ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ- Ο Ντανίλο Μεδίνα αναφέρεται 90 φορές, πέντε από τους αδελφούς του εμπλέκονται για «καταχρηστική» εκμετάλλευση της θέσης συγγενή τους για υπεξαίρεση δημοσίων κεφαλαίων, ένας παίκτης του μπέιζμπολ, γερουσιαστές, μια βουλευτής και αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μεδίνα εμπλέκονται και ορισμένοι αναφέρονται ονομαστικά, στον ογκώδη φάκελο 3.345 σελίδων της Επιχείρησης Anti-Octopus που παρουσίασε χθες η Ειδική Εισαγγελία για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς (PEPCA).
Επειδή πρόκειται για ζήτημα εθνικού συμφέροντος, El Inmobiliario ετοίμασε μια περίληψη που περιείχε αρκετές κριτικές από εθνικές εφημερίδες, όπου αναφέρονται μερικά από τα κύρια ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΑΝΙΛΟ ΜΕΝΤΙΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ 90 ΦΟΡΕΣ
Το όνομα του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Ντανίλο Μεντίνα Σάντσες, αναφέρεται 90 φορές στον φάκελο του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης εναντίον των κατηγορουμένων στην υπόθεση Antipulpo, στην οποία περιλαμβάνονται και οι αδελφοί του πρώην προέδρου, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων πέσος από το κράτος.
Η συντριπτική πλειονότητα των αναφορών στον πρώην πρόεδρο στο κατηγορητήριο πηγάζουν από οικογενειακούς δεσμούς ή από το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο έλαβαν χώρα τα φερόμενα εγκλήματα. Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι η άνοδος του Alexis Medina Sánchez στην εξουσία οφειλόταν σε «πράξεις και παραλείψεις του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του έθνους, Danilo Medina Sánchez». Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η εκστρατεία επανεκλογής του Danilo Medina το 2016 έλαβε κεφάλαια φερόμενης παράνομης προέλευσης μέσω του Ιδρύματος Tornado Fuerzas Vivas και του Γραφείου Εποπτών Μηχανικών Δημοσίων Έργων.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ MEDINA SÁNCHEZ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΥΠΟΠΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Τα οκτώ χρόνια που ο Ντανίλο Μεντίνα πέρασε στην κυβέρνηση μέσω του Κόμματος Απελευθέρωσης των Δομινικανών (PLD) αξιοποιήθηκαν εύστοχα από τα μέλη της οικογένειας του πρώην προέδρου για να αποκτήσουν, φέρεται, μεγάλη περιουσία μέσω ενός δικτύου διαφθοράς που ενορχηστρώθηκε από τον αδελφό του Χουάν Αλέξις Μεντίνα.
τουλάχιστον Ρεάλαπό το 2007 έως το 2020 για πολιτικές εκστρατείες.
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
Χθες, ο δικαστής Deiby Timoteo Peguero Jiménez επιλέχθηκε για να προεδρεύσει της προκαταρκτικής ακρόασης στην υπόθεση διαφθοράς της Επιχείρησης Anti-Octopus. Η επιλογή έγινε μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και το δικαστήριο που θα χειριστεί την υπόθεση είναι το Έβδομο Δικαστήριο Πλημμελειοδικών της Εθνικής Περιφέρειας. Ο ρόλος αυτού του δικαστή θα είναι να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η Εισαγγελία και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η υπεράσπιση, προκειμένου να αποφασίσει εάν η υπόθεση θα προχωρήσει σε δίκη, το οποίο είναι το στάδιο όπου διαπιστώνεται η ενοχή ή η αθωότητα.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο Αλέξις Μεντίνα διέπραξε διάφορα εγκλήματα κατά τη διάρκεια των «έκτακτων» εφόδων σε 56 νοσοκομεία. Το φερόμενο ως εγκληματικό δίκτυο επηρέασε πολλά θεμελιώδη συστήματα της χώρας, όπως το δημόσιο σύστημα υγείας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που παρουσίασε η Εισαγγελία.
Λέει ότι ο Alexis Medina Sánchez επωφελήθηκε και διέπραξε παράνομες πράξεις εκμεταλλευόμενος την κατάσταση κήρυξης «έκτακτης ανάγκης» που κήρυξε ο τότε αρχηγός του κράτους, ο αδελφός του Danilo Medina Sánchez, για να παρέμβει ταυτόχρονα σε 56 νοσοκομεία της χώρας.
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 922 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΝΤΑΝΤΙΝΑΝΤ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ντόναλντ Γκερέρο κανόνισε πληρωμές άνω των 922 εκατομμυρίων δολαρίων Ρελανδίας στην εταιρεία Domedical Supply SRL κατά τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας των προεδρικών εκλογών του 2020, σύμφωνα με το κατηγορητήριο στην υπόθεση Antipulpo, το οποίο παρουσίασε η Εισαγγελία.
Ο φάκελος των 3.345 σελίδων περιγράφει λεπτομερώς πώς διεξήχθησαν διαδικασίες υποβολής προσφορών που κηρύχθηκαν επείγουσες χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις και μέσω δόλιων ελιγμών με τη χρήση πλαστών χαρακτηριστικών, νοθευμένων εγγράφων, υπερτιμημένων φαρμάκων υψηλού κόστους, πλαστών δελτίων παράδοσης, φαρμάκων που πληρώθηκαν αλλά δεν παραδόθηκαν, υπερτιμημένου εξοπλισμού και εξοπλισμού χαμηλότερης ποιότητας από αυτόν που είχε συμβληθεί και πληρωθεί από το Κράτος.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μερικές από τις εταιρείες περιλαμβάνουν την Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Dominicana SRL, General Supply Corporations SRL, General Medical Solution, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicana Park, SRL, SRL, W Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), SRL, Ichor Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Contratas Solution Services CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), SRL, R&T Engineeringyversionsc Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRL, Suhold Transporte y Logística, SRL και Editorama SA.
Η ΑΛΕΞΙΣ ΜΕΝΤΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΓΚΟΜΕΖ ΚΑΖΑΝΟΒΑ «ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ» ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΙ ΣΟΣΑ
Το όνομα του πρώην παίκτη του Major League Baseball, Samuel Peralta Sosa, πιο γνωστού ως Sammy Sosa, αναφέρεται τουλάχιστον 95 φορές στο κατηγορητήριο εναντίον των κατηγορουμένων στην επιχείρηση Antipulpo, της οποίας κύριος αρχηγός είναι ο Alexis Medina Sánchez.
Ο πρώην σούπερ σταρ του Major League Baseball, Samuel Sosa, Antipulpo ο, οποίος εμπλέκεται στο φερόμενο δίκτυο γνωστό ως χρησιμοποίησε την επιρροή που είχε ο Alexis Medina Sánchez στην προηγούμενη κυβέρνηση για να εισέλθει στην επιχείρηση ασφάλτου τσιμέντου ( AC-30 ).
Αυτό διαπιστώνεται από την Εισαγγελία στον φάκελο που παραδόθηκε στο δικαστήριο στην υπόθεση όσων εμπλέκονται στην Επιχείρηση Anti-Octopus, ένα φερόμενο δίκτυο διαφθοράς που αφορά την κλοπή χιλιάδων χιλιάδων πέσος από το δημόσιο ταμείο.
Επισημαίνει ότι για να ξεκινήσει την επιχείρηση, ο Sosa έφερε το πλοίο Iver Agile στη Δομινικανή Δημοκρατία από το λιμάνι του Γιβραλτάρ, αλλά αντιμέτωπος με τις δυσκολίες στην εξεύρεση λιμένα, στράφηκε στον Alexis Medina, τον οποίο γνώριζε από πολιτικές δραστηριότητες και γνώριζε ότι του άρεσε να εκμεταλλεύεται την ιδιότητά του ως αδελφού του προέδρου Danilo Medina
«Ως αποτέλεσμα της άσκησης επιρροής που άσκησε ενεργά και με επιτυχία ο κατηγορούμενος, Juan Alexis Medina Sánchez, ήταν πολύ αποτελεσματική, καθώς μέσω της απαραίτητης συνεργασίας του κατέστη δυνατό να πειστεί ο τότε διευθυντής της Λιμενικής Αρχής της Δομινικανής Δημοκρατίας (APORDOM), Víctor Gómez Casanova, να τον βοηθήσει να εντοπίσει ένα λιμάνι», αναφέρει το έγγραφο.
ΕΔΕΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Από τον διορισμό του Luis Ernesto de León Núñez, κουνιάδου του πρώην προέδρου Danilo Medina, ως Γενικού Διαχειριστή της Eastern Electricity Distribution Company (EDEESTE) στις 17 Αυγούστου 2012, ο θεσμός αυτός ενήργησε ως δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος που λειτουργούσε μέχρι το 2020 σαν «να ήταν ένα φέουδο με επικεφαλής ορισμένα από τα μέλη της φυλής Medina Sánchez».
Ο De León Núñez, σύζυγος της Magaly Medina Sánchez και διορισμένος από τον Danilo Medina βάσει του διατάγματος 642-12, δεν κρατείται για την υπόθεση αυτή, αλλά σύμφωνα με το έγγραφο, διερευνάται, καθώς «χρησιμοποίησε ως πλατφόρμα για τους κατηγορούμενους Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda και Domingo Antonio Santiago Muñoz, για να τους ανατεθούν δεκαπέντε (15) παράνομες διαδικασίες αγοράς, συμβάσεις εις βάρος δημόσιων κεφαλαίων, τα οποία, ως διαχειριστής, ο Luis Ernesto de León Núñez είχε την υποχρέωση να διαφυλάξει».
ΚΑΡΕΝ ΡΙΚΑΡΝΤΟ
Η Κάρεν Ρικάρντο, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής για το Ανατολικό Σάντο Ντομίνγκο το 2016, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, έλαβε μέσω της επιταγής 001106, από την General Supply Corporation SRL, με ημερομηνία 24-02-2016, στο όνομα του Φρανσίσκο Μπατίστα, το ποσό των 200.000,00 δολαρίων Ρελανδίας, «για την έννοια της συνεισφοράς Δημοσιότητας Κάρεν Ρικάρντο, η οποία υπογράφηκε από τον κατηγορούμενο Χουλιάν Εστεμπάν Σουριέλ Σουάζο, κατόπιν αιτήματος του Γκέρσομ Ρέσιο και εξουσιοδοτημένου από τον κατηγορούμενο Γουάκαλ Βερναβέλ Μέντεζ Πινέδα».
Ομοίως, στις 14 Μαΐου 2016, εκδόθηκε η επιταγή 001846 από την General Supply Corporation SRL, στο όνομα του Ismael Guzmán Castillo, για 625.000,00 RD$, για την έννοια της «logistics και μεταφοράς προσωπικού για τη δραστηριότητα του διαφημιστικού έργου 2016», η οποία υπογράφηκε από τον κατηγορούμενο Julián Esteban Suriel Suazo.
«Η συνημμένη λίστα της προαναφερθείσας επιταγής περιελάμβανε διάφορα ονόματα με ποσά στο όνομα της Κάρεν Ρικάρντο, συνολικού ύψους 200.000», αναφέρει το αρχείο.
Ο φάκελος δείχνει ότι μόνο από την εταιρεία General Supply Corporation SRL, από τις 15 Ιανουαρίου 2016 έως τις 24 Ιανουαρίου 2017, δημιουργήθηκε συνολικό ποσό 33.610.666,15 RD$ για τοποθέτηση και επένδυση στο λεγόμενο «Διαφημιστικό Έργο 2016», ένα ποσό που καταβλήθηκε μέσω διαφόρων επιταγών, των οποίων τα κεφάλαια προήλθαν από πράξεις διαφθοράς των κατηγορουμένων σε διάφορους δημόσιους φορείς.
ΧΟΥΛΙΟ ΣΕΣΑΡ ΒΑΛΕΝΤΙΝ
Η Εισαγγελία θα παρουσιάσει ως αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη εναντίον όσων εμπλέκονται στην υπόθεση AntiPulpo, ένα αντίγραφο της επιταγής 000577 από την Domedical Supply SRL με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2019 με αίτημα πληρωμής 74, το κουπόνι Banreservas 370864579 και ένα άλλο αντίγραφο της επιταγής με χειρόγραφη σημείωση που αναφέρει «Γερουσιαστή Βαλεντίν».
Σύμφωνα με τον φάκελο, αυτό θα αποδείξει ότι εκδόθηκε επιταγή από την εν λόγω εταιρεία προς τον Víctor Kelin Santiago German Santiago, για 2.004.000,00 RD $, στο πλαίσιο της διαφήμισης, υπογεγραμμένη από τους εναγόμενους José Dolores Santana Carmona και Rafael Leónidas De Oleo, κατόπιν αιτήματος του εναγόμενου Carlos José Alarcón Veras και εξουσιοδοτημένης από τον εναγόμενο Wacal Vernavel Méndez.
Σύμφωνα με το αρχείο, αυτή η επιταγή έχει μια χειρόγραφη σημείωση με μπλε στυλό που γράφει: «Σημείωση: Γερουσιαστής Βαλεντίν και αριθμός 001-0776599-2».
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟΥΕΖ
Ομοίως, η Εισαγγελία έχει ως αποδεικτικό στοιχείο ένα αντίγραφο της επιταγής 000829 από την General Supply Corporation SRL με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2016, μαζί με ένα φυλλάδιο αιτήματος επιταγής· με το οποίο σκοπεύουν να αποδείξουν ότι ένα αντίγραφο της επιταγής εκδόθηκε από την εν λόγω εταιρεία στον Francisco Batista, για 200.000,00 RD$, ως συνεργασία.
«Το οποίο υπογράφηκε από τον κατηγορούμενο Julián Esteban Suriel Suazo, κατόπιν αιτήματος του Gersom Recio, και ανέφερε επίσης ότι ο λόγος ήταν η συνεργασία με τον γερουσιαστή του Σαντιάγο Ροντρίγκεζ», αναφέρει ο φάκελος.
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΥΜΠΕΝ ΤΟΓΙΟΤΑ
Μια άλλη επιταγή που εκδόθηκε μέσω της Domedical Supply SRL ήταν η επιταγή 000568 με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου στο όνομα Víctor Kelin Santiago Germán, για ποσό 1.829.202,00 RD $, για διαφημιστικούς σκοπούς.
Η επιταγή αυτή υπογράφηκε από τους εναγόμενους José Dolores Santana Carmona και Rafael Leónidas de Oleo, που ζητήθηκε από τον Carlos José Alarcón Veras και εξουσιοδοτήθηκε από τον καθού Wacal Vernavel Méndez.
«Υπάρχει μια σημείωση που αναφέρει «συνεισφορά του γερουσιαστή Ρουμπέν Τογιότα»», αναφέρει το αρχείο.
ΜΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΛΕΜΙΚΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΟΥ DANILO MEDINA
Το έγγραφο αναφέρει ότι το Γραφείο Εποπτών Μηχανικών Δημοσίων Έργων (OISOE) «λειτούργησε ως μέσο για την παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών εκστρατειών» και ότι το ίδρυμα έλαβε εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες που επιδίωκαν να συνεισφέρουν στις υποψηφιότητες του Κόμματος Απελευθέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν κυβερνητικές συμβάσεις. Αυτό συνέβη με τις συνεισφορές που έκανε μία από τις εταιρείες του Ομίλου Telemicro, του οποίου μέλη είναι οι Ramón Rafael Reynoso Gómez και Ramón Andrés Gómez Gómez.
Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο περιέχει εικόνες δύο επιταγών, με αριθμούς 000725 και 000726, υπογεγραμμένες από τον κ. Ramón Andrés Gómez Gómez, ο οποίος, κατά την ανάκριση από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, ανέφερε ότι αυτές οι επιταγές εκδόθηκαν «ως συνεισφορά στην εκστρατεία της κυβέρνησης του Κόμματος Απελευθέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας (PLD) των δύο χιλιάδων δεκαέξι (2016), η οποία αφορούσε την επανεκλογή του Προέδρου Danilo Medina Sánchez».
Οι εν λόγω επιταγές εκδόθηκαν προς όφελος της εταιρείας Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRLκαι κατατέθηκαν σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας Doutaglisa Investmens SRL.
Πηγές: Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
