ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Το Δεύτερο Συλλογικό Δικαστήριο της Εθνικής Περιφέρειας καταδίκασε τους Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito και Judith Franchesca Aguasvivas Báez, αφού τους έκρινε ένοχους για εγκληματική οργάνωση και χρήση πλαστών εγγράφων για την απάτη στην εταιρεία Costa Dorada SA, η οποία συνδέεται με περισσότερα από 6,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα παράκτιας γης στη Sabana Buey, στην επαρχία Peravia.
Η απόφαση επιβάλλει ποινές φυλάκισης έξι, τεσσάρων και τριών ετών αντίστοιχα, επιπλέον της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον καταβολής αποζημίωσης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων RD για ζημίες που προκλήθηκαν στις πληγείσες εταιρείες.
Το δικαστήριο, υπό την προεδρία της δικαστή Claribel Nivar Arias και αποτελούμενο από τους δικαστές Yissel Soto Peña και Clara Sobeida Castillo, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αποδείχθηκε η ύπαρξη εταιρικής δομής διαφορετικής από αυτήν που είχε αρχικά καταχωριστεί, βασισμένης σε πλαστά έγγραφα.
Οι πράξεις χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 265, 266, 148 και 151 του Ποινικού Κώδικα της Δομινικανής Δημοκρατίας, εις βάρος των εταιρειών Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation και Okra Company LTD.
Εκτός από τις ποινές φυλάκισης, οι δικαστές διέταξαν τους κατηγορούμενους και την εταιρεία Global Multi Business Corporation να καταβάλουν 100 εκατομμύρια δολάρια Ρελανδίας ως αστική αποζημίωση στα θύματα.
Το δικαστήριο επικυρώνει τη θεωρία της πλαστογραφίας εγγράφων
Κατά τη διάρκεια της αιτιολόγησης της ποινής, το δικαστήριο υποστήριξε ότι η πλαστογραφία εγγράφων και η παράτυπη μετατροπή της Costa Dorada SA σε Costa Dorada SRL είχαν αποδειχθεί.
Σύμφωνα με την απόφαση, παρόλο που η αρχική εταιρεία παρέμεινε σε «παθητικό ρόλο» εντός της εταιρικής σφαίρας, ο όρος αυτός δεν συνεπαγόταν απώλεια δικαιωμάτων επί των ακινήτων ούτε επέτρεπε ενέργειες τρίτων επί της εταιρείας.
Το δικαστήριο ανέφερε ότι οι αρχικοί ιδιοκτήτες εντόπισαν την κατάσταση όταν επισκέφθηκαν το Εμπορικό Επιμελητήριο, όπου διαπίστωσαν ότι η εταιρεία είχε μετατραπεί σε εταιρική οντότητα.
«Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι η εταιρεία είχε πράγματι μετατραπεί σε Costa Dorada SRL», δήλωσαν οι δικαστές κατά την ανάγνωση του εγγράφου.
Η απόφαση αμφισβητεί επίσης τη νομιμότητα των εταιρικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και τις εξουσίες που χορηγήθηκαν για την ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν υπήρχε έγκυρη εξουσιοδότηση από τους ιστορικούς ιδιοκτήτες.
Η διαδικασία διήρκεσε χρόνια
Η νομική υπόθεση προήλθε από ενέργειες που ξεκίνησαν το 2013 από τις οικογένειες Mayol και Serrano, μετά τον εντοπισμό φερόμενων ελιγμών που αποσκοπούσαν στην κατάληψη του ελέγχου της εταιρείας και της γης που συνδέεται με την Costa Dorada.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, η δόλια δομή φέρεται να χρησιμοποίησε εκατοντάδες πλαστά έγγραφα και παράτυπες εταιρικές δραστηριότητες για να πραγματοποιήσει την απάτη.
Μεταξύ των στοιχείων που σημειώνονται στο αρχείο είναι η χρήση του ονόματος του Luis Américo Minervino, ο οποίος πέθανε το 2010, και ο οποίος αργότερα φάνηκε να πραγματοποιεί μεταβιβάσεις μετοχών χρόνια μετά τον θάνατό του.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ορισμένες από αυτές τις μετοχές τελικά αποκτήθηκαν από την εταιρεία Global MultiBusiness Corporation GMB C, SRL.
Η Εισαγγελία ζήτησε εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου
Κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων της διαδικασίας, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, εκπροσωπούμενο από την Magaly Sánchez, συντονίστρια του Τμήματος Διερεύνησης Σύνθετων Υποθέσεων της Εθνικής Εισαγγελίας, ζήτησε από το δικαστήριο να επιβάλει κυρώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα των γεγονότων και να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου και τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Ομοίως, η ιδιωτική εισαγγελία, εκπροσωπούμενη από τον δικηγόρο Jorge López Hilario εκ μέρους των οικογενειών Mayol και Serrano, είχε ζητήσει ποινές φυλάκισης 20 ετών κατά των Rafael Olegario Helena Regalado και Ailec Paloma Soto Garabito και 10 χρόνια κατά της Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Το δικαστήριο έχει προγραμματίσει την πλήρη ανάγνωση της ποινής για τις 10 Ιουνίου στις 9:00 π.μ.
Προτεινόμενα αναγνώσματα:
