SANTO DOMINGO- Atravè yon fo kontra kote yo te louvri sètifika tèm fiks ak to enterè anyèl 6 ak 7%, rezo Ministè Piblik la te enplike nan ankèt Operasyon Owl la, te pran lajan nan men manm Koperativ Epay ak Kredi Herrera INC; (COOP-HERRERA), pou achte pwopriyete ak divès machandiz.
Sa detaye nan dosye akizasyon an ki mande yon mezi koèsitif ak yon deklarasyon konpleksite, yon dokiman 223 paj prezante pa Direksyon Jeneral Pouswit Ministè Piblik la (DIGEPEMP), ki baze sou atik 226 ak 369 nan Kòd Pwosedi Kriminèl Repiblik Dominikèn nan.
Nan paj 21, yo eksplike ke atravè yon kontra, Jorge Eligio Méndez ak Ana Cecilia Tejada Santos te louvri nan non Steven James Forde sètifika tèm fiks la anba nimewo 17780 pou yon montan douz milyon peso ak 17781, 17782, 17783, 17784, pou dis milyon peso dominiken chak, nan yon to 6% pa ane, ak matirite 15 out 2023, sa vle di 20 mwa.
"Epitou sètifika 17785, 17786 pou yon montan dis milyon peso chak, ak 17787 pou yon montan dis milyon senksan mil peso, nan yon to 7%, ak matirite 15 avril 2025.".
Li detaye ke kontra a etabli nan dezyèm kloz li a ke "Herrera Savings and Credit Cooperative INC; (COOP-HERRERA), resevwa lajan sa yo pou vant de milyon mèt kare (2,000,000.00) MTS2 tè nan pasèl nimewo 7, Distri Kadastral Nimewo 1 ak 3 Cumayasa.".
“Deskripsyon ki anwo a fè referans a pwopriyete ki te swadizan pou Gabriel Santana Borsiela; sepandan, li revele manti Jorge Eligio Méndez te itilize a, nan yon tantativ pou bay aparans yon baz solid ak lejitim nan tranzaksyon ak sètifika finansye yo, piske pa gen okenn revni ki soti nan konsèp sa yo pou koperativ la, epi pwopriyetè tè a te prezante nan fo dokiman,” dosye Pwokirè Piblik la eksplike.
Li ajoute ke akòz pèfòmans fo sètifika depo san garanti yo, ki te transfere nan vant lan bay Steven James Forde, IDECOOP jiskaprezan te kapab idantifye peman enterè nan montan uit milyon sisan swasant-uit mil nèf san trant-uit peso, ki te kredite nan kont li, men ki te pran nan lajan patnè epay Coop Herrera yo.
Yo rakonte yon dezyèm ka nan paj 23, kote yo dekri kijan nan dat 5 Jiyè 2021, yo te siyen yon akò pwomès lavant ant Aida Carolina Báez Vásquez, Juan Antonio Ferrand Pujals, Manuel Rafael Oviedo Estrada, Leonardo Numar Ferrand Pujals, kòm vandè, ak Gabriel Santana Borsilea, kòm achtè, kote yo te dakò sou vant pwopriyete a ki gen venteyen mil mèt kare (21,000 m2) nan pasèl nimewo 23, Distri Kadastral 10/2yèm, Higüey, Pwovens La Altagracia, pou sòm de milyon san mil dola.
Dapre akò susmansyone a, jan dosye a di, Gabriel Santana Borsilea te dwe remèt sòm ki te dakò sou li a, divize jan sa a: Juan Antonio Ferrand Pujals US$ 405,000.00, Manuel Rafael Oviedo Estrada US$ 300,000.00, Leonardo Numar Ferrand Pujals US$ 405,000.00 ak Aida Carolina Báez Vásquez US$ 990,000.00
"Menm jan ak nan lòt ka yo, peman Gabriel Santana Borsilea te fè a te fèt an echanj pou l te bay vandè yo sètifika finansye nan Herrera Savings and Credit Cooperative Inc., ke yo dwe kenbe pandan yon peryòd 48 mwa, epi ki ta jenere yon enterè anyèl 7%.
Pou tranzaksyon sa a, yo te siyen yon "Kontra Envestisman ak Règleman Espesyal Depo Sètifika Tèm Fiks" ant Herrera Savings and Credit Cooperative Inc., reprezante pa Jorge Eligio Méndez ak Aida Carolina Báez Vásquez. Gabriel Santana Borsiela te parèt tou kòm temwen, epi tranzaksyon an te konsène montan senkant-twa milyon sis san uit mil peso dominiken, nan yon to anyèl 7%, ki rive nan échéance 5 fevriye 2025.
Yon twazyèm ka ki date 27 avril 2020, kote yo te fè yon kontra lavant ak privilèj vandè a ki pa peye ant Fabio César Herrera Roa, Luci Amelia Cabral Arzeno de Herrera, kòm vandè, reprezante pa César José Herrera Gutiérrez, ak Gabriel Santana Borsilea, kòm achtè, ki te dakò pou vann pwopriyete a ki gen yon sifas 2,175.49 mèt kare ak amelyorasyon li, ki sitiye nan pasèl nimewo 84-REF-321, Distri Kadastral nimewo 2/5 Casa de Campo, La Romana.
Dapre dosye Pwokirè Piblik la, pri lavant pwopriyete a te fikse a swasanndis kat milyon sètsan de mil desan senkant peso.
"Menm jan ak nan ka anvan yo, metòd peman Gabriel Santana Borsilea te prezante a te konsiste de transfè sètifika finansye nan Coop Herrera. Nan negosyasyon nou sot mansyone a, nan yon lòt kontra, yo te dakò tou sou vant mèb yo pou sòm uit milyon twa san mil desan senkant peso. Nan montan sa a, 500,000.00 DOP t ap peye an lajan kach, epi rès la t ap divize ant depo nan yon kont nan Coop Herrera ak ouvèti yon sètifika pou yon dire fiks tou nan Coop Herrera.".
Ankèt la ajoute ke, an konfòmite avèk sa ki te negosye a, Jorge Eligio Méndez ak Ana Cecilia Tejada Santos te louvri, nan non Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera, sètifika tèm fiks la anba nimewo 16815, pou montan swasanndis sis milyon peso dominiken ak 00/100 (RD$ 76,000,000.00), nan yon to 7% pa ane, ak matirite 27 oktòb 2021.
"Apati moman sa a, Coop Herrera te kòmanse transfere plis pase twa san mil peso chak mwa sou kont Madan Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera, kòm enterè ki te pwodui pa sètifika depo tèm fiks sibstansyèl la, jiskaske lè ekspirasyon li te rive, lè sa a li te rankontre kèk opozisyon nan men jesyon koperativ la, se poutèt sa li te dakò pou retire sis milyon peso epi renouvle rès la nan kat sètifika, nimewo 17869 (DOP$ 50,000,000.00), 17870 (DOP$ 10,000,000.00), 17871 (DOP$ 5,000,000.00) ak 17872 (DOP$ 5,000,000.00), avèk anilasyon 1ye fevriye 2023.".
Akòz pèfòmans fo sètifika depo san garanti yo, ki te transfere nan vant lan bay Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera, IDECOOP te kapab idantifye peman enterè ki rive nan yon montan sèt milyon twasan venntwa mil nèfsan karant-kat peso, ki te kredite sou kont li, epi ki te peye ak lajan patnè epay Coop Herrera yo, dapre sa Ministè Piblik la fè remake.
Karakteristik yo dapre Biwo Pwokirè Piblik la
"Estrikti kriminèl la", jan Biwo Pwokirè a defini l la, te reponn sèlman bay prezidan koperativ la, ki te pita vin Administratè Jeneral la, li te mete manm fanmi yo ak moun ki gen anpil konfyans nan konsèy administrasyon an, jesyon kredi, jesyon jeneral, odit, ak divès domèn administratif yo, sa ki te pèmèt li jere lajan manm yo kòmsi se te pwòp byen pa li.
Rapò a mete aksan sou sa: “Yo te simile restriktirasyon prè yo sou yon baz mansyèl ak anyèl pou fè balans yo parèt pozitif nan rapò finansye koperativ la, men reyalite a se ke yo pa janm peye vèsman sou prè sa yo.”.
"Yo te achte machandiz liksye (vila, machin wo nivo, yatch, elatriye) lè l sèvi avèk sètifika finansye san garanti oswa kolateral kòm metòd peman, sa ki te jenere enterè chak mwa ke vandè yo te retire, epi anpil ladan yo te fè yo anile tout byen yo, sepandan, lajan yo te peye a te soti nan ekonomi patnè yo.".
Dosye a etabli ke byen yo te akeri ak lajan patnè yo te mete nan non konpayi ak twazyèm pati, ki pwòch manm estrikti kriminèl la.
