Mezi a gen pou objaktif pou anpeche blanchi lajan nan tranzaksyon sansib yo.
SANTO DOMINGO.– Sèvis Entèn Revni Repiblik Dominikèn nan (DGII)anonse yon mizajou sou limit ki otorize pou peman lajan kach nan tranzaksyon ki gen gwo valè, an konfòmite avèk Rezolisyon CONCLAFIT-2025-01 ki te pibliye pa Komite Nasyonal Kont Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis (CONCLAFIT).
Enstitisyon an eksplike ke mezi a, ki an vigè depi 1ye septanm ane sa a, modifye limit ki prevwa nan atik 64 Lwa 155-17 la, ak objektif pou ranfòse trasabilite operasyon yo epi diminye risk ki asosye ak itilizasyon twòp lajan kach.
yo etabli limit RD$1,500,000 pou peman lajan kach nan acha, vant oswa transfè byen imobilye, sa ki pral gen yon enpak dirèk sou pwosesis byen imobilye yo ki dwe konfòme yo avèk kontwòl verifikasyon ki pi strik.
Pou operasyon ki gen rapò ak machin, avyon ak bato, limit la te fikse a RD$800,000, yon chif ki aliyen ak egzijans ki etabli nan Règleman Jeneral 06-2022 a, ki egzije pou prezante prèv peman serye pou valide pwosedi sa yo devan enstitisyon an.
Konsènan atik ki klase kòm liks oswa trè enpòtan — tankou mont, bijou presye, oswa travay atistik — maksimòm peman lajan kach otorize a pral RD$700,000, pou ranfòse sipèvizyon operasyon ki, akòz nati yo, reprezante yon risk potansyèl nan sistèm nan.
Menm jan an tou, DGII a rapòte ke lòt zak ki prevwa nan souparagraf d, e, fyg atik 64 la pral gen yon limit RD$400,000, sa ki pral pwolonje kontwòl yo pou lòt kategori ki sijè a sipèvizyon finansye.
Mizajou a pral gen enpak tou sou pwosesis transfè ak liberasyon byen imobilye yo, jan sa etabli nan Avi 07-2025 la, ki egzije pou yo detaye avèk presizyon peman ki fèt yo ak sa ki annatant pou fini nan tranzaksyon pwopriyete yo.
Antite a raple ke ni moun ni moun legal, ansanm ak notè piblik yo, dwe respekte nouvo limit sa yo ak anpil presizyon epi verifye dokiman yo mande yo, jan sa prevwa nan Nòm Jeneral 07-2022 ki gouvène aksyon yo nan operasyon sa yo.
Finalman, DGII a te repete ke dispozisyon sa yo gen pou objektif ranfòse transparans epi diminye risk aktivite ilegal ki gen rapò ak blanchiman lajan. Pou plis enfòmasyon, kontribyab yo ka kontakte Sant Kontak la, ekri nan adrès imel enstitisyonèl la, oswa vizite sit entènèt ofisyèl antite a.
