Μια ομάδα 35 εισαγγελέων ηγήθηκε 28 εφόδων που πραγματοποιήθηκαν στο Σαντιάγο και το Πουέρτο Πλάτα
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Η Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα την Τρίτη ότι ξεκίνησε, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Εισαγγελίας και της Εισαγγελίας του Σαντιάγο, την Επιχείρηση XL526 εναντίον μιας εγκληματικής δομής που ασχολείται με εκβιασμούς, εξαπάτηση και απάτη κατοίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την απόκτηση κεφαλαίων με τα οποία διέπραξαν επίσης το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 20 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πέντε αρχηγών και έξι μελών του δικτύου. Μια ομάδα 35 εισαγγελέων ηγήθηκε 28 εφόδων στο Σαντιάγο και το Πουέρτο Πλάτα.
Οι ενέργειες διεξάγονται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Ειδικό Τμήμα Διερεύνησης Διεθνικών Εγκλημάτων (Deidet) της Εθνικής Αστυνομίας, HSI Santo Domingo, την Κεντρική Διεύθυνση Πρόληψης της Εθνικής Αστυνομίας και την Ομάδα Εργασίας κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος (FTCO), σύμφωνα με δελτίο τύπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.
Το έγγραφο εξηγεί ότι τα μέλη του δικτύου συμμετείχαν συστηματικά και οργανωμένα σε απάτες, εκβιασμούς και παράνομη απόκτηση κεφαλαίων από τη Δομινικανή Δημοκρατία.
Αναφέρει λεπτομερώς ότι μέσω των δόλιων ενεργειών της, η εγκληματική οργάνωση συγκέντρωσε κεφάλαια για να προχωρήσει στη μεταφορά, απόκρυψη και νομιμοποίηση κεφαλαίων, προκειμένου να δώσει την εντύπωση νομιμότητας στους ελιγμούς απόκρυψης που έκανε από τις αρχές.
Ο Γενικός Εισαγγελέας τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν οι ηγέτες της εγκληματικής δομής: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera και Walinton Sosa Almonte.
Επίσης, τα μέλη Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes και Julio Antonio Peralta del Rosario.
Οκτώ άλλοι συνελήφθησαν για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ η Εισαγγελία καταδιώκει έναν ακόμη άνδρα που συνδέεται με την εγκληματική δομή.
Τα μέλη του εγκληματικού δικτύου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη τις επόμενες ώρες ενώπιον του Δικαστικού Γραφείου Μόνιμων Υπηρεσιών Προσοχής του Σαντιάγο για συμμετοχή τους στην τέλεση εγκλημάτων και αδικημάτων υψηλής τεχνολογίας, εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, εκβίασης, εκβιασμού, παράνομης απόκτησης κεφαλαίων, παράνομου πλουτισμού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διακίνησης ελεγχόμενων ουσιών και χρήσης πυροβόλων όπλων.
Η Χααγκούα ως βάση
Σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, η διεθνής οργάνωση οργανωμένου εγκλήματος είχε την επιχειρησιακή της βάση στον δήμο Χααγκούα, στην επαρχία Σαντιάγο.
Προσθέτει ότι το δίκτυο αποτελούνταν από άτομα που μιλούσαν άπταιστα αγγλικά και χρησιμοποιούσαν τεχνολογικά εργαλεία για να διεξάγουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, αφού δήλωσε ότι ο τρόπος λειτουργίας τους συνίστατο στην στρατολόγηση θυμάτων μέσω διαφημίσεων και στη συνέχεια στην υποβολή τους σε εκβιασμούς και εκβιασμούς, σύμφωνα με ένα σενάριο που είχε προηγουμένως δομηθεί από τους ηγέτες της οργάνωσης.
Οι κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα, παρίσταντο ως φερόμενα μέλη εγκληματικών οργανώσεων, όπως το λεγόμενο «Καρτέλ Σιναλόα», με σκοπό να τρομάξουν και να εκφοβίσουν τα θύματα που απαιτούσαν την παράδοση χρημάτων και στα οποία έστελναν εικόνες φρικτών εγκλημάτων ως μορφή απειλής.
Αναφέρει ότι τα κεφάλαια που ελήφθησαν στη συνέχεια διοχετεύθηκαν μέσω διαφόρων μηχανισμών κινητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κρυπτονομισμάτων - όπως το Bitcoin - ηλεκτρονικών μεταφορών, κατοπτρικών μεταφορών και καταθέσεων μέσω εταιρειών εμβασμάτων και πλατφορμών πληρωμών.
Αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπέρ τρίτων που εντοπίστηκαν από την έρευνα, με στόχο την παρεμπόδιση της ιχνηλασιμότητας των κεφαλαίων και την απόκρυψη της παράνομης προέλευσής τους.
Η επιδεικτική επίδειξη οικονομικής ευημερίας από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενθάρρυνε τη στρατολόγηση νέων ανθρώπων, κυρίως νέων, στην πόλη Σαντιάγο ντε λος Καμπαγιέρος και τους γύρω δήμους.
Οι κατηγορούμενοι έχουν χρησιμοποιήσει μηχανισμούς εκφοβισμού και εξαναγκασμού που έχουν προκαλέσει σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα, χρησιμοποιώντας τις απειλές ως μέσο πρόκλησης φόβου, ταλαιπωρίας και συναισθηματικής διαταραχής, τόσο στα άμεσα θύματα όσο και μεταξύ των συγγενών τους, επηρεάζοντας σημαντικά την προσωπική τους σταθερότητα και την ποιότητα ζωής τους.
