ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Ο Χοσέ Ραμόν Περάλτα, πρώην Διοικητικός Υπουργός Προεδρίας, ο οποίος τώρα κατηγορείται από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης στην Επιχείρηση Καλαμάρ, προειδοποίησε τον μηχανικό Μπολιβάρ Βεντούρα ότι δεν θα εισέπραττε ούτε ένα σεντ από αυτά που όφειλε το Κράτος στις εταιρείες του, αν δεν παρέδιδε τα χρήματα που απαιτούσαν για την πολιτική εκστρατεία του Γκονζάλο Καστίγιο.
«Ο κατηγορούμενος Χοσέ Ραμόν Περάλτα ήταν παρών στο «La Casita», που βρίσκεται στην οδό Ceiba αρ. 102, γωνία Helios, στον τομέα Bella Vista, National District, όταν ο Μπολιβάρ Βεντούρα επρόκειτο να παραδώσει μεγάλα χρηματικά ποσά και είχε καταστήσει σαφές στον Βεντούρα ότι δεν θα εισέπραττε ούτε δεκάρα αν δεν παρέδιδε τα απαιτούμενα χρήματα», αναφέρει ο φάκελος του αιτήματος για αναγκαστικά μέτρα.
Πρόσθεσε ότι: «Πράγματι, ο κ. Μπολιβάρ Βεντούρα έπρεπε να καταβάλει στη δομή το ποσό των 2.185.489.598,77 RD$, υποχρεούμενος να καταβάλει από αυτήν το ποσό των 1.231.993.188,00 RD$ από τις ποινικές διώξεις που κινήθηκαν και στις οποίες συμμετείχε ενεργά ο κατηγορούμενος Χοσέ Ραμόν Περάλτα», ανέφερε.
Σύμφωνα με την Ειδική Εισαγγελία για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς (PEPCA), η «εγκληματική δομή» χρησιμοποίησε τις συμβάσεις που είχαν οι εταιρείες του Μπολιβάρ Βεντούρα με την Υπηρεσία Εποπτών Μηχανικών Δημοσίων Έργων (Oisoe), για να συνάψει δόλια συμφωνίες που αναγνώριζαν χρέη για πρόσθετα έργα που δεν εκτελέστηκαν.
Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, κατάφεραν να υπεξαιρέσουν 1.231,9 εκατομμύρια RD$ από το Κράτος, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του υποψηφίου Gonzalo Castillo στις προκριματικές εκλογές του PLD. Με αυτό το σχέδιο, φέρεται να υπεξαιρέθηκαν 704.298.350,00 RD$ από δημόσια κεφάλαια, ένα ποσό που φέρεται να εκταμιεύτηκε μέσω επιταγών που εκδόθηκαν προς τις εταιρείες του Ventura.
Το όνομα της Κοινοπραξίας Τεχνολογίας Κατασκευών (CTC) αναφέρεται 71 φορές στις 2.120 σελίδες του φακέλου, στον οποίο το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης ζητά προληπτική κράτηση των κατηγορουμένων στην Επιχείρηση Calamar.
Η Εισαγγελία ανέφερε ότι οι συλληφθέντες στο Καλαμάρ κατηγορούνται προκαταρκτικά για «εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, συμπαιγνία αξιωματούχων, πλαστογράφηση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων, δωροδοκία και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών σε πρωτοφανή κλίμακα, ξέπλυμα χρήματος, μεταξύ άλλων».
Μεταξύ των θεσμών όπου υπήρξε υπεξαίρεση κρατικών πόρων, αναφέρει, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Οικονομικών, τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, το Κρατικό Συμβούλιο Ζάχαρης (CEA), τη Γενική Διεύθυνση Εθνικών Περιουσιακών Στοιχείων, τη Γενική Διεύθυνση Εθνικού Κτηματολογίου και το Γραφείο Κρατικών Εποπτών Μηχανικών (Oisoe).
Εταιρεία Ακινήτων Algodonal και κωδικές ονομασίες
Σύμφωνα με τον Pepca, στο εν λόγω έγγραφο «η εγκληματική δομή» είχε ένα αρχείο για κάθε περίπτωση απαλλοτρίωσης και τον τρόπο με τον οποίο διανεμήθηκαν τα κεφάλαια κάθε απελευθέρωσης που είχε εγκριθεί από τον κατηγορούμενο Ángel Donald Guerrero Ortiz, και τι αντιστοιχούσε στον επίσημο υποψήφιο του Κόμματος Απελευθέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας, PLD, τον κατηγορούμενο Gonzalo Castillo, ο οποίος ταυτοποιήθηκε με το κωδικό όνομα «Αξιωματούχος».
Οι κωδικές ονομασίες αναφέρονται σε διάφορα μέρη της αίτησης για το μέτρο και προσδιορίζονται ως εξής: Ofic. = Gonzalo Castillo και José Ramón Peralta; MM = Ramón Emilio Jiménez Collie (α) Mimilo; JA = José Arturo Ureña; FC = Fernando Crisóstomo; MX = Υπουργός Donald Guerrero; ER = Emilio César Rivas Rodríguez; OC = Daniel Omar Caamaño.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είσπραξης οφειλών μέσω εκχώρησης χρέους, που σχετίζεται με την εταιρεία ακινήτων El Algodonal SRL, την οποία οι ερευνητές εκτιμούν σε 553.160.000,00, η δομή φέρεται να κράτησε το 74% αυτού του ποσού.
Μεταξύ αυτών, η κατανομή θα ήταν η εξής: «Επίσημο DOP 165.948.000,00= (30%)· MX DOP 44.252.800,00 = (8%)· ER DOP 27.658.000,00 = (5%)· OC DOP 11.063.200,00 = (2%)· MM DOP 22.126.400,00 = (4%)· JA DOP 22.126.400,00 = (4%) και FC DOP 22.126.400,00 = (4%)».
Σε άλλες περιπτώσεις, αναφέρει, ολόκληρο το εισπραχθέν ποσό παρέμεινε στα χέρια των κατηγορουμένων.
Μια ιστορική υπόθεση απάτης
Η Αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας και επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εισαγγελίας του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, Γενί Μπερενίς Ρεϊνόσο, αναφέρθηκε στην υπόθεση ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο δημόσιοι υπάλληλοι συνωμότησαν για να εξαπατήσουν το έθνος με δισεκατομμύρια πέσος.
«Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η διαδικασία να μην κηρυχθεί περίπλοκη, επειδή τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία επηρεάστηκαν με τρόπο πρωτοφανή στην ιστορία της χώρας. Μέχρι σήμερα, αυτή είναι η πιο περίπλοκη υπόθεση, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε, το πώς διάφοροι αξιωματούχοι εντός του κράτους συνωμότησαν για να εκτρέψουν εκατομμύρια δολάρια από τα δημόσια κεφάλαια», πρόσθεσε
Υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά «ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος, που σπάνια συναντάται στην περιοχή». Πρόσθεσε ότι η δικογραφία που έχει καταρτίσει η Εισαγγελία για να ζητήσει μέτρα καταναγκασμού είναι «περισσότερο από βάσιμη, περισσότερο από αποδεδειγμένη, με στοιχεία που θα μπορούσαν να θεωρηθούν άφθονα για αυτό το στάδιο της διαδικασίας».
