SANTO DOMINGO– Gwoup VARMA a deklare madi sa a ke li te lanse pwosedi legal pi bonè ane sa a pou ranvèse tranzaksyon li te fè ak rezo Koperativ Epay ak Kredi Herrera (Coop-Herrera), men akò ranvèsman an pa t pèmèt rekipere tout pwopriyete yo. Gwoup la deklare ke yo te vann yon pwopriyete epi yo te ipoteke yon lòt, epi li pa t resevwa okenn konpansasyon finansye.
Nan yon deklarasyon, konpayi Miguel Vargas Maldonado dirije yo deklare ke yo te afekte pa rezo kriminèl Coop-Herrera a, ki gen akizasyon yo, ke Biwo Pwokirè a te pote sou li, gen ladan konplo kriminèl, falsifikasyon dokiman piblik ak prive, ak vòl idantite. Biwo Pwokirè a kenbe fèm ke gwoup la te angaje nan pratik fwod kont administrasyon an, abi konfyans ak depozan, ak blanchiman lajan.
VARMA te akeyi ankèt otorite yo te fè a epi li konfime ke, malgre domaj yo te sibi a, li pral remèt tout sètifika yo bay enstitisyon konpetan yo san pèdi tan.
Nan deklarasyon an, VARMA eksplike ke, akoz plizyè vyolasyon, konpayi an te depoze yon pwosè nan mwa me ane sa a pou mete fen nan negosyasyon an epi an menm tan li mande yon jijman pou yon montan ki konpanse domaj ki te koze pa vyolasyon yo, piske li te gravman afekte ak blese ak gwo sòm lajan lè li pa t kapab fè operasyon byen imobilye ak byen sa yo.
Apre sa, Coop-Herrera ak VARMA te eseye rive nan yon akò ki t ap benefisye tou de pati yo lè yo te ranvèse tranzaksyon an nèt epi retire pwosè yo te depoze yo. Akò sa a pa t kapab aplike nèt, paske de nan pwopriyete ki te enplike nan tranzaksyon an te detounen iregilyèman epi transfere bay twazyèm pati san VARMA pa t resevwa okenn lajan nan operasyon sa yo.
"Pou rezon sa yo, VARMA pwofite okazyon sa a pou sipòte piblikman aksyon otorite yo nan ka sa a, espesyalman Biwo Avoka Jeneral la ak Enstiti pou Devlopman ak Kredi Koperativ (IDECOOP). Anplis de sa, li repete angajman fèm li anvè valè etik ki soutni li kòm youn nan konpayi dirijan yo nan sektè konstriksyon ak devlopman byen imobilye nan peyi a.".
Majorite pwopriyete yo
Dapre akizasyon an, 95% nan pwopriyete rezo ki enplike nan Operasyon Owl la te akeri yo te achte nan men menm moun yo dirèkteman oubyen atravè konpayi ki lye ak gwoup Vargas Maldonado a, dapre dosye Direksyon Jeneral Pouswit Ministè Piblik la (DIGEPEMP).
Ankèt ki te mennen nan arestasyon sèt direktè Koperativ Epay ak Kredi Herrera (Coop-Herrera) ki te komèt yon fwod anviwon RD$2.5 milya dola, te detèmine ke kòm rezilta evènman yo, yo te akeri plis pase 40 pwopriyete grasa similasyon prè ak sètifika finansye.
