SANTO DOMINGO.- Melitón Cordero, sipèvizè biwo Administrasyon Kontwòl Dwòg Etazini (DEA) nan Santo Domingo, te mete aksan sou wòl sektè bankè a, sitou ajan konfòmite yo, nan detekte sispèk ka blanchiman lajan, ki, dapre li, te pouse ankèt oswa te konstitye prèv esansyèl pou pouswit jidisyè ka sa yo.
Cordero te yon oratè pandan Kongrè Latino-Ameriken sou Prevansyon Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis (COPLAFT), ki te òganize pa Asosyasyon Bank Plizyè nan Repiblik Dominikèn (ABA) ak Federasyon Bank Latino-Ameriken (FELABAN).
"Ofisye lapolis yo toujou parèt nan nouvèl yo, men yo pa pale de nou (ofisye konfòmite yo), ki souvan kòmanse ankèt pou nou," Cordero te di pandan prezantasyon li a, li te mete aksan sou enpòtans wòl sa yo nan lit kont krim òganize.
Melitón Cordero, pandan prezantasyon li. (Sous ekstèn).
Li te ajoute ke "nan bank yo ak nan sektè prive a yo fè travay yo fidèlman, chak jou," sa ki fè li pi fasil pou otorite nasyonal ak lokal yo detekte iregilarite yo.
Pou l montre patisipan COPLAFT yo sa, li te prezante plizyè ka reyèl sou ankèt DEA a te fè an kowòdinasyon avèk otorite dominiken yo, kote yo te dekouvri rezo konplèks blanchi lajan k ap opere ant Etazini ak Repiblik Dominikèn.
Nan yon lòt konferans, Carlos Aldana, Vis Prezidan Konfòmite nan Bancolombia, te deklare ke nouvo pwofesyon ak antrepriz ki lye ak teknoloji yo, tankou enfliyansè, YouTuber, pèfòmè webcam (kreyatè kontni pou granmoun) ak fintech, reprezante yon defi operasyonèl ak regilasyon pou sektè bankè a ak pou otorite k ap travay sou prevansyon blanchiman lajan nan peyi Amerik Latin yo.
Aldana te endike ke apre pandemi an te gen yon kwasans eksponansyèl nan kantite moun ki dedye a okipasyon sa yo epi li te site, kòm egzanp, ka Kolonbi ak Brezil, peyi kote yo estime gen 650,000 ak 2 milyon moun ki gen enfliyans, respektivman, ki deplase resous konsiderab epi ki gen plizyè milyon moun k ap swiv yo.
Li te diskite ke, akòz karakteristik sa yo ak yon kad regilasyon ki pa adapte ak reyalite sa a, pwofesyon sa yo vilnerab pou yo itilize yo pou fè fasad, blanchi lajan, ak lòt aktivite krim òganize. Se poutèt sa, li te pwopoze pou, anplis mezi regilasyon yo, yo ta dwe ankouraje edikasyon finansyè ak fòmalizasyon biznis sa yo kòm mwayen pou anpeche fleo sa a.
Gen lòt ekspè, tankou Ramón Guzmán, prezidan Komite Anti-Blanchiman Lajan ABA a, ki te pale sou itilizasyon ak potansyèl nouvo teknoloji yo, tankou Aprantisaj Otomatik ak Blockchain, pou fè rediksyon risk pi efikas nan sektè bankè a.
Pandansetan, Gerardo Reyes , ganyan yon Pri Pulitzer e aktyèl chèf inite envestigasyon rezo Univision an, te abòde wòl ak kontribisyon medya yo, nan travay envestigasyon ak denonsyasyon li kont krim òganize pou blanchiman lajan ak lòt krim.
COPLAFT fini avèk siksè ak plis pase 200 patisipan
Nan non ABA ak FELABAN, Rosanna Ruiz te remèsye plis pase 200 patisipan ki te rasanble pandan de jou nan otèl Marriott Piantini pou twazyèm edisyon COPLAFT sa a, premye a ki te fèt antyèman an pèsòn.
Ruiz, prezidan Asosyasyon Bank Miltip la, deklare ke evènman an te fini ak satisfaksyon pou yo te pataje yon ajanda transandan, apwopriye e ki te gen gwo enpak avèk oratè entènasyonal ak lokal ki te ofri yon vizyon holistic sou prevansyon blanchiman lajan.
Pou pati pa li, Lidia Ureña, responsab Règleman nan ABA a epi prezidant Komite Blanchiman Lajan FELABAN an, deklare ke eksperyans lan te trè satisfezan akòz enterè diferan sektè yo ki dwe entèveni nan travay dilijans, prevansyon ak konfòmite regilasyon an nan zafè blanchiman lajan te montre.
Li te ajoute ke ajanda a te fèt pou ofri yon apèsi konplè ak ajou sou defi sektè a ap fè fas ak kijan pou adrese yo avèk siksè. Se poutèt sa, li te kontan wè reprezantan ki soti nan enstitisyon finansye, mache aksyon, konpayi fidisyè, koperativ, ajan echanj lajan, konsesyonè machin, bous parayj, ak etablisman jwèt aza nan odyans lan, ansanm ak otorite ki konsène nan sektè sa yo.
Foto kouvèti: Giorgio Trettenero, Lidia Ureña, Rosanna Ruiz ak Vis Amiral Ramón Gustavo Betances. (Sous ekstèn).
