SANTO DOMINGO.– Pou sizyèm ane konsekitif la, Banco Santa Cruz òganize Semèn Prevansyon Blanchiman Lajan an, pou ofri anplwaye li yo yon seri aktivite ki konsantre sou fòmasyon, sansibilizasyon ak rekonesans konsènan Lwa 155-17 la, ki reglemante Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis nan peyi a.
Pandan mwa novanm nan, antite finansye a te devlope sesyon espesyalize avèk patisipasyon oratè sa yo tankou Aileen Guzmán, direktè jeneral Inite Analiz Finansye (UAF), ki te prezante sijè "Pwogrè Repiblik Dominikèn nan prevansyon blanchiman lajan FT/PADM".
Menm jan an tou, José E. De Pool, direktè AML PLAFT nan Sipèentandans Bank yo (SIB), ki te prezante konferans vityèl la ki gen tit: "Regilatè a ap fè fas ak PLAFT la ak kijan liy biznis yo ka kolabore ak wòl li" ak Robert Mustafá, ekspè nan prevansyon blanchiman lajan ak sijè a "Poukisa li enpòtan pou konnen Benefisyè Final la?".
Anplis konferans sa yo, anplwaye Banco Santa Cruz yo te gen opòtinite pou teste konesans yo te genyen atravè sesyon fòmasyon, jwèt kesyon-repons, ak divès aktivite entèaktif, dapre yon kominike pou laprès.
Direktè bank yo. (SOUS EKSTÈN).
Dokiman an mete aksan sou lefèt ke Semèn Prevansyon Blanchiman Lajan Banco Santa Cruz la reflete angajman kontinyèl antite a pou ranfòse kilti prevansyon an nan mitan anplwaye li yo ak nan tout operasyon li fè pou kliyan li yo ak sosyete a an jeneral.
Pou enstitisyon finansye a, fòmasyon ak sansibilize anplwaye li yo sou risk blanchiman lajan se fondamantal, pou asire ke tout moun gen enfòmasyon ak konesans nesesè pou idantifye ak rapòte iregilarite oswa tranzaksyon dwòl ki ta ka konpwomèt repitasyon enstitisyon an.
Banco Santa Cruz te kòmanse operasyon li yo an Novanm 1999 epi li gen yon pòtfolyo konplè pwodwi ak sèvis ki vize sèvi plis pase 400,000 kliyan pèsonèl ak biznis li yo, ki soti nan 49 sant biznis nan tout peyi a.
