Dosye Ministè Piblik la di: “Rolando Miguel Reyes Javier, ki anba ankèt la, ansanm ak Dyna Madison Noguera Polanco, ki anba ankèt la, te etabli konpayi Getaway Property Investment nan pwovens La Altagracia, espesyalman nan vil Punta Cana, kote y ap konstwi yon pwojè byen imobilye ki rele The Bahamas Residential, nan zòn jewografik nou mansyone a, san yo poko idantifye sous finansman pou pwojè byen imobilye sa a.”.
SANTO DOMINGO.- Biwo Pwokirè Espesyalize pou Konbat Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis ap mennen ankèt sou Getaway Property Investment kòm youn nan konpayi ki enplike nan yon rezo ki dedye a pote lajan nan Repiblik Dominikèn soti Ozetazini, ak objektif pou blanchi li lè yo mete l nan sistèm finansye nasyonal la ak atravè pwopriyete.
Konpayi an, ki gen non antrepriz li, dapre dosye 208 paj ke Biwo Pwokirè a te soumèt la, konsantre sou zafè byen imobilye, gen adrès li, dapre dokiman ki soti nan Chanm Komès ak Pwodiksyon Higuey la, sou gran wout Verón Punta Cana, km 2 ak 1/20 nimewo 15 epi li reprezante pa manadjè li Rolando Miguel Reyes Javier, youn nan prensipal moun ki enplike nan ankèt la.
Dyna Madison Noguera Polanco, ki anba ankèt tou pou swadizan vyolasyon lalwa kont blanchiman lajan nan menm ka a, dapre pwokirè a, se yon patnè fondatè konpayi Getaway Property Investment.
Dapre ankèt Biwo Pwokirè a, antite komèsyal susmansyone a te etabli nan dat 21 septanm 2020, epi objektif sosyal li se sèvis konstriksyon, administrasyon kondominyòm, ajans byen imobilye, ak lavant pwopriyete.
"Pati ki anba ankèt la, Rolando Miguel Reyes Javier, ansanm ak pati ki anba ankèt la, Dyna Madison Noguera Polanco, te etabli konpayi Getaway Property Investment nan pwovens La Altagracia, espesyalman nan vil Punta Cana, kote y ap konstwi yon pwojè byen imobilye ki rele The Bahamas Residential, nan zòn jewografik nou mansyone a, san yo pa ko idantifye sous finansman pou pwojè byen imobilye sa a jiska prezan," dosye Pwokirè a deklare
Ka FM
Yo idantifye Juan Gabriel Pérez Tejada kòm chèf rezo aktivite ki gen rapò ak kontrebann lajan yo te antre nan peyi a andedan matla ak oratè nan kontenè.
Akize a se Rolando Miguel Reyes Javier, ki moun ki, dapre Ministè Piblik la, te kowòdone depi Etazini chajman oratè yo ki te vini chaje ak lajan kache nan peyi a soti nan konpayi Único Autodetailing NY, yon antite ke li se direktè Ozetazini.
Dosye a di: “Yo te envesti pwofi yo te jwenn nan aktivite sa yo tipik nan krim òganize, sitou nan sektè byen imobilye a, yo te akeri yo atravè fanmi prensipal manm estrikti kriminèl la, ki sitiye nan Santiago, nan pwovens Santo Domingo ak Punta Cana.”.
Biwo Pwokirè Espesyalize pou Konbat Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis la deklare ke akize yo te akeri byen mèb ak mobil liksye ki pa koresponn ak pwofil ekonomik yo.
"Yo te jere epi itilize gwo sòm lajan kach, atravè plizyè operasyon ki pa t reziste anba envestigasyon an epi ki te revele fasilman ke yo te soti nan aktivite ilegal trafik dwòg.".
"Epi nan konpayi li fè pati a, sètadi Gateway Property Investment, li sèlman touche trant mil peso (RD$ 30,000.00) kòm salè," dosye a di, li konpare kantite lajan sa a ak gwo sòm lajan Rolando Miguel Reyes Javier te manyen.
"An brèf, nati ak karakteristik operasyon ekonomik akize Rolando Miguel Reyes Javier demontre egzistans plizyè kalite blanchiman lajan ki merite pou yo mennen ankèt pi pwofon, pou detèmine dimansyon ak enpak aktivite negatif li yo sou sistèm finansye a."
Rezidansyèl Bahamas yo
Dapre dokiman li yo, se yon pwojè ki gen de ak twa chanm, ak de twalèt, yon chanm sèvant, gwo balkon, yon teras ak pakin; li di ke li sitiye nan pati santral Punta Cana, toupre pi bon plaj yo ak sant lwazi ak amizman yo.
“Konplèks rezidansyèl nou an gen tout sa ou menm ak fanmi ou bezwen. Gwo espas, yon pisin, yon jimnazyòm, zòn pou jwe, sekirite, fini kalite siperyè, yon sant komèsyal, ak apatman ki kòmanse a 117 mèt kare konstriksyon ak plis,” se sa youn nan materyèl pwomosyonèl yo di.
