ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.– Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Banco Santa Cruz διοργάνωσε την Εβδομάδα Πρόληψης του Ξεπλύματος Χρήματος, προσφέροντας στους εργαζομένους της μια σειρά από δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την αναγνώριση του Νόμου 155-17, ο οποίος ρυθμίζει το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας στη χώρα.
Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, ο χρηματοπιστωτικός φορέας ανέπτυξε εξειδικευμένες συνεδρίες με τη συμμετοχή των ακόλουθων ομιλητών, όπως η Aileen Guzmán, γενική διευθύντρια της Μονάδας Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (UAF), η οποία παρουσίασε το θέμα «Πρόοδοι της Δομινικανής Δημοκρατίας στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος μέσω FT/PADM».
Ομοίως, ο José E. De Pool, διευθυντής της Εποπτείας Τραπεζών (SIB) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML PLAFT), παρουσίασε το εικονικό συνέδριο με τίτλο: «Η ρυθμιστική αρχή που αντιμετωπίζει την PLAFT και πώς οι επιχειρηματικοί τομείς μπορούν να συνεργαστούν στον ρόλο της» και ο Robert Mustafá, ειδικός στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με θέμα «Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον Τελικό Πραγματικό Δικαιούχο;».
Εκτός από αυτά τα συνέδρια, οι υπάλληλοι της Banco Santa Cruz είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, παιχνιδιών με κουίζ και διαφόρων διαδραστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με δελτίο τύπου.
Στελέχη τράπεζας. (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ).
Το έγγραφο υπογραμμίζει ότι η Εβδομάδα Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος της Banco Santa Cruz αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση της οντότητας για την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης μεταξύ των εργαζομένων της και σε όλες τις δραστηριότητες που εκτελεί για τους πελάτες της και την κοινωνία γενικότερα.
Για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού του σχετικά με τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι θεμελιώδης, διασφαλίζοντας ότι όλοι διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις για τον εντοπισμό και την αναφορά παρατυπιών ή ασυνήθιστων συναλλαγών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη του ιδρύματος.
Η Banco Santa Cruz ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 1999 και διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των περισσότερων από 400.000 προσωπικών και εταιρικών πελατών της, από 49 επιχειρηματικά κέντρα σε όλη τη χώρα.
