ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ- Σε ένα γεγονός που ο επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς (Pepca), Γουίλσον Καμάτσο, χαρακτήρισε «εκπληκτικό», δέκα από τους κατηγορούμενους στην Επιχείρηση Καλαμάρ παραδέχτηκαν την ενοχή τους χθες, Παρασκευή, ενώπιον του δικαστή Κένια Ρομέρο, κατά τη διάρκεια της ακρόασης για τα μέτρα καταναγκασμού.
«Πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτό που συνέβη σήμερα στο δικαστήριο είναι απλώς εκπληκτικό, και αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους: πρώτον, δέκα από τους 20 κατηγορούμενους έχουν παραδεχτεί τα γεγονότα ενώπιον του δικαστηρίου, που αποτελούν το 50% των κατηγορουμένων», δήλωσε ο Καμάτσο στους δημοσιογράφους.
Επεσήμανε ότι αυτές οι παραδοχές είναι άμεση συνέπεια της ισχύος της έρευνας και του γεγονότος ότι η υπεράσπιση ενήργησε έξυπνα, συνειδητοποιώντας ότι «τα στοιχεία της Εισαγγελίας είναι αδιάσειστα»
Δεύτερον, κατανοεί ότι οι παραδοχές «επιβεβαιώνουν κάθε μία από τις γραμμές που παρουσίασε η Εισαγγελία σε αυτή τη διαδικασία».
Τρίτον, ο Καμάτσο πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι κατηγορούμενοι περιέγραψαν στο δικαστήριο πώς λειτουργούσε το δίκτυο που ανακαλύφθηκε μέσω της επιχείρησης Calamar αποκάλυψε περισσότερα από όσα ανέμενε η εισαγγελία, υποδεικνύοντας ότι λειτουργούσαν σαν μαφία.
Δέκα άλλοι κατηγορούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν αύριο, Κυριακή 2 Απριλίου, στη συνέχεια της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία διακόπηκε χθες από τον δικαστή.
Με την αποδοχή της ενοχής, το αίτημα για προληπτική κράτηση μπορεί να μετατραπεί σε ένα λιγότερο σοβαρό μέτρο, όπως κατ' οίκον περιορισμό, τοποθέτηση ηλεκτρονικής συσκευής παρακολούθησης αστραγάλου και οικονομική εγγύηση.
Αυτήν την Παρασκευή, οι ακόλουθοι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν την ενοχή τους στο φερόμενο σχέδιο διαφθοράς κατά του Δομινικανού Κράτους που ονομάζεται Calamar: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscarínrínández, Óscarínrínánz, Mejía και Víctor Matías Encarnación.
Άντζελ Λόκγουορντ
Ο δικηγόρος Ángel Lockward και ο Agustín Mejía Ávila κατηγορούνται για εκφοβισμό μελών της Μονάδας Καταπολέμησης της Απάτης του Γραφείου του Ελεγκτή και για επίθεση στην Έκθεση Ειδικής Έρευνας σχετικά με πληρωμές και αποδεσμεύσεις που προετοιμάστηκαν για δημόσιο χρέος λόγω απαλλοτρίωσης και προσομοίωσης αγοραπωλησίας κρατικής γης, καθώς και για την εξασφάλιση της παράνομης καταβολής των ποσών που εκκρεμούν της παράδοσης στην φερόμενη ως δομή διαφθοράς.
Ο Λόκγουορντ περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα με τα ονόματα ατόμων που φέρονται να πραγματοποίησαν, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, παράνομες διαδικασίες δημόσιου χρέους για να εκτρέψουν δισεκατομμύρια πέσος από τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους και να επωφεληθούν προσωπικά, ενώ παράλληλα απέκτησαν παράνομα κεφάλαια κατά την περίοδο 2019-2020 για να χρηματοδοτήσουν την πολιτική εκστρατεία του Κόμματος Απελευθέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας (PLD), και με αυτήν την πράξη εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρηματοδότηση εκστρατειών, μεταξύ άλλων εγκλημάτων.
Σαντιάγο Μοκέτε
Αυτός ο άνδρας φέρεται να συνωμότησε με τους Ramón David Hernández και Yajaira Encarnación Brito, οι οποίοι βρίσκονται υπό έρευνα, για να μετατρέψουν με δόλιο τρόπο τις εταιρείες Finca de Recreo Villa Mella, SA και Desarrollos Rurales SA, μεταφέροντάς τες στο όνομά του. Κατηγορείται επίσης ότι παρείχε στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση 296.637.125,29 RD$ μέσω πιστωτικών εκχωρήσεων που υπογράφηκαν στο γραφείο του Ángel Lockward, ο οποίος επίσης βρίσκεται υπό έρευνα.
Κονστάνζο Σόσα
Η Εισαγγελία αναφέρει ότι ο εν λόγω άνδρας έλαβε αθέμιτες πληρωμές ως αποτέλεσμα της παράτυπης έγκρισης πληρωμών χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Εξήγησαν ότι αδικαιολόγητα πλούτισε χρησιμοποιώντας εγκληματικούς ελιγμούς και επιχειρήσεις ως κάλυψη, οι οποίοι είχαν εγκριθεί από κοινού από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον πρώην Γενικό Ελεγκτή και τις ανώτατες αρχές του Κρατικού Συμβουλίου Ζάχαρης (CEA) και της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικών Περιουσιακών Στοιχείων.
Μαρσιάλ Ρέγιες
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Marcial Reyes συνεργάστηκε με την φερόμενη ως διαφθορά δομή για να εξαπατήσει το Δομινικανό Κράτος, διεκδικώντας πληρωμή για ένα τμήμα γης του Διεθνούς Αεροδρομίου Las Américas (AILA), ισχυριζόμενος ότι εκπροσωπεί αποβιώσαντες, πλαστογραφώντας και χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, για να μεταφέρει στο όνομά τους, χωρίς να έχει την ικανότητα ή την εξουσία εκπροσώπησης, εκατομμύρια δολάρια δημόσιου χρήματος υπέρ του Donald Guerrero.
Φερνάντες Ντε Πάολα
Αυτά τα αδέρφια κατηγορούνται για εγκληματική συνωμοσία, παρουσιάζοντας τους νόμιμους κληρονόμους ενός αποβιώσαντος, πλαστογραφώντας δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα και χρησιμοποιώντας αυτά τα πλαστογραφημένα έγγραφα για να διεκδικήσουν και να εισπράξουν πληρωμές, εξαπατώντας το Δομινικανό Κράτος. Με τα χρήματα που έλαβαν, απέκτησαν κινητή και ακίνητη περιουσία, εμπλεκόμενοι σε ξέπλυμα χρήματος.
Τσάλας Γκερέρο
Η Εισαγγελία υποστήριξε ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος και ο Julián Omar Fernández Figueroa, πρώην διευθυντές του Καζίνο, συμμετείχαν ενεργά στο «Πρόγραμμα ή το Έργο», το οποίο συνίστατο στην παράνομη είσπραξη μηνιαίας αμοιβής από πρακτορεία λαχειοφόρων αγορών και αθλητικών στοιχημάτων, καθώς και από καταστήματα που διέθεταν κουλοχέρηδες, σε συντονισμό με την ανώτερη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών.
Ροντρίγκεζ Μπισόνο
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο επιχειρηματίας Ραφαέλ Παρμένιο Ροντρίγκεζ Μπισόνο χρηματοδότησε το λεγόμενο «Πρόγραμμα» ή «Έργο» με 21.000.000 RD$. Αυτό το σχέδιο αφορούσε την παράνομη είσπραξη μηνιαίων τελών από λαχεία, πρακτορεία αθλητικών στοιχημάτων και μικρά παντοπωλεία με κουλοχέρηδες, σε συντονισμό με την ανώτατη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Γκερέρο. Έλαβε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ως αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης.
Ενκαρνασιόν Μοντέρο
Ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Γραφείου Μηχανικών Επιβλέψεων Κρατικών Έργων (OISOE) κατηγορείται για συμμετοχή σε συνασπισμό με τους αξιωματούχους Ντόναλντ Γκερέρο, Χοσέ Ραμόν Περάλτα, Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα Γκαρσία και Ομάρ Κααμάνο Σαντάνα, μεταξύ άλλων.
Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται αύριο στις εννέα
Η δικαστής Κένια Ρομέρο, του Μόνιμου Γραφείου Προσοχής της Εθνικής Περιφέρειας, διέκοψε την ακροαματική διαδικασία για το καταναγκαστικό μέτρο εναντίον των κατηγορουμένων στην Επιχείρηση Καλαμάρ για αύριο στις 9:00 π.μ., αφού ο εισαγγελέας ολοκλήρωσε την ανάγνωση του φακέλου και 10 από τους εμπλεκόμενους κατέθεσαν ενώπιον του δικαστηρίου, παραδέχτηκαν τις πράξεις που διέπραξαν και συμφώνησαν να συνεργαστούν με τις αρχές.
Κατηγορούμενοι που δεν έχουν ακόμη καταθέσει
Αύριο, οι Daniel Omar Caamaño Santana, πρώην Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Luis Miguel Piccirillo McCabe, ο οποίος ήταν εκτελεστικός διευθυντής του Κρατικού Συμβουλίου Ζάχαρης (CEA), Claudio Silver Peña Peña, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, σύμβουλος του πρώην Υπουργού Οικονομικών, και Princesa Alexandra García Medina, πρώην διευθύντρια Διοικητικής Αναγνώρισης Χρέους στο Υπουργείο Οικονομικών, θα έχουν τη σειρά τους να καταθέσουν ενώπιον του δικαστηρίου.
Επίσης ενώπιον του δικαστή Romero θα εμφανιστεί ο Andrés Guerrero, πρώην ελεγκτής της Banco de Reservas. Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación και Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Εκτός από τους πρώην υπουργούς και τα τρία κύρια εμπλεκόμενα πρόσωπα, τον Γκονζάλο Καστίγιο, πρώην υποψήφιο για την προεδρία και επικεφαλής του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Επικοινωνιών, τον Ντόναλντ Γκερέρο, πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, και τον Χοσέ Ραμόν Περάλτα, πρώην Διοικητικό Υπουργό Προεδρίας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντανίλο Μεδίνα.
Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της φερόμενης διοικητικής διαφθοράς κρατούνται από τη νύχτα του Σαββάτου 18 Μαρτίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν οι εφόδους και οι συλλήψεις σε τρεις περιοχές της χώρας.
