Η Εισαγγελία ζήτησε 18 μήνες προληπτικής κράτησης ως καταναγκαστικό μέτρο ενώπιον του Δικαστικού Γραφείου Μόνιμων Υπηρεσιών Προσοχής της Εθνικής Περιφέρειας κατά 20 ατόμων που εμπλέκονται στο φερόμενο δίκτυο διαφθοράς που εξαρθρώθηκε μέσω της επιχείρησης Calamar.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Στο πλαίσιο των ελιγμών του κυκλώματος διαφθοράς που, σύμφωνα με την Εισαγγελία, τους οδήγησε στην υπεξαίρεση περισσότερων από 19 δισεκατομμυρίων πέσος, στον μηχανικό Μπολιβάρ Βεντούρα προσφέρθηκε πληρωμή για περίπου 30 έργα που είχε κατασκευάσει από το Γραφείο Επιβλέποντων Μηχανικών Δημοσίων Έργων (OISOE), για να δικαιολογήσει την πληρωμή τους μέσω συμφωνιών αναγνώρισης χρέους για πρόσθετες εργασίες, αν και στην πραγματικότητα επρόκειτο για χειραγωγημένες μετρήσεις με ψευδές περιεχόμενο.
Στην αίτηση εντάλματος έρευνας για την επιχείρηση Calamar, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι τα χρέη που, σύμφωνα με τον μηχανικό Bolívar Ventura, όφειλε το Δομινικανό Κράτος στις εταιρείες του Doiteca, Diprecalt, Construcciones y diseño RMN και Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC, βασίζονταν αρχικά σε συμβάσεις που χρονολογούνταν πριν από περισσότερα από 10 χρόνια και για τις οποίες του είχαν υποσχεθεί πληρωμές, βάσει αυτού που ο ίδιος ορίζει ως εκβιασμό από τους Donald Guerrero, José Ramón Peralta και Gonzalo Castillo, το οποίο προφανώς συνιστά σχέδιο διαφθοράς με την ενεργό συμμετοχή αυτών των δημόσιων αξιωματούχων.
Η Εισαγγελία δηλώνει ότι αυτό το δίκτυο επηρέασε θεσμούς όπως το Υπουργείο Οικονομικών, τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, το Κρατικό Συμβούλιο Ζάχαρης (CEA), τη Γενική Διεύθυνση Εθνικών Περιουσιακών Στοιχείων, τη Γενική Διεύθυνση Εθνικού Κτηματολογίου και το Γραφείο Κρατικών Εποπτών Μηχανικών (Oisoe), μεταξύ άλλων.
Με τον Μπολιβάρ Αντόνιο Βεντούρα, αποδείχθηκε ότι «η δομή διαφθοράς καθοδηγούνταν από τα εμπλεκόμενα μέρη Χοσέ Ραμόν Περάλτα και Ντόναλντ Γκερέρο, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την κατασκευαστική εταιρεία για να εκτρέψουν εκατοντάδες εκατομμύρια πέσος από τα δημόσια ταμεία, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την πολιτική εκστρατεία του εμπλεκόμενου κόμματος Γκονζάλο Καστίγιο»”.
Η Εισαγγελία ανέφερε στο αίτημα για ένταλμα έρευνας ότι το 2019, πριν από τις προκριματικές εκλογές του Κόμματος Απελευθέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας (PLD), ο τότε πρόεδρος Ντανίλο Μεδίνα συγκάλεσε συνάντηση στο γραφείο του στο Εθνικό Μέγαρο, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετά υψηλόβαθμα μέλη της ομάδας του, στα οποία έδωσε εντολή να αναζητήσουν χρήματα για τις πολιτικές εκστρατείες του 2019 (εσωτερικές εκλογές του PLD) και την εκστρατεία του 2020, γνωρίζοντας ότι η έρευνα αυτή ήταν παράνομη.
Σύμφωνα με το έγγραφο, όσοι προσκλήθηκαν στη συνάντηση περιλάμβαναν τα υπό έρευνα άτομα Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, μεταξύ άλλων.
Ισχυρίζεται ότι μετά από αυτή τη συνάντηση, ο José Ramón Peralta ζήτησε από τον τότε Διευθυντή του OISOE, Francisco Pagán, να καλέσει έναν από τους κύριους κατασκευαστές του Δομινικανικού Κράτους, τον μηχανικό Bolívar Ventura, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε αυτό που κατάλαβε ως χρέη προς το Δομινικανικό Κράτος, να έρθει στο γραφείο του στο Εθνικό Μέγαρο.
Σημειώνεται ότι ο Παγκάν συγκάλεσε συνάντηση στο γραφείο του στο OISOE με τον μηχανικό Μπολιβάρ Βεντούρα, ο οποίος παρευρέθηκε και στη συνέχεια μετέβη στο Εθνικό Μέγαρο με τον Παγκάν, γεγονός που διευκόλυνε την πρόσβαση και επέτρεψε στον Μπολιβάρ Βεντούρα να αποφύγει τη γραφειοκρατία του Συστήματος Ασφαλείας της έδρας της Δομινικανής Κυβέρνησης.
Σε εκείνη τη συνάντηση, ο Χοσέ Ραμόν Περάλτα είπε στον Μπολιβάρ Βεντούρα ότι έπρεπε να συνεισφέρει στην εκστρατεία και ότι σε αντάλλαγμα θα λάμβανε πληρωμές για χρέη που είχε στο κράτος, και ότι για τον συντονισμό των πληρωμών έπρεπε να απευθυνθεί στον πρώην Υπουργό Οικονομικών, Ντόναλντ Γκερέρο.
Στη συνάντηση που συντονίστηκε από τον Francisco Pagán με το Υπουργείο Οικονομικών, ο Donald Guerrero είπε στον Bolívar Ventura ότι χρειάζονταν κεφάλαια για τις εσωτερικές εκλογές του 2019 και ότι σε αντάλλαγμα για την παροχή αυτών των κεφαλαίων, θα του πλήρωναν ένα μέρος του χρέους που του είχε το Κράτος. Πόροι που υποτίθεται ότι θα πήγαιναν στην εσωτερική εκστρατεία του PLD, ειδικά για την υποστήριξη του τότε προ-υποψηφίου Gonzalo Castillo, κάτι που προφανώς συνιστά μια δομημένη επιχείρηση δωροδοκίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μπολιβάρ Βεντούρα ανέφερε ότι είχε πολλά χρέη και ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να δώσει διακόσια εκατομμύρια. Αυτή η πρόταση οδήγησε σε περαιτέρω συζήτηση των ποσών, καθώς ο Ντόναλντ Γκερέρο επέμεινε ότι ο Μπολιβάρ Βεντούρα μπορούσε να δώσει περισσότερα.
Τελικά, λόγω της επιμονής του πρώην υπουργού Ντόναλντ Γκερέρο, κατέληξαν να συμφωνήσουν ότι ο Μπολιβάρ Βεντούρα θα παραδώσει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων πέσος, το οποίο στην πραγματικότητα ανήλθε στο συνολικό ποσό των 527.694.838,00 δολαρίων Ρεάλ.
Τα εμπλεκόμενα μέρη που ερευνήθηκαν, Donald Guerrero, José Ramón Peralta και Gonzalo Castillo, μαζί με άλλα άτομα που αναφέρονται στην παρούσα κατηγορία, συνωμότησαν για να εκτρέψουν το προαναφερθέν ποσό των 527.694.838,00 δολαρίων (RD) από το Δημόσιο.
Για να το πετύχουν αυτό, αναθέτουν στον ερευνώμενο Βίκτορ Ενκαρνασιόν, τότε τεχνικό διευθυντή της OISOE, να πραγματοποιήσει ψευδείς ογκομετρικές μετρήσεις έργων, ακόμη και ολοκληρωμένων, που είχαν πραγματοποιηθεί από τις εταιρείες του Μπολιβάρ Βεντούρα.
«Αυτές οι πλαστογραφημένες αποφορτίσεις ποσοτήτων, όπως απέδειξε αυτή η έρευνα, συνιστούν απάτη κατά του Δομινικανικού Κράτους». Η έκθεση αναφέρει ότι τα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα - Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación Daniel και Omar de Jesús Caamaño - διέπραξαν αυτές τις ενέργειες, υπεξαιρώντας εκατομμύρια δολάρια μέσω πλαστογραφημένων αποφορτίσεων ποσοτήτων βάσει αναγνώρισης χρέους που δεν είχε ζητήσει ο ανάδοχος και βάσει ανύπαρκτου όγκου. Υποδεικνύει ότι αυτές οι πράξεις πραγματοποιήθηκαν το 2019, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της τεκμηρίωσης χρονολογείται από το 2018, σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό έγινε για να δικαιολογηθεί η πληρωμή ως δημόσιο χρέος, καθώς ένα χρέος από το 2019 δεν μπορούσε να εξοφληθεί το 2019 με αυτό το πρόσχημα.
Οι ύποπτοι Ντόναλντ Γκερέρο και Χοσέ Ραμόν Περάλτα ζήτησαν δεκάδες εκατομμύρια από τον Μπολιβάρ Βεντούρα, ο οποίος τους είπε ότι δεν ήταν δυνατό να μεταφέρουν όλα αυτά τα ποσά σε μετρητά λόγω του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και τότε ελήφθη η απόφαση να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή της Banco de Reservas, Σιμόν Λιζάρντο
Ο τελευταίος με τη σειρά του αναθέτει την παροχή βοήθειας στον Ελεγκτή της Κεντρικής Τράπεζας, τον υπό έρευνα Andrés Guerrero, κάτι που θα αποτελούσε την αρχή της μεγαλύτερης επιχείρησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που διαπράχθηκε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα, εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων του Δομινικανικού Κράτους.
Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει σαφώς ένας συνασπισμός αξιωματούχων - οι Ντόναλντ Γκερέρο, Χοσέ Περάλτα, Γκονζάλο Καστίγιο, Ντάνιελ Ομάρ ντε Χεσούς Κααμάνο και Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα Γκαρσία Μεντίνα - για να εξαπατήσουν το Δομινικανό Κράτος και να υπεξαιρέσουν εκατομμύρια σε μια μαζική επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκε μέσω εγκληματικής οργάνωσης. Προσθέτει ότι για τις αρχικές πληρωμές σε αυτό το δίκτυο, ο Μπολιβάρ Βεντούρα χρησιμοποίησε το γραφείο συναλλάγματος RM, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Μεγάλου Σάντο Ντομίνγκο, το οποίο ανήκει και διαχειρίζεται ο Άντερσον Ασεβέδο, ο οποίος αντάλλαξε το νόμισμα για αυτόν μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς.
Δηλώνει ότι αυτά τα χρηματικά ποσά μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του OISOE και παραδόθηκαν στον Francisco Pagán, τα οποία εκτελέστηκαν δύο φορές, για το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων πέσος κάθε φορά, και ο Francisco Pagán παρέδωσε στον Donald Guerrero, στο γραφείο του στο Υπουργείο Οικονομικών, το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων πέσος σε μετρητά και αργότερα παρέδωσε το υπόλοιπο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων πέσος στον José Ramón Peralta, στο Εθνικό Παλάτι.
Υποστηρίζει ότι μετά την παράδοση των εκατό εκατομμυρίων πέσος, με τον τρόπο που αποδείχθηκε από την παρούσα έρευνα, ο μηχανικός Φρανσίσκο Παγκάν είπε στον μηχανικό Μπολιβάρ Βεντούρα ότι τα υπόλοιπα ποσά θα παραδίδονταν απευθείας στον υπό έρευνα Ντόναλντ Γκερέρο, ο οποίος κανόνισε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν αυτές οι παραδόσεις.
Μετά τις πληρωμές μετρητών, ο Francisco Pagán ενημέρωσε τον Bolívar Ventura ότι θα επικοινωνούσε μαζί του για να πραγματοποιήσει τις παραδόσεις μόλις λάμβανε τις οφειλόμενες από την OISOE πληρωμές. Υπό την έννοια αυτή, έλαβε μήνυμα από τον υπό έρευνα Andrés Guerrero, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ο ελεγκτής της Banco de Reservas, για να συντονίσει την ανταλλαγή επιταγών και την παράδοση χρημάτων στο υποκατάστημα της Banco de Reservas στη γωνία της οδού José Contreras, Gral. Jiménez Moya, La Feria, National District, ο οποίος επίσης οργάνωσε τα πάντα για την παράδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε αφού έλαβε τις οδηγίες του ανωτέρου του.
Υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Αντρές Γκερέρο αναφερόταν, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, στο γεγονός ότι τα χρήματα προορίζονταν για τον Ντόναλντ Γκερέρο, τον Χοσέ Ραμόν Περάλτα και τον Γκονζάλο Καστίγιο.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, 527.694.838,00 RD$ ελήφθησαν μέσω εκείνων που διοργάνωσε ο Donald Guerrero, δηλαδή ο κ. Ramón Emilio Jiménez (α) Mimilo και ο κ. José Arturo Ureña, οι οποίοι δημιούργησαν ένα σχέδιο διανομής στο οποίο συμμετείχε ο κ. Fernando Crisóstomo, ο οποίος με τη σειρά του είναι το άτομο που παραδίδει τα μετρητά στον υπό έρευνα Víctor Encarnación, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι υπεύθυνος για την τροποποίηση του όγκου του OISOE.
Είναι απαραίτητο να πούμε, υποστηρίζει η υπηρεσία, ότι ολόκληρο αυτό το σχέδιο λειτουργούσε με την άμεση συμμετοχή του Francisco Pagán ως διευθυντή του OISOE και με τον τότε Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, ο οποίος διεκπεραίωνε τις πληρωμές χωρίς καμία εποπτεία, με αντάλλαγμα την είσπραξη του ποσοστού του από τις δωροδοκίες.
Το αίτημα για ένταλμα έρευνας από την Ειδική Εισαγγελία για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς (PEPCA) περιλαμβάνει 23 άτομα που σχετίζονται με την έρευνα για την υπόθεση Calamar. Υποβλήθηκε από τον επικεφαλής της PEPCA, Wilson Camacho, στις 7 Φεβρουαρίου και εγκρίθηκε από τον συντονιστή δικαστή των Εξεταστικών Δικαστηρίων της Εθνικής Περιφέρειας, Kenya Romero, στις 8 Μαρτίου.
Το αίτημα αναζητά την αναζήτηση των Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luís Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldondez
Επίσης, η πριγκίπισσα Alexandra García Medina, ο Oscar Arturo Chalas, ο Andrés Guerrero, ο Ángel Lockward Mella, ο Γερμανός Fernando Mateo Andújar, ο Alejandro Antonio Constanzo Sosa, ο Roberto Santiago Moquete Ortiz, ο Ramón David Hernández,
Ομοίως, οι Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila και Víctor Matías Encarnación Montero.
Η ομάδα διερευνάται για παραβίαση των άρθρων 123 (145, 146 και 147, 166, 171 και 172, 177, 265 και 266 και 405 του Ποινικού Κώδικα της Δομινικανής Δημοκρατίας που ορίζουν τη συμπαιγνία αξιωματούχων, την πλαστογραφία, την απάτη, την υπεξαίρεση, τη δωροδοκία ή τη διαφθορά, την εγκληματική οργάνωση και την απάτη εις βάρος του Κράτους), 18 του Νόμου αριθ. 311-14 που ορίζει τον παράνομο πλουτισμό, των άρθρων 3 γράμματα Α και Β, 4, 8 γράμμα Β, 18, 21 γράμμα Β και 26 του Νόμου αριθ. 72-02, περί Ξέπλυμα Χρήματος (για τις πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διαπράχθηκαν πριν από το 2017), καθώς και των άρθρων 59, 63, 64 και 78 του νόμου αριθ. 33-18 περί Πολιτικών Κομμάτων, Ομάδων και Κινημάτων για την παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών εκστρατειών.
Η Εισαγγελία ζητά 18 μήνες προφυλάκισης για 20 κατηγορούμενους
Η Εισαγγελία ζήτησε 18 μήνες προληπτικής κράτησης ως καταναγκαστικό μέτρο ενώπιον του Δικαστικού Γραφείου Μόνιμων Υπηρεσιών Προσοχής της Εθνικής Περιφέρειας κατά 20 ατόμων που εμπλέκονται στο φερόμενο δίκτυο διαφθοράς που εξαρθρώθηκε μέσω της επιχείρησης Calamar.
Η επιτροπή, με επικεφαλής τη Mirna Ortiz, Συντονίστρια Δικών της PEPCA, έφερε τέσσερα δοχεία ή πλαστικά κουτιά με την τεκμηρίωση στο κτίριο του Δικαστηρίου Ciudad Nueva. Είπε ότι η υπόθεση έχει περισσότερες από 3.000 σελίδες, περίπου 1.200 αποδεικτικά στοιχεία και αφορά περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια πέσος.
«Αυτή η διαδικασία έχει αναπτυχθεί με βάση μια έρευνα που έχει υιοθετήσει υψηλά διεθνή πρότυπα σε όλα όσα σχετίζονται με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων», δήλωσε ο Ορτίθ.
Αναλυτικά, 17 δισεκατομμύρια προέρχονται από απαλλοτριώσεις και περίπου 2,1 δισεκατομμύρια από διοικητικό χρέος, για περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια πέσος.
«Είμαστε έτοιμοι να εκδικάσουμε την υπόθεση, μόλις το δικαστήριο ορίσει την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας», δήλωσε ο Συντονιστής Δικών, συνοδευόμενος από μια μεγάλη ομάδα εισαγγελέων.
