SANTO DOMINGO.– Gouvènè Bank Santral Repiblik Dominikèn nan (BCRD), Héctor Valdez Albizu, te dirije lansman dokiman Konpilasyon règleman sou prevansyon blanchiman lajan ak finansman teworis, prepare pa Biwo Kontwolè enstitisyon an, atravè Biwo Konfòmite BCRD la.
Pandan yon evènman ki te dewoule nan oditoryòm enstitisyon an, Valdez Albizu te rapòte ke konpilasyon an "gen ladan l règleman ki vize konbat blanchiman lajan ak finansman teworis; ki gen ladan l Lwa nimewo 155-17 kont blanchiman lajan ak finansman teworis; règleman pou aplikasyon Lwa a; ansanm ak règleman sektè yo, ki mete sijè finansye ak non finansye ki oblije yo anba sipèvizyon regilatè natirèl yo a.".
Li te di tou ke espesyalis nan prevansyon blanchiman lajan ki soti nan Biwo Konfòmite Bank Santral la, motive pa aspè ki gen yon enpòtans remakab, te konplete travay sa a ak atik opinyon pa yo, ki gen entansyon sosyalize règleman Leta pibliye pou prevansyon blanchiman lajan ak finansman teworis, pou fè yo fasil pou lektè a konprann.
Valdez Albizu te fè yon prezantasyon sou sijè sa a, li te prezante etap ki te pran nan prevansyon blanchiman lajan ak finansman teworis depi modifikasyon 40 rekòmandasyon GAFI a an fevriye 2012; promulgasyon Lwa 155-17 la; ki gen ladan wòl dirijan Komite Nasyonal sou Blanchiman Lajan ak Inite Analiz Finansye a, kòm branch ki aplike règleman komite sa a etabli yo.
Gouvènè a te note ke "enstitisyon an te etabli mezi pou anpeche blanchiman lajan ak finansman teworis, toujou apiye pa lwa ak pi bon pratik entènasyonal yo, ki gen ladan pwosedi pou anboche anplwaye, fòmasyon kontinyèl sou sijè ki gen rapò, yon kòd bon konduit ak yon rejim disiplinè pou anplwaye yo, ak odit ekstèn pou verifye efikasite pwogram prevansyon blanchiman lajan ak finansman teworis la."
Pou pati pa li, kontwolè BCRD a, José Manuel Taveras Lay, fè remake ke objektif prensipal konpilasyon sa a se "pou kontribye nan fòmasyon ak aksyon fonksyonè yo, anplwaye yo ak moun ki lye ak Bank Santral sa a sou sijè sa a, ki gen enpòtans li konnen epi ki transande nan travay chak jou nou, epi ki rive menm nan aktivite pèsonèl nou fè yo.".
Taveras Lay te fè referans ak enpòtans pou difize travay sa a "paske nou konprann ke konesans se pi bon defans kont fleo sa a, kidonk nou konsidere li apwopriye pou nou fè yon kontribisyon ki ede konprann pwoblèm sa a nèt.".
Gouvènè a rapòte ke dokiman an disponib an fòma dijital sou sitwèb Bank Santral la.
