Ο φάκελος έχει μήκος πάνω από 400 σελίδες και περιέχει περίπου 200 αποδεικτικά στοιχεία
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.-Η Εισαγγελία διαπίστωσε ότι η απάτη που διέπραξε το εξαρθρωμένο δίκτυο, το οποίο σύμφωνα με το εν λόγω όργανο είχε επικεφαλής τον Ενμανουέλ Ριβέρα Λεντέσμα, ανέρχεται σε περισσότερα από 700 εκατομμύρια πέσος, επηρεάζοντας περισσότερα από 300 θύματα στα οποία προσφέρθηκαν κατοικίες σε υποτιθέμενα έργα ακινήτων, μέσω πολλαπλών δόλιων ελιγμών.
Η ακρόαση για τον καθορισμό των αναγκαστικών μέτρων κατά του μηχανικού Ριβέρα Λεντέσμα και έξι άλλων ατόμων που εμπλέκονται στην φερόμενη απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μέσω πωλήσεων ακινήτων θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο στις 9:00 π.μ.
Η εισαγγελική αρχή υπέβαλε το αίτημα για καταναγκαστικά μέτρα κατά των κατηγορουμένων στην Επιχείρηση Nido στο Δικαστικό Γραφείο Μόνιμων Υπηρεσιών Προσοχής της Εθνικής Περιφέρειας νωρίς το πρωί της Παρασκευής.
Στο αίτημα για μέτρα καταναγκασμού, η Εισαγγελία αναφέρει ότι μέλη της οργάνωσης έλαβαν 485.619.386,90 RD$ μόνο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αναφέρει επίσης ότι πολλοί πελάτες πλήρωσαν με μετρητά.
Ο εισαγγελέας Sourelly Jáquez δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η εισαγγελία ζητά προσωρινή κράτηση και δήλωση της πολυπλοκότητας της υπόθεσης στον φάκελο.
«Η Εισαγγελία υπέβαλε αίτηση προφυλάκισης σε αυτήν την υπόθεση δόλιας απάτης που στοχεύει άτομα που ζουν στη χώρα και άλλα στο εξωτερικό», δήλωσε ο Χάκες, ο οποίος δήλωσε ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει μήκος πάνω από 400 σελίδες και περιέχει περίπου 200 αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μαρτυριών, εμπειρογνωμόνων και οικονομικών στοιχείων, μεταξύ άλλων.
Η εισαγγελική αρχή διαπίστωσε ότι η απάτη που διέπραξε το εξαρθρωμένο δίκτυο ανέρχεται σε περισσότερα από 700 εκατομμύρια πέσος, επηρεάζοντας περισσότερα από 300 θύματα στα οποία προσφέρθηκαν κατοικίες σε υποτιθέμενα έργα ακινήτων, μέσω πολλαπλών δόλιων ελιγμών.
Ο Χάκες διευκρίνισε ότι για την προετοιμασία του φακέλου, ανακρίθηκαν κατηγορούμενοι, θύματα και άτομα που πούλησαν μέρος της γης όπου θα κατασκευάζονταν τα φερόμενα έργα με σκοπό την εξαπάτηση ανθρώπων.
Εκτός από τον Χάκες, στην κατάθεση του αιτήματος για αναγκαστικά μέτρα συμμετείχαν οι εισαγγελείς Αντρές Μένα, Εμανουέλ Ραμίρεζ και Λάουρα Βάργκας Τολέδο, από την Εθνική Εισαγγελία Περιφέρειας.
Η έρευνα από το διωκτικό όργανο, στο πλαίσιο της οποίας οι Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario Lópeias και νομικοί Οι Arquitectónicos, INDISARQ και CRD Equipos Pesados, SRL, RNC καταλογίζονται, υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που επηρεάστηκαν είναι εργαζόμενοι που με θυσίες συνεισέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά για να αποκτήσουν ένα σπίτι που δεν έλαβαν ποτέ.
Επιπλέον, όταν αρκετοί από αυτούς παραπονέθηκαν, δέχτηκαν απειλές και εκφοβισμό από τον αρχηγό του δικτύου, Εμανουέλ Ριβέρα Λεντέσμα, ο οποίος τους προκάλεσε να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, μια περίπτωση στην οποία, σύμφωνα με όσα διακήρυξε, τα θύματα έφευγαν χωρίς να πετύχουν τίποτα.
«Καταλαβαίνουμε ότι τα γεγονότα είναι σοβαρά, ότι ο αντίκτυπος δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά και ψυχολογικός, συναισθηματικός, οικογενειακός, ακόμη και επαγγελματικός, για πολλά από αυτά τα θύματα», δήλωσε ο Χάκες, ο οποίος επεσήμανε ότι πολλά από τα θύματα που έχουν υποστεί απάτη αντιμετωπίζουν ευαίσθητα προβλήματα υγείας.
Το εγκληματικό δίκτυο χρησιμοποίησε τα εταιρικά οχήματα Indisarq και SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, μέσω των οποίων δημιούργησαν ένα δόλιο σχέδιο κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων για την πραγματοποίηση απατήσεων, πλαστογραφίας, εγκληματικής συνεργασίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των θυμάτων στα οποία προσέφεραν κατοικίες μέσω εννέα έργων ακινήτων.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος, Emmanuel Rivera Ledesma, χρησιμοποίησε ονόματα γνωστών προσώπων για να εξαπατήσει τα θύματα κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι τον προστάτευαν άτομα που στην πραγματικότητα δεν γνώριζε. Συγκεντρώθηκαν επίσης στοιχεία σχετικά με τον πολυτελή τρόπο ζωής που απολάμβαναν πολλά μέλη του δικτύου, ο οποίος χρηματοδοτούνταν από τα χρήματα που λάμβαναν από τα θύματα.
Ως αποτέλεσμα της έρευνας, ο κατηγορούμενος Emmanuel Rivera Ledesma ξεκίνησε μια σειρά ελιγμών με στόχο να αποτρέψει τα θύματα από το να υποβάλουν καταγγελίες εναντίον του ή να αποσύρουν καταγγελίες που είχαν ήδη υποβληθεί.
Επιδίωξε επίσης να υπογράψουν τα θύματα νέα συμβόλαια και να λάβουν άλλες ενέργειες που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της διαδικασίας έρευνας, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι κατηγορούμενοι και άλλα μέλη του δικτύου πρέπει να συμμορφώνονται με ένα μέτρο καταναγκασμού που τους εμποδίζει να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία και να αποτελέσουν σαφή απειλή για τα άτομα που έχουν εξαπατηθεί.
Κατά την ανάπτυξη της Επιχείρησης Nido, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και η Εθνική Αστυνομία πραγματοποίησαν είκοσι πέντε (25) επιδρομές στο Σαν Κριστόμπαλ, το Νταχαμπόν, το Εσπαϊγιάτ, το Σάντσεζ Ραμίρεζ και την Εθνική Περιφέρεια.
Συνολικά 170 αστυνομικοί και 28 εισαγγελείς προχώρησαν στην εκτέλεση των ενταλμάτων έρευνας και σύλληψης εναντίον των στόχων της έρευνας, ενώ παράλληλα κατάσχεσαν αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Diario Libre.
