ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.-Η Εισαγγελία ζήτησε την επιβολή18 μηνών προληπτικής κράτησης, ως αναγκαστικό μέτρο, εναντίον τεσσάρων ατόμων που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για ηλεκτρονική απάτη και ξέπλυμα χρήματος κατά τη διάρκεια αρκετών εφόδων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνέχισης της Επιχείρησης Guepardo.
Το μέτρο ζητήθηκε κατά της Loana Paola Guerrero Milián, η οποία διετέλεσε λογίστρια της NovascoReal Estate, SRL, και του Javier Gustavo Ulloa Bueno, δικηγόρου της εταιρείας, οι οποίοιχρησιμοποίησαν τρομοκρατία για να αντιμετωπίσουν τα θύματα που απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, καθώς και των βασικών μεσιτών των προσομοιωμένων έργων Astrid Inmaculada Rydelis Bello και Samayra del Rosario Barreto.
Στην αίτηση που κατατέθηκε στο Δικαστικό Γραφείο Μόνιμων Υπηρεσιών Προσοχής της Λα Ρομάνα, η Εισαγγελία ζητά την επιβολή προσωρινής κράτησης και την κήρυξη της υπόθεσης ως περίπλοκης. Το δικαστήριο αναμένεται τώρα να ορίσει ημερομηνία για την ακροαματική διαδικασία επί του αναγκαστικού μέτρου.
Η Ειδική Εισαγγελία για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας και η Εισαγγελία της Λα Ρομάνα στις ενέργειες κατά του δικτύου έχουν την υποστήριξη του Τμήματος Διερεύνησης Ξεπλύματος Χρήματος και Τρομοκρατίας (Dilatf) της Εθνικής Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο των χθεσινών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στην Εθνική Περιφέρεια, το Σαν Κριστόμπαλ και την Πούντα Κάνα, στην επαρχία Λα Αλταγκράσια, εναντίον των μελών του εγκληματικού δικτύου που ασχολείται με την ηλεκτρονική απάτη και το ξέπλυμα χρήματος, τα οποία σε συνεργασία με κακοποιούς έπληξαν εκατοντάδες θύματα, λαμβάνοντας όφελος άνω των 18 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ψευδή υπόσχεση να χτίσουν διαμερίσματα με χαμηλό κόστος.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι. Η Loana Paola Guerrero Milián στην Punta Cana και ο Javier Gustavo Ulloa Bueno στο San Cristóbal, ενώ η Astrid Inmaculada Rydelis Bello συνελήφθη στην Εθνική Περιφέρεια και η Samayra del Rosario Barreto στη La Romana.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα, μετρητά, ακίνητα, πολυτελή οχήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και εταιρικά έγγραφα που σχετίζονται με το υπό διερεύνηση έγκλημα και αντικείμενα υψηλής αξίας.
Αυτές οι νέες δράσεις κατά των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του θεσμικού σχεδίου που ξεκίνησε η Γενική Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Yeni Berenice Reynoso, και του έργου που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση Εισαγγελίας του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Wilson Camacho.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν για λογαριασμό των θυμάτων που εντοπίστηκαν στην επιχείρηση Cheetah και την αφοσίωσή τους ως εισαγγελικής αρχής στην προσαγωγή όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή την εγκληματική δομή ενώπιον της δικαιοσύνης και στην προσπάθεια ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων.
Της έρευνας ηγούνται οι εισαγγελείς Mayerling Rondón και Claudio Cordero, από την Εισαγγελία της La Romana και την Ειδική Εισαγγελία για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, αντίστοιχα.
Τα γεγονότα
Ο φάκελος αναφέρει λεπτομερώς ότι τα μέλη του δικτύου δημιούργησαν μια εταιρεία με την επωνυμία Novasco Real Estate, SRL, με σκοπό την τέλεση του εγκλήματος και στη συνέχεια απέκτησαν το franchise της Re/MAX, μιας πολύ γνωστής πολυεθνικής εταιρείας στην οποία ο καθένας μπορούσε να αισθάνεται σίγουρος, λόγω του υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας της. Ωστόσο, όλα ήταν μια φάρσα, για να αποκτήσουν πελάτες, οι οποίοι έπεσαν θύματα αυτού του δικτύου.
Οι Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya και Yves Alexandre Giroux κρατούνται προφυλακισμένοι για τη σχέση τους με την υπόθεση, ενώ η Loany Lismeiry Ortiz Nova συνελήφθη στην Κολομβία ενώ προσπαθούσε να περάσει στη Βενεζουέλα και κρατείται από τον Φεβρουάριο του 2025, εν αναμονή της διαδικασίας έκδοσής της.
