ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.– Η Δομινικανή δικηγόρος και νυν ανώτερη διευθύντρια ρύθμισης στον Σύνδεσμο Πολλαπλών Τραπεζών της Δομινικανής Δημοκρατίας (ABA), Lidia Ureña, έγινε η πρώτη γυναίκα που προήδρευσε της Επιτροπής για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (COPLAFT), ενός εξειδικευμένου φορέα της Λατινοαμερικανικής Ομοσπονδίας Τραπεζών (FELABAN).
«Το να είσαι η πρώτη γυναίκα που ηγείται της COPLAFT δεν είναι μόνο τιμή, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσουμε σημαντικές αλλαγές στην περιφερειακή καταπολέμηση αυτών των πληγών», δήλωσε η Ureña, η οποία ανήκει στο Νομικό Τμήμα της ABA από το 2020.
Lidia Ureña. (Εξωτερική πηγή).
Σε δελτίο τύπου που παρείχε η ABA, ο Ureña εξήγησε ότι οι τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα απαιτούν μια πολύπλευρη και άκρως εξειδικευμένη αντιμετώπιση και, ως εκ τούτου, η κυβέρνησή του θα δώσει προτεραιότητα στην ορθή κατανόηση και διάδοση αυτών των προκλήσεων. «Η προσαρμογή στην τεχνολογική εξέλιξη είναι μία από αυτές τις προκλήσεις, όπου οι αρχές και οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να ενημερώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογίες και τις τάσεις στον τομέα του εγκλήματος», δήλωσε.
Ο ειδικός σε θέματα χρηματοπιστωτικής ρύθμισης έκρινε ότι η καινοτομία και η ανατρεπτική τεχνολογία αποτελούν σημαντικούς συμμάχους στην υιοθέτηση προηγμένων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων, για τη βελτίωση της ανίχνευσης και της πρόληψης παράνομων δραστηριοτήτων.
Θεώρησε ότι η ρύθμιση και η εποπτεία των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των κρυπτονομισμάτων, των οποίων ο διασυνοριακός χαρακτήρας διευκολύνει τις παράνομες δραστηριότητες, είναι μια άλλη πτυχή που θα λάβει υπόψη στις προτάσεις του για τα επόμενα δύο χρόνια στη θέση.
Ομοίως, εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει και να εμβαθύνει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, σύμφωνα με τη δέσμευση του Συνδέσμου Τραπεζών για ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σε αυτό το πνεύμα, και στο πλαίσιο των δράσεων που ηγείται, ανακοίνωσε ότι θα φέρει στη χώρα το επόμενο Λατινοαμερικανικό Συνέδριο για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (COPLAFT), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Σάντο Ντομίνγκο, από τις 3 έως τις 4 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
Επαγγελματική σταδιοδρομία
Η Lidia Ureña είναι δικηγόρος, με μεταπτυχιακό τίτλο στη νομική στρατηγική και εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εγκεκριμένο από τον Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Ειδικών Διαχείρισης Κινδύνων του Μεξικού.
Εργάστηκε στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (CEVALDOM), ως επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών, και στην Εποπτεία της Αγοράς Αξιών ήταν υπεύθυνη για τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και έρευνας των συμμετεχόντων στην αγορά κινητών αξιών.
Επί του παρόντος, είναι η Ανώτερη Διευθύντρια Ρυθμιστικών Αρχών στον Σύνδεσμο Πολλαπλών Τραπεζών της Δομινικανής Δημοκρατίας (ABA) και Γραμματέας της Επιτροπής του Συνδέσμου για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (COPLA).
