SANTO DOMINGO.- Dapre dokiman Ministè Piblik la prezante samdi a konsènan akizasyon kont 14 moun ki enplike nan Operasyon Larva a, youn nan taktik prensipal yo te konsiste nan envesti gwo sòm lajan yo te jwenn nan aktivite trafik dwòg nan sektè byen imobilye a, pou achte "pwopriyete liksye" nan zòn eksklizif nan Distri Nasyonal la, Punta Cana ak Santiago de los Caballeros.
Pwokirè yo site ke pwopriyete yo pa koresponn ak pwofil ekonomik Trezò Sekirite Sosyal la (TSS) ak Direksyon Jeneral Taks Entèn yo (DGII) rapòte a, se poutèt sa yo te soulve sispèk.
"Yo te jere epi itilize plizyè milyon dola an sòm lajan, atravè plizyè operasyon ki pa t reziste anba atansyon ankèt la epi ki te revele fasilman ke yo te soti nan trafik dwòg," dosye a di.
Pou reyalize objektif yo, yo te itilize fanmi manm prensipal rezo a, ansanm ak konpayi kokiy. Dapre pwokirè yo, yo te akeri pwopriyete ki vo plis pase RD$500,000,000 atravè konpayi yo.
Dokiman an di: “Yo te kreye konpayi kokiy, etabli nan bi pou yo te ka achte pwopriyete liksye, san yo pa t gen okenn operasyon reyèl,” dokiman an di.
Yo te etabli tou yon gwo kantite konpayi anba menm non ak adrès la pou "fè sosyete a parèt tankou si yo se moun ki gen resous lejitim."
Nan dosye a, Biwo Pwokirè a presize ke konpayi sa yo pa gen okenn istwa kredi oswa tranzaksyon nan sektè finansye a, sa ki endike ke pwopriyete yo te achte nan men yo te achte "avèk itilizasyon lajan kach ki soti nan blanchiman lajan.".
Rezo swadizan kriminèl la te fè tou aktivite entèmedyasyon finansye san yo pa te otorize pa Sipèentandans Bank yo pou rezon sa yo, yo te reyisi evite fè rapò bay otorite yo.
Yon lòt estrateji sete voye lajan ant manm òganizasyon an, "kòm yon fason pou sikile lajan atravè operasyon smurfing."
Tèks adapte apati enfòmasyon ki te pibliye pa Listín Diario.
