ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ– Ο όμιλος VARMA δήλωσε σήμερα την Τρίτη ότι ξεκίνησε νομικές διαδικασίες νωρίτερα φέτος για να ακυρώσει τη συναλλαγή του με το δίκτυο Herrera Savings and Credit Cooperative (Coop-Herrera), αλλά η συμφωνία ανατροπής δεν έχει οδηγήσει στην ανάκτηση όλων των ακινήτων. Ο όμιλος ισχυρίζεται ότι ένα ακίνητο πωλήθηκε και ένα άλλο υποθηκεύτηκε και ότι δεν έχει λάβει καμία οικονομική αποζημίωση.
Σε ανακοίνωσή τους, οι εταιρείες με επικεφαλής τον Miguel Vargas Maldonado ισχυρίζονται ότι επηρεάστηκαν από το εγκληματικό δίκτυο Coop-Herrera, του οποίου οι κατηγορίες, που απήγγειλε η Εισαγγελία, περιλαμβάνουν εγκληματική συνωμοσία, πλαστογράφηση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και κλοπή ταυτότητας. Η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ομάδα ενεπλάκη σε δόλιες πρακτικές κατά της διοίκησης, κατάχρηση εμπιστοσύνης με τους καταθέτες και ξέπλυμα χρήματος.
Η VARMA χαιρέτισε την έρευνα των αρχών και επιβεβαίωσε ότι, παρά τη ζημιά που υπέστη, θα παραδώσει άμεσα όλα τα πιστοποιητικά στους αρμόδιους φορείς.
Μέσω της δήλωσης, η VARMA εξηγεί ότι, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραβιάσεων, η εταιρεία υπέβαλε αγωγή τον Μάιο του τρέχοντος έτους για να τερματίσει τη διαπραγμάτευση και ταυτόχρονα ζητά την έκδοση απόφασης για ένα ποσό που θα αποζημιώνει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις παραβιάσεις, καθώς επηρεάστηκε σοβαρά και υπέστη ζημία με σημαντικά χρηματικά ποσά επειδή δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει συναλλαγές ακινήτων με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Στη συνέχεια, η Coop-Herrera και η VARMA προσπάθησαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα ωφελούσε και τα δύο μέρη, με την πλήρη ακύρωση της συναλλαγής και την απόσυρση των αγωγών που είχαν κατατεθεί. Αυτή η συμφωνία δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί πλήρως, καθώς δύο από τα ακίνητα που εμπλέκονταν στη συναλλαγή εκτράπηκαν παράτυπα και μεταβιβάστηκαν σε τρίτους χωρίς η VARMA να λάβει χρήματα από αυτές τις δραστηριότητες.
«Για αυτούς τους λόγους, η VARMA δράττεται της ευκαιρίας να υποστηρίξει δημόσια τις ενέργειες των αρχών σε αυτή την υπόθεση, ιδίως του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και του Ινστιτούτου Συνεργατικής Ανάπτυξης και Πίστωσης (IDECOOP). Επιπλέον, επαναλαμβάνει τη σταθερή της δέσμευση στις ηθικές αξίες που την έχουν διατηρήσει ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων στη χώρα.».
Η πλειοψηφία των ακινήτων
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το 95% των ακινήτων που αποκτήθηκαν από το δίκτυο που εμπλέκεται στην Επιχείρηση Owl αγοράστηκαν από τα ίδια άτομα απευθείας ή μέσω εταιρειών που συνδέονται με την ομάδα Vargas Maldonado, σύμφωνα με τον φάκελο της Γενικής Διεύθυνσης Εισαγγελίας του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης (DIGEPEMP).
Η έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη επτά στελεχών του Συνεταιρισμού Αποταμιεύσεων και Πίστωσης Herrera (Coop-Herrera) που διέπραξαν απάτη ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων RD, διαπίστωσε ότι ως αποτέλεσμα των γεγονότων αποκτήθηκαν περισσότερα από 40 ακίνητα μέσω προσομοίωσης δανείων και χρηματοοικονομικών πιστοποιητικών.
