ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.– Επτά άτομα και δύο επιχειρηματικές οντότητες κατηγορήθηκαν από την Εισαγγελία, μέσω της λεγόμενης «Επιχείρησης Φωλιά», για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να απέκτησε περισσότερα από 700 εκατομμύρια πέσος μέσω της δόλιας πώλησης διαμερισμάτων στο ευρύτερο Σάντο Ντομίνγκο.
Σύμφωνα με την εντολή προφυλάκισης, ο αριθμός των εναγόντων ανέρχεται σε 147 θύματα, με 30 νέους ενάγοντες να προσέρχονται στην υπόθεση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Όλες οι υποθέσεις θα παρουσιαστούν σε ακρόαση για την εξέταση του αιτήματος προφυλάκισης αύριο, Τρίτη 9, στις 9:00 π.μ. στο Δικαστικό Μέγαρο της Ciudad Nueva.
Οι κατηγορίες αφορούν τους Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma και Juan Omar Rosario López, όλα τα νομικά εμπλεκόμενα και ηλικιακά μέρη Dominican.
Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονταν, φερόμενοι σε γη που δεν ήταν ιδιοκτησία τους και χωρίς οικοδομικές άδειες, ήταν η «Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL», εκπροσωπούμενη από τους εταίρους της, τους εναγόμενους Emmanuel Rivera Ledesma και María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, και «Εκπρόσωπος επίσης από το CRD Equipos», Eduardo Rivera Pichardo και Escarlet Mercedes Cruz Figueroa.
Οι εισαγγελείς που διερεύνησαν την υπόθεση υποδεικνύουν ότι η ομάδα δημιούργησε μια δομή που έμοιαζε με εταιρεία, από την οποία κατηύθυνε ολόκληρο το σχέδιο για να δώσει στους ανθρώπους εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Επιπλέον, πούλησαν το ίδιο διαμέρισμα περισσότερες από μία φορές και χρησιμοποίησαν οπτικοακουστικά μέσα για να προσομοιώσουν παραδόσεις κατοικιών στα θύματα, αλλά... τι έκανε ο καθένας από αυτούς;
Όσοι εμπλέκονται
Ο Εμμαουέλ Ριβέρα Λεντέσμα αναγνωρίζεται ως ο κύριος αρχηγός του δικτύου και, σύμφωνα με την Εισαγγελία, απείλησε, προσέβαλε και εκφόβισε τα θύματα, «στα οποία καυχιόταν για τις υποτιθέμενες επαφές του εντός και εκτός του τομέα της δικαιοσύνης».
Η εισαγγελική αρχή ανέφερε ότι ο Ριβέρα Λεντέσμα, μαζί με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, δημιούργησε τη δομή το 2019 με σκοπό να εξαπατήσει εκατοντάδες ανθρώπους στη Δομινικανή Δημοκρατία και στο εξωτερικό, εκμεταλλευόμενος την τελευταία ομάδα, η οποία, επειδή δεν βρισκόταν στη Δομινικανή Δημοκρατία, δεν μπορούσε να δει τα εμπόδια ή την ανυπαρξία των κατασκευαστικών έργων που χρησιμοποιήθηκαν ως δόλιος ελιγμός, είχαν μεγαλύτερη ευκολία.
«Ο κατηγορούμενος Εμανουέλ Ριβέρα Λεντέσμα παρουσιάστηκε και μοίρασε επαγγελματικές κάρτες ισχυριζόμενος ότι ήταν αρχιτέκτονας, ένα προσόν που κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν διέθετε σύμφωνα με το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Τεχνολογίας και το Κολλέγιο Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων CODIA, επομένως αυτά τα προσόντα ήταν ψευδή», αναφέρει ο φάκελος.
Η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι όλα είχαν σκοπό να ζήσουν μια ζωή πολυτέλειας και δαπανών, «επηρεάζοντας όχι μόνο τα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά και τη συναισθηματική και ψυχολογική, οικογενειακή και εργασιακή τους κατάσταση, επηρεάζοντας επίσης την εικόνα της χώρας στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα και, ως εκ τούτου, το εθνικό οικονομικό σύστημα».
«Η ανώτερη διοίκηση του οργανισμού δαπάνησε εκατομμύρια πέσος σε προσωπικά θέματα, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που αποκτήθηκαν από τα θύματα μέσω του δόλιου συστήματος απάτης. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για υπερβολικές δαπάνες σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, πολυτελή εστιατόρια, πολυτελή οχήματα, τουρισμό και εγχώρια και διεθνή ταξίδια», αναφέρει το αρχείο.
Συγκεκριμένα, ο Ριβέρα Λεντέσμα, ο γιος του, Εμανουέλ Εντουάρντο Ριβέρα Πιτσάρντο, η σύζυγός του, Εσκαρλέτ Μερσέντες Κρουζ Φιγκερόα, η Μίρνα Καταλίνα Ριβέρα Λεντέσμα, η Μαρία Γκαμπριέλα Ριβέρα Πιτσάρντο και ο Χουάν Ομάρ Ροζάριο Λόπεζ φέρονται να ήταν υπεύθυνοι για την παροχή οδηγιών και την απαίτηση από τα θύματα της επιχείρησης να καταθέσουν χρήματα σε λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Banco Popular Dominicano, στο όνομα της εταιρείας CRD Equipos Pesados, παρόλο που η σύμβαση αγοραπωλησίας είχε συναφθεί με την εταιρεία Indisarq SRL (η οποία δεν διέθετε χρηματοοικονομικά προϊόντα).
Στην περίπτωση του Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo και της Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, θα είχαν επίσης αποκομίσει οικονομικό όφελος απευθείας από τους ενάγοντες, μόνο στις χρηματοπιστωτικές οντότητες.
Με πληροφορίες από το Listín Diario.
