«Ο ερευνώμενος Rolando Miguel Reyes Javier, μαζί με την ερευνώμενη Dyna Madison Noguera Polanco, ίδρυσαν την εταιρεία Getaway Property Investment στην επαρχία La Altagracia, και συγκεκριμένα στην πόλη Punta Cana, όπου κατασκευάζουν ένα έργο ακινήτων με την ονομασία The Bahamas Residential, στην γεωγραφική περιοχή που αναφέραμε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι πηγές χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο ακινήτων», αναφέρει ο φάκελος του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Η Ειδική Εισαγγελία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ερευνά την Getaway Property Investment ως μία από τις εταιρείες που εμπλέκονται σε ένα δίκτυο που αποσκοπεί στην εισαγωγή χρημάτων στη Δομινικανή Δημοκρατία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους μέσω της τοποθέτησής τους στο εθνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και μέσω ακινήτων.
Η εταιρεία, της οποίας η εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τον φάκελο 208 σελίδων που υπέβαλε η Εισαγγελία, επικεντρώνεται σε θέματα ακινήτων, έχει τη διεύθυνσή της, σύμφωνα με έγγραφα του Εμπορικού και Παραγωγικού Επιμελητηρίου του Higuey, στον αυτοκινητόδρομο Verón Punta Cana, χλμ. 2 και 1/20 αριθμός 15 και εκπροσωπείται από τον διευθυντή της Rolando Miguel Reyes Javier, ένα από τα κύρια πρόσωπα που εμπλέκονται στην έρευνα.
Η Ντίνα Μάντισον Νογκέρα Πολάνκο, η οποία επίσης βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενες παραβάσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ίδια υπόθεση, σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, είναι ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας Getaway Property Investment.
Σύμφωνα με την έρευνα της Εισαγγελίας, η προαναφερθείσα εμπορική οντότητα ιδρύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ο εταιρικός της σκοπός είναι οι κατασκευαστικές υπηρεσίες, η διαχείριση πολυκατοικιών, οι μεσίτες ακινήτων και οι πωλήσεις ακινήτων.
«Ο ερευνώμενος Rolando Miguel Reyes Javier, μαζί με τον ερευνώμενο Dyna Madison Noguera Polanco, ίδρυσαν την εταιρεία Getaway Property Investment στην επαρχία La Altagracia, και συγκεκριμένα στην πόλη Punta Cana, όπου κατασκευάζουν ένα έργο ακινήτων με την ονομασία The Bahamas Residential, στην γεωγραφική περιοχή που αναφέραμε, χωρίς να έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα οι πηγές χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο ακινήτων», αναφέρει ο φάκελος του Εισαγγελέα
Θήκη FM
Ο Juan Gabriel Pérez Tejada αναγνωρίζεται ως ο επικεφαλής του δικτύου δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο χρημάτων που εισήχθησαν στη χώρα μέσα σε στρώματα και ηχεία μέσω κοντέινερ.
Ο κατηγορούμενος Rolando Miguel Reyes Javier, ο οποίος, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, συντόνισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες την αποστολή των ηχείων που ήρθαν φορτωμένα με κρυμμένα χρήματα στη χώρα από την εταιρεία Único Autodetailing NY, μιας οντότητας της οποίας είναι διευθυντής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Επένδυσαν τα κέρδη που αποκόμισαν από αυτές τις δραστηριότητες, τυπικές του οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως στον τομέα των ακινήτων, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω συγγενών των κύριων μελών της εγκληματικής δομής, οι οποίοι βρίσκονται στο Σαντιάγο, στην επαρχία Σάντο Ντομίνγκο και στην Πούντα Κάνα», αναφέρει το αρχείο.
Η Ειδική Εισαγγελία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλήματα και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι απέκτησαν πολυτελή κινητή και ακίνητη περιουσία που δεν συνάδει με το οικονομικό τους προφίλ.
«Διαχειρίστηκαν και χρησιμοποίησαν μεγάλα χρηματικά ποσά, μέσω πολλαπλών επιχειρήσεων που δεν άντεξαν στον έλεγχο της έρευνας και αποκάλυψαν εύκολα ότι προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα της διακίνησης ναρκωτικών».
«Και στην εταιρεία στην οποία ανήκει, δηλαδή την Gateway Property Investment, έχει κερδίσει μόνο το ποσό των τριάντα χιλιάδων πέσος (30.000,00 RD$) ως μισθό», αναφέρει το αρχείο, συγκρίνοντας αυτό το ποσό με τα μεγάλα ποσά που χειριζόταν ο Rolando Miguel Reyes Javier.
«Εν ολίγοις, η φύση και τα χαρακτηριστικά των οικονομικών δραστηριοτήτων που διεξήγαγε ο κατηγορούμενος Rolando Miguel Reyes Javier, καταδεικνύουν την ύπαρξη μορφών ξεπλύματος χρήματος που αξίζουν να διερευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος, προκειμένου να προσδιοριστεί το εύρος και ο αντίκτυπος των αρνητικών δραστηριοτήτων του για το χρηματοπιστωτικό σύστημα».
Οι Μπαχάμες Κατοικίες
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πρόκειται για ένα έργο με δύο και τρία υπνοδωμάτια, με δύο μπάνια, δωμάτιο υπηρεσίας, μεγάλα μπαλκόνια, βεράντα και χώρο στάθμευσης· αναφέρει ότι βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Πούντα Κάνα, κοντά στις καλύτερες παραλίες και τα κέντρα αναψυχής και ψυχαγωγίας.
«Το οικιστικό μας συγκρότημα διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε εσείς και η οικογένειά σας. Ευρύχωροι χώροι, πισίνα, γυμναστήριο, παιδότοπους, ασφάλεια, φινιρίσματα υψηλής ποιότητας, εμπορικό κέντρο και διαμερίσματα που ξεκινούν από 117 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής και άνω», αναφέρει ένα από τα διαφημιστικά υλικά.
