Κατηγορούμενος για λεηλασία εταιρείας πετρελαίου της Βενεζουέλας αγόρασε βίλα στο Καπ Κάνα

Ο Ζαμπάλα δαπάνησε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ σε κοσμήματα, ξενοδοχεία και έργα τέχνης και απέκτησε τη βίλα στη Δομινικανή Δημοκρατία

Απόσπασμα από το Diario Libre

Ο Χοσέ Λουίς Ζαμπάλα, ο οποίος διώκεται για τη λεηλασία μιας από τις κύριες δημόσιες εταιρείες ενέργειας της Λατινικής Αμερικής, της Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), φέρεται να απέκτησε μια βίλα σε μια αποκλειστική αστική περιοχή στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την ισπανική, οι χρεώσεις και οι μεταφορές χρημάτων μέσω πιστωτικών καρτών επιβεβαιώνουν ότι μεταξύ 2008 και 2012, όταν σχεδιάστηκε η κλοπή της πετρελαϊκής εταιρείας, ο Zabala δαπάνησε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ σε κοσμήματα, ξενοδοχεία και έργα τέχνης, ενώ απέκτησε και τη βίλα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο Ζαμπάλα κατηγορείται ότι δαπάνησε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια σε είδη πολυτελείας κατά τη διάρκεια των ετών της απάτης εις βάρος της δημόσιας εταιρείας ενέργειας.

Η έκθεση αναφέρει ότι έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του διεθνούς μέσου ενημέρωσης δείχνουν ότι ο ασφαλιστικός μεσίτης κατέβαλε προκαταβολή 602.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2011 για να αποκτήσει μια πολυτελή βίλα 915 τετραγωνικών μέτρων αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ στο αποκλειστικό θέρετρο Cap Cana στο Higüey. Αναφέρει επίσης ότι ο Zabala δαπάνησε 33.645 ευρώ το 2014 σε διάφορες επισκευές για τη βελτίωση του κήπου αυτού του ακινήτου, γνωστού ως Villa Marina Cap Cana .

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος δεν εργαζόταν στην PDVSA, διώκεται στην Ανδόρα για τη σύνδεσή του με ένα από τα μέλη του σχεδίου που λεηλάτησε την δημόσια εταιρεία, τον μεγιστάνα των ασφαλειών της Βενεζουέλας Omar Farías.

Το 2018, δικαστήριο της Ανδόρας απήγγειλε κατηγορίες σε περίπου 30 άτομα για λεηλασία της PDVSA , συμπεριλαμβανομένων των Zabala, Farías και των πρώην υφυπουργών Ενέργειας της Βενεζουέλας Nervis Villalobos και Javier Alvarado. Όλοι τους έχουν κατηγορηθεί έκτοτε για ξέπλυμα χρήματος και αποδοχή δωροδοκιών, με την κατηγορία ότι ζητούσαν παράνομες προμήθειες από εταιρείες, ιδίως κινεζικές, στις οποίες στη συνέχεια ανατέθηκαν επικερδείς συμβάσεις από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας.

Το δίκτυο λειτούργησε μεταξύ 2007 και 2012 και χρησιμοποίησε ένα σύνθετο δίκτυο περίπου τριάντα εταιρειών με έδρα φορολογικούς παραδείσους όπως η Μπελίζ ή χώρες που προστατεύονται από νόμους περί τραπεζικού απορρήτου, όπως η Ελβετία και η Ανδόρα, για να νομιμοποιήσει τα παράνομα κέρδη του. Τα χρήματα που φέρονται να είχαν μολυνθεί από διαφθορά στην πετρελαϊκή εταιρεία κατέληξαν στους λογαριασμούς της BPA, ενός ιδρύματος που κατασχέθηκε το 2015 για φερόμενη εμπλοκή του σε ξέπλυμα χρημάτων για διεθνείς εγκληματικές ομάδες.