Akize prensipal la nan dosye a se ansyen Minis Finans lan, Donald Guerrero Ortiz, men genyen ladan yo tou ansyen ofisyèl Emilio César Rivas Rodríguez, Direktè Byen Nasyonal; Claudio Silver Peña, Direktè Nasyonal Cadastre; Luis Miguel Piccirillo McCabe ak Domingo Enrique Martínez Reyes nan Konsèy Eta Sugar; Simón Lizardo Mézquita, administratè BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Direktè Bidjè; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Kontwolè Jeneral Repiblik la; Princea Alexandra García Medina ak Aldo Antonio Gerbasi Fernández nan Direksyon Rekonesans Dèt Piblik la, pami lòt ofisyèl ak sibòdone.
SANTO DOMINGO.- Biwo Pwokirè Espesyalize pou Pouswit Koripsyon Administratif la (Pepca) ap mennen ankèt sou yon swadizan fwod ki enplike detounman fon kont Leta Dominikèn ki evalye a plis pase 17 milya peso pandan administrasyon Prezidan Danilo Medina.
Enfòmasyon sa a nan dokiman otorizasyon enfòmasyon finansye pou ankèt la, jij kowòdinatè Tribinal Enstriksyon Distri Nasyonal la, Kenya Romero Severino, te pibliye a, ki bay lòd pou Sipèentandans Bank yo, Tit yo, DGII a ak Idecoop la bay yon seri enfòmasyon Pepca a mande pou ankèt la sou yon total 209 moun fizik ak moral (konpayi), dapre yon piblikasyon Diario Libre.
Dapre dokiman an, "modus operandi a te konsiste de manèv fwod ki te fèt sou enstriksyon Minis Finans nan moman sa a, Donald Guerrero Ortiz, ak objektif pou detounen RD$19,653,871,513.80 nan trezò piblik la, pou akò tranzaksyonèl, pami yo nou (Pepca a) idantifye ke yo te reyisi detounen RD$17,300,642,051.07 pou operasyon ki gen rapò ak ekspropriyasyon tè nan zòn pwoteje yo," dokiman an di.
Li endike ke lòt operasyon yo te idantifye se te "simulation acha ak vant tè anba modalite dèt administratif, ki gen eleman komen nan tout tranzaksyon oswa akò ki siyen ant pati yo, ki gen rapò ak kontra asiyasyon kredi pou plis pase RD$10,500 milyon bay moun yo te gen konfyans nèt, ki pafwa te itilize konpayi kokiy, yo te fonn yo imedyatman apre yo te fin jwenn objektif yo, sa ki konstitye yon kalite kriminèl detounman fon," li ajoute.
Akize prensipal la nan dosye a se ansyen Minis Finans lan, Donald Guerrero Ortiz, men genyen ladan yo tou ansyen ofisyèl Emilio César Rivas Rodríguez, Direktè Byen Nasyonal; Claudio Silver Peña, Direktè Nasyonal Cadastre; Luis Miguel Piccirillo McCabe ak Domingo Enrique Martínez Reyes nan Konsèy Eta Sugar; Simón Lizardo Mézquita, administratè BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Direktè Bidjè; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Kontwolè Jeneral Repiblik la; Princea Alexandra García Medina ak Aldo Antonio Gerbasi Fernández nan Direksyon Rekonesans Dèt Piblik la, pami lòt ofisyèl ak sibòdone.
Ki jan ankèt la te kòmanse?
Biwo Pwokirè Espesyalize pou Pouswit Koripsyon Administratif laPepca) te lanse yon ankèt apre yon rapò ankèt espesyal prezante pa Kontwolè Jeneral Repiblik la nan dat 23 septanm 2021, ki baze sou done ak enfòmasyon ki soti nan sistèm entèn Kontwolè Jeneral Repiblik la ak enfòmasyon ki sètifye pa Ministè Finans, Trezò Nasyonal, Direksyon Jeneral Taks Entèn yo, pami lòt enstitisyon yo.
"Nan ankèt Kontwolè Jeneral la te fè a, yo te idantifye plizyè peman fwod bay twazyèm pati anba modalite swadizan dèt piblik pou ekspropriyasyon tè pou sòm 14,100,000,000 (katòz milya san milyon peso) pou akò tranzaksyonèl kote rapò a endike ke sòm 12,540,449,339.27 (douz milya senksan karant milyon katsan karantnèf mil twasan trantnèf peso) te peye nan yon peryòd sis mwa, ant janvye ak jiyè ane 2020 an.".
Anplis, pandan ankèt la, Pepca a endike ke li te detèmine ke domaj sou byen piblik yo pi plis pase sa ki endike nan rapò ankèt espesyal ki prezante pa Kontwolè Jeneral Repiblik la epi ke yo pa sèlman te itilize metòd ekspropriyasyon tè pou fè Leta debouse lajan an favè estrikti koripsyon an, men ke se yon rezo koripsyon ki itilize diferan metòd pou kontourne kontwòl regilasyon yo epi jwenn resous ekonomik yo vle yo.
Dapre dokiman Diario Libre te jwenn nan, jiskaprezan, yo idantifye tè swadizan ekspropriye yo nan diferan pati nan peyi a: Higüey; espesyalman nan Pak Nasyonal Lès la (Cotubanamá); Santo Domingo, youn nan teren kote Ayewopò Entènasyonal Las Américas (AILA) la ye a; Distri Nasyonal la, sou yon teren ki sitiye sou bò lanmè Malecón; Santo Domingo Lwès, nan tè kote yo te bati Merca Santo Domingo a; ak Cotuí, nan pwovens Sánchez Ramírez.
Dapre Biwo Pwokirè Piblik la, tè ki afekte pa ankèt la, ak yon valè total de 19,653,871,513.80 (diznèf milya sisan senkant-twa milyon uit san swasanndis e yon mil senksan trèz peso), se sa ki annapre yo:
Dapre dokiman an, rapò ankèt inite anti-fwòd Kontwolè Jeneral Repiblik la te fè a endike ke nan pifò ka yo, yo te verifye divès enkonsistans ant non moun ki anrejistre kòm detantè dwa ki afekte pa dekrè yo ak non ki parèt nan dokiman moun ki te fè reklamasyon yo te prezante pou sipòte peman yo, ke evalyatè teknik dokiman yo te sipoze kòm erè tipografik, san yo pa asire ke otorite konpetan yo te korije erè sa yo atravè pwosedi ki etabli nan lalwa yo, yon sitiyasyon yo te obsève tou nan non ak siyati fonksyonè piblik yo k ap aji nan diferan etap administratif pou pwosesis peman an.
Dokiman an di tou ke “ankèt la te detèmine ke Mesye Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Mesye José Andrés Familia, Mesye Fernando Crisóstomo Herrera, Mesye Álvaro Jiménez Crisóstomo, Mesye Efrain Santiago Báez Fajardo, Mesye José Pablo Ortiz Giraldo, Mesye José Arturo Ureña, Mesye José Arturo Ureña ak Mesye de Juan Bernardo Vereña Holguín Rafael Ledesma yo lye nan rezo konsesyon kredi kote menm mannèv yo te fèt nan diferan enstitisyon nan yon fason prive.”.
Menm jan an tou, “Donald Guerrero ki te mennen ankèt la te kreye yon estrikti non-gouvènmantal ki te konpoze ak envestigasyon Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Ángel Locke, Rafael Verma, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Ángel Altawarda, Rafael Verma, Pedro Ángel Altawarda, George Ángel Altawarda. Cruz, pami lòt moun, pou fè pwosesis dèt piblik iregilye ak ilegal atravè Ministè Finans epi konsa detounman byen Eta Dominikèn.”.
Sous: Diario Libre
