ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ- Η Paola Romero είναι μια εξέχουσα δικηγόρος με εμπειρία σε εταιρικές υποθέσεις, στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στο δίκαιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, στο διοικητικό δίκαιο και στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Είναι για άλλη μια φορά ανάμεσα στους ομιλητές που θα μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους συμμετέχοντες στο δεύτερο Φόρουμ CENI Expo, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 28 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο UTESA στο Σαντιάγο ντε λος Καμπαγιέρος.
Η παρουσίασή της ήταν από τις πιο θερμές που χειροκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου Φόρουμ CENI Expo, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, στο ξενοδοχείο Catalonia.
Η Romero, η οποία θα μιλήσει το πρωί, είναι ακαδημαϊκός καθηγήτρια στο Ιβηροαμερικανικό Πανεπιστήμιο (UNIBE) και διδάσκει Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο και το Νομικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 9:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.
Η εμπειρογνώμονας κατείχε εξέχουσες θέσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα των Τραπεζών και των Αγορών Κεφαλαιαγοράς ως δικηγόρος και υπεύθυνη συμμόρφωσης. Ο συνδυασμός της εμπειρίας της και στους δύο τομείς της έχει δώσει μια ευρεία και ολοκληρωμένη προοπτική για την παροχή συμβουλών σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες και οντότητες που υπόκεινται σε κανονιστική συμμόρφωση και την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης», αναφέρει το προφίλ.
Προσθέτει ότι η νομική εμπειρογνώμονας έχει σχεδιάσει και διευθύνει προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) για χρηματοπιστωτικά και μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
«Η πρακτική της ως δικηγόρος εμπορικών υποθέσεων, σε συνδυασμό με την εμπειρία της, της έχει δώσει έναν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή προγραμμάτων συμμόρφωσης σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε τομείς όπως: κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες ακινήτων, έμποροι πολύτιμων μετάλλων και λίθων (κοσμηματοπωλεία), δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, εταιρείες factoring, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και άλλες ρυθμιζόμενες εταιρείες.».
Ο Ρομέρο έχει επίσης διατελέσει νομικός σύμβουλος στον αγροτοβιομηχανικό τομέα βασικών προϊόντων, διοικητικών διαδικασιών, δημόσιων διαγωνισμών, τραπεζικών εργασιών και χρηματιστηρίου, ζωνών ελεύθερου εμπορίου, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κατασκευών, φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων τομέων της οικονομίας.
Έχει υπάρξει προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διάφορα φόρουμ συζήτησης σχετικά με τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη Δομινικανή Δημοκρατία.
Διαπιστευτήρια
Η Paola Romero είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το UNIBE, μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανώτερων Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο από το Ινστιτούτο Ortega y Gasset, το οποίο συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανώτερων Επιχειρήσεων Δημόσιων Επιχειρήσεων από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες. Είναι επίσης κάτοχος πιστοποίησης Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) από τον Σύνδεσμο Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Μην χάσετε την ευκαιρία να ακούσετε τις απόψεις αυτής της έμπειρης επαγγελματία. Εγγραφείτε τώρα εδώ: https://inmobiliario.do/ceni/
