SANTO DOMINGO- Paola Romero se yon avoka renome ki gen eksperyans nan biznis antrepriz, prevansyon blanchiman lajan ak finansman teworis, dwa mache finansye yo, dwa administratif ak konfòmite regilasyon.
Li se yon lòt fwa ankò pami oratè yo ki pral pataje konesans yo ak patisipan yo nan dezyèm CENI Expo Forum nan, ki pral dewoule mèkredi pwochen, 28 jen, nan Sant Konvansyon UTESA nan Santiago de los Caballeros.
Prezantasyon li a te youn nan prezantasyon ki te resevwa plis aplodisman pandan premye CENI Expo Forum nan, ki te fèt 8 mas ane sa a, nan otèl Catalonia.
Romero, ki pral pale nan maten an, se yon pwofesè akademik nan Inivèsite Ibero-Ameriken (UNIBE) kote li anseye Dwa Komèsyal, Dwa Travay, ak Anviwònman Legal Biznis, dapre pwofil pwofesyonèl li. Evènman an ap dewoule soti 9:00 a.m. pou rive 6:00 p.m.
Ekspè a te okipe pozisyon enpòtan nan sektè piblik ak prive nan domèn Bankè ak Mache Tit kòm yon avoka ak yon ofisye konfòmite. Konbinezon eksperyans li nan tou de sektè yo ba li yon pèspektiv laj ak konplè pou bay konsèy bay konpayi ak antite ki nan bous ki sijè a konfòmite regilasyon ak prevansyon Blanchiman Lajan ak Finansman,” pwofil la deklare.
Li ajoute ke ekspè legal la te konsevwa epi dirije pwogram regilasyon ak konfòmite nan lit kont blanchiman lajan ak finansman teworis (AML/CFT) pou enstitisyon finansye ak ki pa finansye.
"Pratik li kòm yon avoka komèsyal, ansanm ak eksperyans li, ba li yon wòl enpòtan nan aplikasyon pwogram konfòmite sou blanchiman lajan ak finansman teworis nan sektè tankou: konpayi konstriksyon, konpayi byen imobilye, machann metal ak pyè presye (magazen bijou), avoka, notè, kontab, konpayi faktè, konsesyonè machin ak lòt konpayi reglemante.".
Romero te sèvi tou kòm konseye legal nan sektè agro-endistriyèl pwodui de baz yo, pwosedi administratif yo, apèl dòf piblik yo, bank ak bousye, zòn lib echanj yo, òganizasyon san bi likratif yo, konstriksyon, pwodui famasetik yo ak lòt sektè ekonomi an.
Li te yon oratè envite nan plizyè fowòm diskisyon sou Lwa sou Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis nan Repiblik Dominikèn.
Kalifikasyon
Paola Romero gen yon Lisans an Dwa nan UNIBE, yon Metriz nan Jesyon Senior ak yon espesyalizasyon nan Dwa Piblik nan Enstiti Ortega y Gasset ki afilye ak Inivèsite Complutense nan Madrid, ak yon Metriz nan Jesyon Senior Piblik nan Enstiti Mondyal pou Etid Avanse nan Syans Sosyal. Li genyen tou yon sètifikasyon Espesyalis Sètifye nan Anti-Blanchiman Lajan (CAMS) nan men Asosyasyon Espesyalis Sètifye nan Anti-Blanchiman Lajan (ACAMS). Pa rate opòtinite pou tande opinyon pwofesyonèl ki gen eksperyans sa a. Enskri kounye a isit la: https://inmobiliario.do/ceni/
