Ο δικηγόρος, ειδικός στο ξέπλυμα χρήματος, ζήτησε από τους εκπροσώπους να συμπληρώσουν τη φόρμα δέουσας επιμέλειας των πελατών τους, επειδή σε αυτό το έγγραφο μπορούσαν να εντοπίσουν ανωμαλίες και ειδοποιήσεις για παρανομίες.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Οι μεσίτες ακινήτων πρέπει να διαφυλάσσουν όλα τα έγγραφα των πελατών για έως και δέκα χρόνια, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως υποστήριξη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο προκύψει στο μέλλον.
Η ειδικός Loraine Durán, επικεφαλής του τμήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Φόρων (DGII), συνιστά στους μεσίτες ακινήτων να υποβάλουν αυτά τα δικαιολογητικά, τα οποία θα τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν τα επιχειρήματά τους και να απαλλάξουν τους εαυτούς τους από την ευθύνη ενώπιον των ρυθμιστικών αρχών σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.
Επανέλαβε ότι πρέπει να τηρούν αρχεία συναλλαγών, ώστε στο μέλλον να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε περίπτωση που τα απαιτήσει η DGII και να μπορούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών του κλάδου.
Ζήτησε από τους εκπροσώπους των μεσιτικών γραφείων να παραμείνουν σε εγρήγορση, ώστε να βοηθήσουν τον εν λόγω φορέα στην πρόληψη και τον μετριασμό του ξεπλύματος χρήματος, σε έναν από τους τομείς όπου οι περιπτώσεις αυτού του είδους είναι πιο συχνές.
Ο δικηγόρος, ειδικός στο ξέπλυμα χρήματος, ζήτησε από τους εκπροσώπους να συμπληρώσουν τη φόρμα δέουσας επιμέλειας των πελατών τους, επειδή σε αυτό το έγγραφο μπορούσαν να εντοπίσουν ανωμαλίες και ειδοποιήσεις για παρανομίες.
Ο Ντουράν εξέφρασε τις απόψεις του συμμετέχοντας στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ξέπλυμα χρήματος και Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στη Δομινικανή Δημοκρατία», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μεσιτών Ακινήτων και Εταιρειών (AEI), στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες εκπρόσωποι του κλάδου.
Δήλωσε ότι υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, αναφέροντας περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η τεκμηρίωση των επενδύσεων, «ένας πελάτης που πρόκειται να αγοράσει ένα ακίνητο και θέλει να το βάλει στο όνομα τρίτου χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτό», εξήγησε.
Σημείωσε ότι το νόμιμο όριο για συναλλαγές αγοράς ακινήτων είναι 15.000 δολάρια ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι όσοι πληρώσουν κάτω από αυτό το ποσό δεν θα υπόκεινται σε έρευνα εάν διαπιστωθεί ότι εμπίπτουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου.
«Δεν είναι ότι αν πληρώσουν πάνω από αυτό το ποσό θα διερευνηθούν απαραίτητα. Οι ύποπτες συναλλαγές μπορεί να φτάσουν έως και τις δύο χιλιάδες δολάρια, εφόσον ο πελάτης έχει παραμέτρους που υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος, θα διερευνηθούν», εξήγησε.
Επανέλαβε ότι οι μεσίτες ακινήτων είναι από τις πρώτες γραμμές επαγγελματιών που μπορούν να εντοπίσουν ύποπτες περιπτώσεις, επειδή υπάρχουν γενικά μοτίβα που μπορούν να τις αποκαλύψουν, «για παράδειγμα, εάν το προφίλ του πελάτη που θέλει να αγοράσει, τα έγγραφα που παρέχει, δεν ταιριάζουν με την τιμή που θέλει. Εσείς είστε αυτοί που υποδέχεστε τον πελάτη, ασχολείστε μαζί του, επομένως μπορείτε να παρατηρήσετε πράγματα στο δρόμο που η ρυθμιστική αρχή δεν μπορεί να δει από το γραφείο της», επεσήμανε η ειδικός.
AEI και ο κύκλος εκπαίδευσής του
Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που διεξάγει το AEI, το οποίο απευθύνεται σε μεσίτες ακινήτων, στους οποίους ο Σύνδεσμος παρέχει συνεχώς μαθήματα και διάφορες εκπαιδευτικές συνεδρίες, με σκοπό την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στον τομέα των ακινήτων στη χώρα.
