Le dispositif n'indique pas toujours explicitement quel bien ou actif correspond à quelle personne condamnée, mais dans plusieurs cas il le fait, ou permet de le déduire du texte
SAINT-DOMINGUE. – Le jugement du premier tribunal collégial de la chambre criminelle du tribunal de première instance du district national, qui a condamné vingt personnes physiques et déclaré six personnes morales coupables de prévarication, de détournement de fonds et de fraude contre l'État jusqu'au blanchiment d'argent aggravé, attribue clairement une partie de la propriété des biens confisqués aux condamnés.
La sentence n° 249-02-2026-SSEN-00040, dossier 062-2022-EPEN-00201, désigne Juan Carlos Torres Robiou comme le titulaire de chèques de la JPMorgan Chase Bank déposés sur des comptes à Banreservas pour un montant total de 35 790,58 USD, et lui attribue directement une propriété à Rancho Arriba, San José de Ocoa (enregistrement 0500033291), dont 50 % ont été confisqués après avoir reconnu que les 50 % restants appartenaient légitimement au liquidateur Felipe de Js. Fernández Isa.
Rafael Núñez de Aza est nommé dans le document comme propriétaire de la parcelle S-179 à Colinas del Oeste (830,90 m²), de la parcelle SUB-180 (607,70 m²), de la plaque d'immatriculation dorée Toyota Hilux L305304 et de la résidence située au 151 rue Cordillera Septentrional, décrite dans le document comme un manoir avec une boîte de nuit, un bar de type bunker et une salle de sport, dont l'inventaire du mobilier occupe plus de trois pages de la décision.
Le tribunal affirme que le bien a été acquis et meublé grâce à des fonds provenant de la corruption. Il est également lié à un compte Banreservas (n° 5500004782) crédité de 142 725,99 RD$ et à un autre compte crédité de 36 078,28 USD.
Julio Camilo de los Santos Viola est le condamné dont le plus grand nombre de biens ont été identifiés individuellement dans le dispositif.
Viola possède au moins vingt propriétés à Santiago et dans le District national, dont des terrains et des immeubles totalisant près de 60 000 m² dans la seule région du Cibao. Parmi celles-ci figurent un terrain de 31 806,09 m² à Santiago (titre de propriété n° 0200142894), des appartements dans la Torre Hariannet IX, l’appartement D5 dans la Torre Elsa, ainsi que des biens immobiliers dans les complexes résidentiels Nicolás Vargas et Jardines del Licey. Des appartements dans la copropriété située rue República de Colombia, à Altos de Arroyo Hondo (241,33 m²), ont également été saisis.
Kelman Santana Martínez est le propriétaire de Hacienda Kelman, SRL, l'une des sociétés condamnées à la dissolution, et le ranch d'élevage de bétail de San Pedro de Macorís est répertorié dans le document comme un actif de cette entité juridique.
CSNA Universo Empresarial, SRL perd deux propriétés identifiées par leurs numéros d'enregistrement (309473484065 et 313127877768, cette dernière mesurant 628,82 m² à Santiago), en plus de sa part proportionnelle dans la propriété située Avenida Charles de Gaulle.
Randa Internacional Company, EIRL est le propriétaire enregistré de la propriété 309437079296 (1 538,69 m²) à côté de Plaza Randa, ainsi que du camion Daihatsu avec son logo et de la camionnette Toyota identifiée dans la décision.
La Plaza Randa Internacional dans son intégralité, bâtiment et 44 locaux, est l'actif principal de cette société.
Esmeralda Ortega Polanco apparaît comme copropriétaire avec Félix Manuel Duran Calderón de la propriété portant le numéro d'enregistrement 0100059132 (parcelle SUB-147, 405,80 m²) dans le District National, qui a été incluse dans la confiscation.
Epifanio Peña Lebrón semble lié à l'appartement C-5 de la tour Lice Carolina 3, à Bella Vista (enregistrement 0100305342), également associé à la société Único Real State.
Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (alias La Pastora) est inscrite comme propriétaire de l'appartement 3- de la copropriété résidentielle JY J-II (145,00 m²), identifié dans la liste comme un bien qui ne pouvait être lié aux faits jugés, le tribunal a donc rejeté cette confiscation spécifique.
Des entreprises qui disparaissent
Six entités juridiques ont été condamnées à la fermeture et à la dissolution définitives, leurs actifs étant intégrés à l'État :
- CSNA Business Universe, SRL.
- Randa International Company, EIRL.
- Aldom Glass Aluminium, SRL.
- Domaine Kelman, SRL.
- R&F Agroindustrial, SRL.
- Importateurs Rawel, SRL.
Le terrain de 538,70 m² situé rue Cordillera Septentrional (parcelle SUB-119) était enregistré au nom d'Aldom Glass Aluminium. Des véhicules portant le logo de Randa Internacional, dont un camion Daihatsu et un pick-up Toyota, ont également été saisis.
Ce que le tribunal ne pouvait pas confisquer
Le même trente-deuxième ordinal qui établit la confiscation massive a son pendant : les trente-troisième et trente-quatrième ordinaux ordonnent la levée des saisies sur les biens que le tribunal a considérés comme non liés aux faits ou dont la propriété légitime a été prouvée.
Parmi les biens restitués ou non confisqués figurent des propriétés appartenant à Miguel Alfredo, acquitté
Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou et l'Église baptiste de la Vie éternelle du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les biens des personnes condamnées dont l'origine illicite n'a pas pu être prouvée par l'accusation.
Le droit des intervenants volontaires, y compris les ayants droit d’Angela Reyes, Créditos Guimanfer SRL, Crediviasa SRL et Moto Crédito SA, de recouvrer quatre biens spécifiques a également été reconnu.
Ce rapport est basé sur l'analyse directe de la partie opératoire du jugement n° 249-02-2026-SSEN-00040, de 89 pages, rendu le 15 juin 2026. Les décomptes de biens sont le produit de la lecture littérale du trente-deuxième ordinal et des ordinaux suivants.
Toutes les superficies indiquées correspondent aux données explicitement mentionnées dans la décision. Le texte intégral, y compris les motifs, sera rendu public le 14 août 2026.
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