nimewo anrejistreman 3000143899, ki sitiye nan Guayacanes, pwovens San Pedro de Macorís.
Yon Penthouse, nevyèm etaj, nan kondominyòm Torre Anacaona II a, ak yon sifas konstriksyon 421.14 mèt kare, ki koresponn ak nimewo pwopriyete 036401639585, pasèl SP, distri kadastral nimewo 1.
Inite fonksyonèl GBL-099, idantifye kòm pasèl 506421181296: GBL-99, anrejistreman 100011658, nan kondominyòm GOLDEN BEAR LODGE, ki sitiye nan Higüey, La Altagracia, kowòdone 18.465835, -68.411655, ak yon pousantaj patisipasyon sou zòn komen yo ak pasèl la de 0.69%, ak de vòt nan asanble kondominyòm nan, ki konpoze de yon sektè prive idantifye kòm SP-00-01-035, ki sitiye sou nivo 01, ki destine pou pakin ak yon sifas 12.47 mèt kare, yon sektè komen pou itilizasyon eksklizif idantifye kòm SE-15-03-001, ki sitiye sou nivo 03, nan blòk 15, ki destine pou yon teras, ak yon sifas 8.54 mèt kare ak yon sektè prive idantifye kòm SP-15-03-001 ki sitiye sou nivo 03 nan blòk 15 ki destine pou apatman ak yon sifas 170.39.51 mèt kare.
Inite fonksyonèl 1301, idantifye kòm 506431170642:1301, anrejistreman 1000039521, nan kondominyòm Sotogrande nan Cap Cana I, ki sitiye nan Higüey, La Altagracia, kowòdone 18.465228, -68.402329, ak yon pousantaj patisipasyon sou zòn komen yo ak pasèl la 0.86%, ak 2 vòt nan asanble kondominyòm nan, ki konpoze de yon sektè prive idantifye kòm SP-01-03-001, ki sitiye sou nivo 03, nan blòk 01, ki gen entansyon pou yon apatman ak yon sifas 146.26 mèt kare ak yon sektè komen pou itilizasyon eksklizif idantifye kòm SE-01-03-001, ki sitiye sou nivo 03, nan blòk 01, ki gen entansyon pou yon Teras, ak yon sifas 58.90 mèt kare.
Inite Fonksyonèl 2401A, idantifye kòm 501317344263:2401A, nimewo anrejistreman 2100004941, nan kondominyòm Los Altos (FAZ I), ki sitiye nan La Romana, pwovens La Romana. 25. Apatman 5, sizyèm etaj nan kondominyòm Torre Carlos Michell, nimewo anrejistreman 0100061103, ak yon sifas 250 mèt kare, sou teren 7-B-4-A-58, nan Distri Kadastral 03.
Pwopriyete ki gen yon sifas 2,175.49 mèt kare ak amelyorasyon konstwi li yo nan kad Pasèl nimewo 84-REF, 321, nan Distri Kadastral nimewo 2/5 nan La Romana, konsiste de yon vila idantifye kòm Barranca 31, ki sitiye sou Barranca Avenue kwen Barranca Street, nan konplèks touristik Casa de Campo, La Romana.
Apatman T3-28-G, vennwityèm nivo, nan kondominyòm Malecón Center, nimewo anrejistreman 0100163149, ak yon sifas 177.62 mèt kare, teren 11-A-1-REF-003-8063, Pòsyon F, DC 01, ki sitiye nan Distri Nasyonal la.
Yon kay familyal de etaj ki sitiye sou Ri Ramón Mota, sektè Miramar, nimewo kay 04, San Pedro de Macorís, ki gen limit nan nò ak La Calle Mota, nan sid yon rezidans, nan lès yon klinik epi nan lwès yon lòt rezidans.
Frè yo
Akizasyon yo gen ladan yo konplo kriminèl, falsifikasyon dokiman piblik ak prive, ak vòl idantite. Gwoup la te patisipe nan aktivite fwod kont administrasyon an, abi konfyans ak moun ki depoze lajan, ak blanchi lajan, dapre Biwo Pwokirè Piblik la.
Akize yo te simile prè, yo te bay sètifika finansye ofisyèl, pami lòt zak kriminèl, tout bagay sa yo te gen objektif pou detounen lajan nan men asosye ak moun k ap epaye yo.
Ministè Piblik la eksplike ke Operasyon Chouèt la se rezilta yon ankèt konjwen ki te fèt pandan plizyè mwa pa Direksyon Jeneral Pouswit Ministè Piblik la, Inite Ankèt Finansye a ak Biwo Pwokirè Santo Domingo Lwès la.
