SANTO DOMINGO- Direksyon Jeneral Taks Entèn yo (DGII) te pibliye yon avi nan dat 12 fevriye 2025, pou reyafime obligasyon pou verifye, pandan pwosesis dilijans yo, si yon kliyan oswa yon benefisyè sou lis Nasyonzini yo pibliye, atravè Konsèy Sekirite li a.
Dokiman an fè referans a dispozisyon Atik 82 ak 83 nan Lwa nimewo 155-17, kont Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis, date 1ye jen 2017, ak rekòmandasyon 6 ak 7 Gwoup Aksyon Finansye a (GAFI).
"Yo raple antite ki pa gen obligasyon finansye ki anba sipèvizyon Direksyon Jeneral sa a obligasyon pou verifye nan pwosesis dilijans yo si yon kliyan, yon benefisyè oswa yon kliyan potansyèl sou lis Nasyonzini yo pibliye dapre Rezolisyon Konsèy Sekirite Nasyonzini yo," avi a deklare.
Li ajoute ke si yo jwenn yo sou lis yo, yo dwe fè yon bloke prevantif san pèdi tan sou byen kliyan an ak/oswa benefisyè final la ki sou lis yo endike a, dapre dispozisyon Atik 4 nan Règleman pou Aplikasyon Mezi Konsènan Blokaj Prevantif Byen ki gen Rapò ak Teworis ak Finansman li epi ak Finansman Pwoliferasyon Zam Destriksyon Masif yo.
Li baze tou sou Rezolisyon Konsèy Sekirite Nasyonzini 1267 (1999), 1989 (2011) ak rezolisyon ki vin apre yo, Rezolisyon 1988 (2011) ak rezolisyon ki vin apre yo, Rezolisyon 1373 (2001) ak rezolisyon ki vin apre yo, Rezolisyon 1713 (2006) ak rezolisyon ki vin apre yo, epi Rezolisyon 2231 (2015).
DGII a mande kontribyab ki nan kategori sa a pou yo revize mizajou lis yo detanzantan, pou yo ka konfòme yo avèk règ ki etabli yo.
"Nou ankouraje kontribyab ki gen estati Antite ki pa gen Obligasyon Finansye pou yo revize mizajou Lis Nasyonzini yo detanzantan pou yo ka aplike mezi ki etabli nan règleman sektè Direksyon Jeneral sa a pibliye yo ak tèks legal nou mansyone pi wo a," ajans koleksyon taks la mete aksan sou.
DGII a rapòte ke lis susmansyone yo disponib nan https://dgii.gov.do/legislacion/prevencionLavado/Paginas/default.aspx.
Vyolasyon pou mank konfòmite
“Si yon moun pa respekte dispozisyon sa a, sa konstitye yon enfraksyon administratif ki grav anpil, dapre dispozisyon Atik 69 nan Lwa 155-17 la, ki antrene yon amann jan sa endike nan Atik 75 la, ki endèkse nan rezolisyon Komite Nasyonal kont Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis (CONCLAFIT),” li eksplike.
Ajans lan mete aksan nan dokiman an ke si ou gen dout sou estati li kòm yon Sijè ki pa gen Obligasyon Finansye oswa pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka rele Sant Kontak li a nan (809) 689-3444, depi Santo Domingo, ak 1 (809) 200-6060, depi andedan peyi a san chaj, oswa pa ekri pa imèl nan prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do.
