Το μέτρο αποσκοπεί στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ευαίσθητες συναλλαγές.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.– Η Εφορία της Δομινικανής Δημοκρατίας (DGII)ανακοίνωσε μια ενημέρωση στα όρια που επιτρέπονται για πληρωμές με μετρητά σε συναλλαγές υψηλής αξίας, σύμφωνα με το ψήφισμα CONCLAFIT-2025-01 που εκδόθηκε από την Εθνική Επιτροπή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CONCLAFIT).
Το ίδρυμα εξήγησε ότι το μέτρο, που ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, τροποποιεί τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 64 του νόμου 155-17, με σκοπό την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των εργασιών και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση μετρητών.
ορίζεται όριο 1.500.000 RD$ για πληρωμές μετρητών κατά την αγορά, πώληση ή μεταβίβαση ακινήτων, το οποίο θα επηρεάσει άμεσα τις διαδικασίες ακινήτων που πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρότερους ελέγχους επαλήθευσης.
Για λειτουργίες που σχετίζονται με μηχανοκίνητα οχήματα, αεροσκάφη και σκάφη, το όριο ορίστηκε στα 800.000 RD$, ποσό που ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό 06-2022, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση αξιόπιστης απόδειξης πληρωμής για την επικύρωση αυτών των διαδικασιών ενώπιον του ιδρύματος.
Όσον αφορά τα αντικείμενα που κατηγοριοποιούνται ως πολυτελή ή υψηλού προφίλ — όπως ρολόγια, πολύτιμα κοσμήματα ή έργα τέχνης — το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό για πληρωμές σε μετρητά θα είναι 700.000 RD$, προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία των εργασιών που, εκ φύσεως, αντιπροσωπεύουν πιθανό κίνδυνο εντός του συστήματος.
Ομοίως, η DGII ανέφερε ότι άλλες πράξεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους δ, ε, fyg του άρθρου 64 θα έχουν όριο 400.000 RD$, επεκτείνοντας τους ελέγχους σε πρόσθετες κατηγορίες που υπόκεινται σε χρηματοπιστωτική εποπτεία.
Η ενημέρωση θα επηρεάσει επίσης τις διαδικασίες μεταβιβάσεων και εκποιήσεων ακινήτων, όπως ορίζεται στην Ειδοποίηση 07-2025, η οποία απαιτεί την ακριβή περιγραφή των πληρωμών που πραγματοποιούνται και εκείνων που εκκρεμούν για την ολοκλήρωσή τους στις συναλλαγές ακινήτων.
Η οντότητα υπενθύμισε ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και οι συμβολαιογράφοι, οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά με αυτά τα νέα όρια και να επαληθεύουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση, όπως προβλέπεται από το Γενικό Πρότυπο 07-2022 που διέπει τις ενέργειές τους σε πράξεις αυτού του είδους.
Τέλος, η DGII επανέλαβε ότι οι διατάξεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον μετριασμό των κινδύνων παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για περαιτέρω ερωτήσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Επικοινωνίας, να γράψουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος ή να επισκεφθούν τον επίσημο ιστότοπο της οντότητας.
