Οι κατηγορούμενοι θα ενημερωθούν για τα μέτρα καταναγκασμού που ισχύουν σήμερα, Δευτέρα.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ- Σε μόλις δύο έργα, το δίκτυο που εμπλέκεται στην φερόμενη υπόθεση απάτης στον τομέα των ακινήτων, μέσω της εταιρείας Novasco Real Estate SRL, θα είχε τοποθετήσει περισσότερα από 800 διαμερίσματα, που βρίσκονται στη Λα Ρομάνα και το Μπάβαρο.
Αυτές οι πληροφορίες δόθηκαν στην El Inmobiliario από τη δικηγόρο Carolina Núñez Paulino, η οποία εκπροσωπεί 59 από τα θύματα που φέρονται να έχουν εξαπατηθεί. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εισαγγελίας, το ποσό που φέρεται να έλαβε ο κατηγορούμενος ανέρχεται σε 18.851.583,12 δολάρια ΗΠΑ.
Σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στις 9:00 π.μ., οι κατηγορούμενοι Marisol Nova Nolasco και Rocío del Alba Rodríguez de Moya, οι οποίες συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης Guepardo, η οποία ξεκίνησε από την Εισαγγελία της La Romana και την Ειδική Εισαγγελία για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία περιελάμβανε επίσης 11 εφόδους και κατασχέσεις πολυτελών οχημάτων και ακινήτων, θα εξεταστούν σχετικά με τα μέτρα καταναγκασμού.
Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας διαπιστώνει ότι οι Yves Alexandre Giroux και Loany Lismeiry Ortiz Nova, μέλη της εγκληματικής δομής, παραμένουν φυγάδες.
Πέντε έργα που συμμετέχουν
Η Carolina Núñez Paulino δήλωσε ότι οι πέντε συλλογικές αγωγές που κατατέθηκαν στην εισαγγελία της La Romana μέσω της εταιρείας της αφορούν αγοραστές από πέντε διαφορετικά έργα. «Και τα έργα La Romana και Bávaro πωλήθηκαν κατά 80%, περισσότερες από 800 πωλήσεις μόνο από αυτά τα δύο έργα», εξήγησε.
Διευκρίνισε ότι εντός της ομάδας που εκπροσωπεί υπάρχουν άτομα που έχουν πληγεί από τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
«Έχουμε καταθέσει πέντε συλλογικές αγωγές. Τα ποσά που έχουν εξαπατηθεί ανέρχονται συνολικά σε περίπου 900.000 δολάρια», σημείωσε.
Η τελευταία καταγγελία που υποβλήθηκε στην εισαγγελία της La Romana από τους δικηγόρους Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada και Carlos Arturo Báez, ήταν στις 20 Ιανουαρίου, και αντιστοιχούσε σε εννέα θύματα: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Nánández, Florañaraannya. Stephanie Orleny Batista Báez, Rafael De la Cruz, Germania Elena Rodríguez, Joel Alexis Cardona και Melba Esther Infante Brito.
Η επέμβαση
Η επιχείρηση της περασμένης Παρασκευής, 7ης, διεξήχθη από την Εισαγγελία της Λα Ρομάνα, σε συνεργασία με την Εξειδικευμένη Εισαγγελία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, την Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Ναρκωτικών (DNCD) και την Υπηρεσία Διερεύνησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Τρομοκρατίας (DILATF) της Εθνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την έρευνα, το εγκληματικό δίκτυο δημιούργησε την εταιρεία Novasco Real Estate, SRL, για να διαπράξει την απάτη. Στη συνέχεια, απέκτησε ένα franchise της RE/MAX, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των θυμάτων του και προσελκύοντας πελάτες τους οποίους τελικά εξαπάτησαν.
Η εισαγγελέας του δικαστηρίου Ραμόνα Νόβα Καμπρέρα, προσωρινή επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και η επικεφαλής εισαγγελέας της Λα Ρομάνα, Ρέινα Γιανίρις Ροντρίγκεζ Σεντένιο, τόνισαν ότι η έρευνα εξάρθρωσε ένα σχολαστικά σχεδιασμένο εγκληματικό δίκτυο.
Η προκαταρκτική έρευνα διεξήχθη από τους εισαγγελείς Μπιενβενίδο Φλορεντίνο και Κλαούντιο Κορδέρο.
Victoriana Bávaro Project, ένα από τα πέντε έργα που διατίθενται στην αγορά από τη Novasco Real Estate SRL.
