ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.– Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Δομινικανής Δημοκρατίας (BCRD), Héctor Valdez Albizu, ηγήθηκε της παρουσίασης του εγγράφου «Συλλογή κανονισμών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», που εκπονήθηκε από το Γραφείο Ελέγχου του ιδρύματος, μέσω του Γραφείου Συμμόρφωσης της BCRD.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ιδρύματος, ο Valdez Albizu ανέφερε ότι η συλλογή «περιέχει τους κανονισμούς που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ο οποίος αποτελείται από τον Νόμο αριθ. 155-17 κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· τους κανονισμούς για την εφαρμογή του Νόμου· καθώς και τομεακούς κανονισμούς, οι οποίοι θέτουν τα υπόχρεα οικονομικά και μη οικονομικά υποκείμενα υπό την εποπτεία της φυσικής τους ρυθμιστικής αρχής».
Ανέφερε επίσης ότι οι ειδικοί στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το Γραφείο Συμμόρφωσης της Κεντρικής Τράπεζας, παρακινημένοι από πτυχές αξιοσημείωτης σημασίας, συμπλήρωσαν αυτό το έργο με άρθρα γνώμης της συγγραφής τους, τα οποία αποσκοπούν στην κοινωνικοποίηση των κανονισμών που θεσπίζονται από το Κράτος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθιστώντας τους εύχρηστους για τον αναγνώστη.
Ο Valdez Albizu έκανε μια παρουσίαση σχετικά με αυτό το θέμα, περιγράφοντας τα βήματα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από την τροποποίηση των 40 συστάσεων της FATF τον Φεβρουάριο του 2012, την ψήφιση του Νόμου 155-17, συμπεριλαμβανομένου του ηγετικού ρόλου της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Μονάδας Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, ως εκτελεστικού βραχίονα των πολιτικών που θεσπίστηκαν από την εν λόγω επιτροπή.
Ο διοικητής σημείωσε ότι «το ίδρυμα έχει θεσπίσει μέτρα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα οποία υποστηρίζονται πάντα από νόμους και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τα οποία περιλαμβάνουν διαδικασίες πρόσληψης υπαλλήλων, συνεχή εκπαίδευση σε σχετικά θέματα, κώδικα καλής συμπεριφοράς και πειθαρχικό καθεστώς για το προσωπικό, καθώς και εξωτερικούς ελέγχους για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
Από την πλευρά του, ο ελεγκτής της BCRD, José Manuel Taveras Lay, επεσήμανε ότι ο κύριος στόχος αυτής της συλλογής είναι «να συμβάλει στην εκπαίδευση και τις δράσεις των αξιωματούχων, των υπαλλήλων και όσων συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα σχετικά με αυτό το θέμα, του οποίου η σημασία είναι γνωστή και υπερβαίνει την καθημερινή μας εργασία, και φτάνει ακόμη και στις προσωπικές δραστηριότητες που διεξάγουμε».
Ο Taveras Lay αναφέρθηκε στη σημασία της διάδοσης αυτού του έργου «επειδή κατανοούμε ότι η γνώση είναι η καλύτερη άμυνα ενάντια σε αυτή τη μάστιγα, επομένως θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μια συμβολή που βοηθά στην πλήρη κατανόηση αυτού του ζητήματος».
Ο διοικητής ανέφερε ότι το έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας.
