Pa Izrayèl López
Espesyal pou El Inmobiliario
Nan kad ankèt kriminèl ki gen rapò ak sa yo rele ka SeNaSa a, kote y ap mennen ankèt sou swadizan zak koripsyon administratif ak blanchiman lajan, analiz sèten operasyon byen imobilye vin patikilyèman enpòtan. Operasyon sa yo ta sèvi, dirèkteman oswa endirèkteman, pou akizisyon, jwisans oswa similasyon itilizasyon byen imobilye, espesyalman yon penthouse ki vo 44 milyon peso, petèt akeri ak resous ki soti nan orijin ilegal, dapre Biwo Pwokirè Repiblik Dominikèn nan.
Nan kontèks sa a, atansyon legal la konsantre sou wòl konpayi konstriksyon yo ak ajan imobilye potansyèl ki enplike nan tranzaksyon sa yo te ka jwe, patikilyèman lè tranzaksyon sa yo prezante karakteristik atipik, mank lojik ekonomik, oswa dispwopòsyon ant valè pwopriyete a ak kapasite finansye akereur a oswa benefisyè a deklare.
Pati obligasyon yo ak kad regilasyon ki aplikab la.
Rejim dominikèn nan pou prevansyon blanchiman lajan ak finansman
teworis estriktire, prensipalman, otou Lwa nimewo 155-17 la, ki etabli
yon sistèm konplè obligasyon, kontwòl ak sanksyon ki fèt pou anpeche
sistèm ekonomik ak finansye a itilize pou lejitimize byen ki sòti nan
aktivite ilegal yo.
Règleman sa a defini deli predika yo, konsèp operasyon sispèk
ak dilijans, ansanm ak responsablite ki tonbe sou moun ki patisipe
pwofesyonèlman nan tranzaksyon ki gen gwo enpak ekonomik.
Nan kad sa a, lalwa a enkòpore figi moun yo rele
sijè ki pa gen obligasyon finansye, pami yo gen konpayi konstriksyon,
ajan byen imobilye, avoka ak notè, lè yo entèveni nan operasyon achte,
vann, lokasyon oswa konstitisyon dwa reyèl sou byen imobilye.
Lalwa egzije aktè sa yo pou aplike pwogram konfòmite,
byen idantifye kliyan yo ak benefisyè final yo, analize orijin lajan ki enplike yo, epi rapòte tranzaksyon ki, akòz nati yo oswa sikonstans yo, se tranzaksyon ki dwòl oswa ki pa gen jistifikasyon ekonomik rezonab.
Dilijans rezonab ak moun ki ekspoze politikman.
Règleman aktyèl yo egzije aplikasyon prensip dilijans lan kòm fondasyon
sistèm prevantif la. Prensip sa a aplike, anvan tout bagay, atravè
pwosedi dilijans kliyan, ki enplike verifikasyon idantite,
konpreyansyon aktivite ekonomik ki deklare a, epi evalyasyon konsistans ant
revni li te ye a ak valè tranzaksyon byen imobilye a.
Dilijans sa a dwe ranfòse lè kliyan an oswa benefisyè final la kalifye kòm yon
moun ki ekspoze politikman, sa vle di, lè yo okipe oswa te okipe
yon pòs piblik enpòtan oswa kenbe lyen sere ak moun ki okipe li. Nan ka sa yo, lalwa
egzije yon pi gwo nivo envestigasyon, ki vize diminye risk pou lajan ki soti
nan zak koripsyon pase nan mache byen imobilye a.
Menm jan an tou, antite ki gen obligasyon yo dwe gen mekanis entèn pou deteksyon ak
rapò sou tranzaksyon sispèk, ansanm ak règleman pou prezèvasyon dosye ak
dokiman sipò pou peryòd lalwa etabli yo (10 ane), pou
garanti trasabilite tranzaksyon yo epi fasilite posib ankèt kriminèl.
Responsabilite kriminèl
Nan yon pèspektiv lalwa kriminèl, Lwa nimewo 155-17 defini blanchiman lajan kòm yon
krim endepandan epi li pini nenpòt moun ki, volontèman oswa akoz
inyorans volontè, patisipe nan zak ki gen entansyon kache, degize, oswa bay aparans legalite a
byen ki sòti nan ofans grav, tankou koripsyon administratif. Penalite
ki prevwa yo enkli santans prizon ak gwo amann, ki ogmante gravite amann yo
yo verifye
estrikti kriminèl
Anplis de sa, Kòd Penal Dominikèn nan gen ladan l
lòt ofans kriminèl ki gen rapò, tankou asosyasyon kriminèl, fwod, detounman fon, ak itilizasyon
fo dokiman, ki ka akize moun ki fasilite, kache, oswa kolabore
nan fè operasyon ki gen entansyon kache orijin ilegal lajan
yo itilize nan tranzaksyon byen imobilye.
Nan sans sa a, lè konduit yon konpayi konstriksyon oswa yon ajan byen imobilye
depase senp neglijans epi gen prèv patisipasyon konsyan, konsèy aktif oswa
kolaborasyon nan konplo kache byen, yo ka pouswiv yo
kriminèlman kòm delenkan oswa konplis.
Responsablite antite legal yo ak sanksyon administratif yo
Lalwa dominikèn nan rekonèt eksplisitman responsablite kriminèl ak administratif
antite legal yo. Kidonk, konpayi konstriksyon ak
ajans byen imobilye yo ka sibi sanksyon ki soti nan gwo amann rive nan
sispansyon oswa anilasyon lisans, entèdiksyon pou angaje yo nan sèten aktivite,
fèmen etablisman, e menm yap divòse konpayi an, lè
patisipasyon yo oswa tolerans yo nan konduit ki konstitye blanchiman lajan pwouve.
Menm jan an tou, si yon moun pa respekte
obligasyon prevansyon, rapò ak dilijans li yo, sa ka lakòz sanksyon administratif endepandamman de
responsablite kriminèl, ki dirije ni kont antite a ni kont direktè li yo, reprezantan legal li yo ak
ofisye konfòmite li yo.
Konklizyon: Enpak legal pou ajan byen imobilye ak konpayi konstriksyon yo
Ankèt ki gen rapò ak ka SeNaSa a mete aksan sou wòl estratejik
sektè byen imobilye a jwe nan konplo blanchiman lajan.
Lalwa dominikèn nan etabli konsekans grav pou moun ki, atravè
aksyon oswa omisyon enpòtan, fasilite kalite konduit sa a, sa ki enpoze yon devwa
dilijans ak sipèvizyon ki pi wo sou pwofesyonèl ki enplike nan tranzaksyon byen imobilye yo.
Detèminasyon responsablite a, kit se nan domèn kriminèl, sivil oswa administratif, ap depann de
akreditasyon konesans, patisipasyon oswa non-konfòmite avèk
obligasyon legal an tèm de prevansyon, eleman ke otorite konpetan yo ap evalye ka pa ka
.
