SANTO DOMINGO.– Nan dosye akizasyon fòmèl "Operasyon Kameleon" an, Biwo Pwokirè a etabli ke José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)swadizan te itilize konpayi OML Inversiones, SRLkòm enstriman pou kanalize lajan piblik ki te detounen nan men Enstiti Nasyonal pou Transpò Piblik ak Tè (INTRANT), atravè acha byen imobilye ki te mete nan non antite sa yo.
Nan paj 96 dokiman an, Biwo Pwokirè a deklare: “Avèk lajan yo te detounen, Gómez Canaán ak gwoup li a te entegre lajan an nan sikwi ekonomik fòmèl la, yo te achte pwopriyete liksye ak byen imobilye nan non PagoRD ak OML, ak valè ki depase kapasite ekonomik pwopriyetè yo te deklare a.”
Pami pwopriyete Biwo Pwokirè a idantifye yo genyen:
Apatman A-08 nan Kondominyòm Logroval XVI a, ki sitiye nan kwen ri José Amado Soler Troncoso, sektè Piantini, Distri Nasyonal la, ak yon valè DOP$ 116,428,600.00.
Pwopriyete idantifye kòm yon teren ki gen yon sifas 142,676 mèt kare, ki sitiye nan Jarabacoa, La Vega, ki gen yon valè DOP$ 48,562,754.72.
Teren, nan Cap Cana, zòn plaj, pwovens La Altagracia, ak yon valè de DOP$ 93,084,796.54.
Dokiman an eksplike ke pwopriyete sa yo te ipotèke apre sa an favè Banco BDI kòm garanti pou liy kredi ki totalize "US$1,500,000.00 ak RD$120,000,000.00", ke Biwo Pwokirè a dekri kòm yon estrateji entegrasyon byen "atravè dèt ak simulation solvabilite finansyè".
Anplis pwopriyete finanse yo, dosye a bay detay sou lòt pwopriyete Gómez Canaán te akeri, tankou:
Apatman A-12 nan Kondominyòm Logroval XVI a, tou nan Piantini, ak yon evalyasyon DOP$ 74,015,240.00, akeri nan dat 29 septanm 2021.
Villa 12 nan Punta Cayuco, Punta Cana, ak yon valè de DOP$ 149,565,691.42.
Transfè ak depans aletranje
Biwo Pwokirè Piblik la endike ke kont OML Inversiones yo te anrejistre transfè ak peman entènasyonal aletranje ki gen rapò dirèkteman ak rezidans ak aktivite pèsonèl Gómez Canaán nan Panama ak Miami.
Konsèp yo idantifye yo enkli: "Peman pou konsepsyon apatman 4B Panama", "Rezèvasyon apatman Panama", "Peman konplemantè pou apatman 4B Panama" ak "Zèv atistik PTY".
Iregilarite fiskal ak mank deklarasyon revni
Dapre dosye a, konpayi an anrejistre anba aktivite "Operasyon Imobilye ak Envestisè Etranje," ki pèmèt li deklare envestisman nan byen imobilye ak tranzaksyon envestisman. Li eksplike ke estrikti sa a swadizan te sèvi kòm yon kouvèti pou mouvman kapital ant konpayi ki nan gwoup Gómez Canaán kontwole a.
Anplis de sa, yo note ke lè yo konpare deklarasyon sèman IR2 yo ak transfè labank OML Inversiones te fè yo, yo wè montan ki depase yon milya peso dominiken ak kenz milyon dola ameriken, sa ki demontre "yon sous-rapò klè sou revni ak egzistans fo ideyolojik nan rapò taks yo soumèt bay Direksyon Jeneral Taks Entèn yo."
