Οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των αδειών θα αποκάλυπταν: χρέωση σε αναντιστοιχία ηλικιακών ομάδων, ασυνέπειες μεταξύ των αδειών και του πληθυσμού-στόχου, καθώς και τη χρήση εμβολίων από το Υπουργείο Υγείας σε υπηρεσίες που τιμολογούνται ως ιδιωτικές.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ. – Το αίτημα για καταναγκαστικά μέτρα στην υπόθεση της «Επιχείρησης Κόμπρα» περιγράφει λεπτομερώς στοιχεία, όρια, παρατυπίες και ροές πληρωμών σε δύο βασικούς τομείς: τον εμβολιασμό και τη διατροφή, πτυχές που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ευάλωτους πληθυσμούς.
Ο φάκελος περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς μηχανισμούς και την απόκτηση αγαθών που, κατά τη γνώμη της Ειδικής Εισαγγελίας για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς (PEPCA), αποτελούνενδείξεις απάτης.
Σε αντίθεση με την αρχική δημόσια κάλυψη, η οποία βασιζόταν σε παγκόσμια στοιχεία και ονόματα εταιρειών, ο φάκελος PEPCA εισάγει συγκεκριμένα δεδομένα για αγαθά που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών, των χρόνιων ασθενών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με διατροφικές ευπάθειες.
Τα στοιχεία που αφορούν τα εμβόλια και τα συμπληρώματα διατροφής, και τα δύο πεδία δράσης για τη δημόσια υγεία, δείχνουν ότι, σύμφωνα με το έγγραφο, οι φερόμενες καταχρήσεις δεν επηρέασαν μόνο τα θεσμικά και δημόσια οικονομικά, αλλά και ευαίσθητα στοιχεία του συστήματος κοινωνικής προστασίας.
Σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, τα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο δείχνουν ποσά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, αυξανόμενα όρια, συγκεκριμένα προϊόντα και λογιστικές πρακτικές που υποδηλώνουν φερόμενες παρατυπίες σε προγράμματα εμβολιασμού και διατροφής για τα μέλη του SeNaSa.
Εμβολιασμός: πάνω από 1,482 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε πληρωμές
Η PEPCA τεκμηριώνει ότι, μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2025, η SeNaSa πλήρωσε1.482.863.701,40 για υπηρεσίες εμβολιασμού.
Το έγγραφο περιλαμβάνει πλήρεις πίνακες με την μηνιαία κατανομή των εξόδων, υποδεικνύοντας ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ορισμένα από τα τιμολόγια παρουσίαζαν ασυνέπειες, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων που χρεώθηκαν εκτός των αντίστοιχων ηλικιακών ορίων, εγκρίσεων που δεν αντιστοιχούσαν στον πληθυσμό-στόχο και υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν με προϊόντα που προέρχονταν από τον ίδιο τον δημόσιο τομέα του Υπουργείου Υγείας, κάτι που, σύμφωνα με την PEPCA, θα σήμαινε ότι τα αγαθά που ήδη διανέμονταν από το Κράτος τιμολογούνταν ως ιδιωτικά.
Η παρουσίαση αυτών των αριθμών στο φάκελο υποδηλώνει, σύμφωνα με την Εισαγγελία, άμεσο αντίκτυπο στην παροχή προληπτικών υπηρεσιών για παιδιά, ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες, των οποίων η πρόσβαση σε εμβόλια εξαρτάται από την ακεραιότητα του συστήματος πληρωμών δημόσιας ασφάλισης.
Σύμφωνα με το αίτημα εξαναγκασμού, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των αδειών θα αποκάλυπταν: χρέωση σε ηλικιακές ομάδες που δεν ταιριάζουν, ασυνέπειες μεταξύ των αδειών και του πληθυσμού-στόχου και χρήση εμβολίων από το Υπουργείο Υγείας σε υπηρεσίες που τιμολογούνται ως ιδιωτικές.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, τα ευρήματα αυτά θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή παροχή προληπτικών υπηρεσιών και θα μπορούσαν να συνιστούν παραβάσεις του Άρθρου 33 του Νόμου 87-01, το οποίο απαιτεί την ορθή διαχείριση των υπηρεσιών στο πλαίσιο του Βασικού Σχεδίου Υγείας.
Διατροφή: 30.000 μηνιαίες υπηρεσίες
Το αρχείο αφιερώνει μια άλλη κεντρική ενότητα στις συμβάσεις της εταιρείας Nutrimed / Nutri-med CAS, όπου περιγράφονται λεπτομερώς τα διατροφικά κιτ, οι ποσότητες και οι τιμές τους. Το πρώτο πραγματικό συμβατικό πεδίο εφαρμογής, και επομένως η βάση για τον υπολογισμό των αρχικών ποσών, περιελάμβανε τουλάχιστον 15.233 υπηρεσίες, αποτέλεσμα της προσθήκης των ρητά καθορισμένων ορίων.
| Εργαλειοθήκη | Κόστος μονάδας | Συχνότητα | Όριο σε μέλη/υπηρεσίες |
| Κιτ 1 | RD$ 3.275 | Τριμηνιαίος | 1.932 υπηρεσίες |
| Κιτ 2 (2α και 2β) | 1.585 RD$ | Μηνιαίος | (Δεν ορίζεται ποσοτικό όριο στο έγγραφο που παρουσιάζεται) |
| Κιτ 3 | RD$ 5.275 | Μηνιαίος | 13.301 μηνιαίες υπηρεσίες |
Οι προσθήκες που αναφέρονται στο φάκελο αύξησαν τα όρια σε 30.727 μηνιαίες υπηρεσίες μετά από διαδοχικές συμβατικές τροποποιήσεις και, σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο όγκος και ο τρόπος αυτών των πληρωμών αποτελούν απόδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τυποποιείται στα άρθρα 2 και 3 του Νόμου 155-17, λόγω της φερόμενης διοχέτευσης κεφαλαίων μέσω ενδιάμεσων εταιρειών.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα υποστηρίζει ότι αυτά τα κιτ έγιναν ένα κανάλι μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν ροές πληρωμών που αποτελούν μέρος του φερόμενου σχεδίου.
Το έγγραφο δίνει έμφαση στην επίδραση στους πληθυσμούς που εξαρτώνται από αυτά τα συμπληρώματα για μεταβολικές θεραπείες, υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και διατροφική αποκατάσταση.
Το νομικό πλαίσιο
Η δικογραφία που υποστηρίζει τις κατηγορίες εναντίον δέκα ατόμων προσδιορίζει το νομικό πλαίσιο που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, παραβιάστηκε από το δίκτυο, το οποίο συνοψίζεται σε διοικητική διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκία και δημόσιες συμβάσεις.
Το αίτημα για καταναγκασμό υποδεικνύει ότι οι διερευνώμενες ενέργειες παραβιάζουν αρκετές νομικές διατάξεις:
Ποινικός Κώδικας: εγκληματική οργάνωση, αθέμιτη πράξη και υπεξαίρεση (άρθρα 265–266, 166, 172, 174).
Νόμος 155-17 για το ξέπλυμα χρήματος: ταξινόμηση και επιβαρυντικοί παράγοντες (άρθρα 2, 3, 9).
Νόμος 448-06 περί δωροδοκίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις.
Νόμος 41-08 περί Δημόσιας Υπηρεσίας: καθήκοντα, ακεραιότητα και συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 80 επ.).
Νόμος 340-06 περί Αγορών και Συμβάσεων: Απαγορεύσεις και Αποκλεισμοί (άρθρα 14, 15, 66).
Νόμος περί Κοινωνικής Ασφάλισης 87-01: χρήση κεφαλαίων και υπηρεσιών (άρθρα 31, 33, 46).
Οχήματα, λογαριασμοί και κρατήσεις
Παρόλο που η αποδεικτική βάση του φακέλου επικεντρώνεται στα προγράμματα υγείας, η Εισαγγελία περιγράφει επίσης και άλλα στοιχεία του φερόμενου σχεδίου, όπως η αγορά του οχήματος Lincoln Navigator 2020, στις 29 Ιουνίου 2020, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του λογαριασμού 803-978105 στο όνομα της συζύγου του José Pablo Ortiz Giráldez, ο οποίος προσδιορίζεται στον φάκελο ως ο οικονομικός φορέας του δικτύου.
Η δομή των εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον φάκελο, για χρέωση χωρίς υποστήριξη και άμεση ανάληψη κεφαλαίων, κατά φερόμενη παραβίαση του Νόμου 155-17 και των αρχών των δημοσίων συμβάσεων.
Ο αντίκτυπος στα Τεχνικά Αποθεματικά, που εκτιμάται σε RD$15.921.369.659,62, ένα ποσό που καταγράφεται με ακρίβεια εκατοστού στο φάκελο και το οποίο οι εισαγγελείς συνδέουν με παραβιάσεις της διαχείρισης των πόρων στον Νόμο 87-01.
Χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί και παράλληλες ροές
Παρόλο που η υπόθεση επικεντρώνεται στα προγράμματα υγείας, το έγγραφο ενσωματώνει επίσης πρόσθετα στοιχεία που, σύμφωνα με την PEPCA, περιγράφουν τη λειτουργία του φερόμενου σχεδίου:
- Η αγορά ενός οχήματος Lincoln Navigator του 2020, που αποκτήθηκε στις 29 Ιουνίου 2020, πριν από τον επίσημο διορισμό, και χρηματοδοτήθηκε μέσω του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 803-978105, του οποίου ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τον φάκελο, είναι η σύζυγος του José Pablo Ortiz Giráldez.
- Λίστες εικονικών εταιρειών που συνδέονται με τιμολόγηση χωρίς λειτουργική υποστήριξη, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για άμεσες μεταφορές και αναλήψεις κεφαλαίων.
- Εσωτερικές ροές κατανομής, συμπεριλαμβανομένων ποσοστών και ρόλων εντός της δομής, σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.
- Η σωρευτική επίδραση στα Τεχνικά Αποθεματικά της SeNaSa, την οποία ο φάκελος εκτιμά σε 15.921.369.659,62 RD$ μέχρι το τέλος του 2024.
Όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ο φάκελος παρέχει μια εκτεταμένη λίστα εικονικών εταιρειών, οι οποίες περιγράφονται από τους εισαγγελείς ως οντότητες που χρησιμοποιούνται για την έκδοση εικονικών τιμολογίων, την παραλαβή μεταφορών και την πραγματοποίηση άμεσων αναλήψεων μετρητών, με στόχο τη διοχέτευση πληρωμών που, σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, διανεμήθηκαν εντός του δικτύου.
Η τεκμηρίωση αναφέρει την ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοστών που εφαρμόστηκαν στα ποσά που καταβλήθηκαν στους εργολάβους, καθώς και τη συμμετοχή του Ortiz Giráldez στην είσπραξη των κεφαλαίων, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της PEPCA.
Συνολικά, το αίτημα της PEPCA για καταναγκαστικά μέτρα παρουσιάζει μια λεπτομερή αφήγηση σχετικά με τη λειτουργία του φερόμενου δικτύου, με αριθμητικά στοιχεία, ημερομηνίες, ποσά και ονόματα.
Όλες οι πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω προέρχονται αποκλειστικά από τον φάκελο που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο οποίος υποστηρίζει τις κατηγορίες της Εισαγγελίας στην υπόθεση «Επιχείρηση Κόμπρα».
