Η Εισαγγελία δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι βέβαιη ότι το Εφετείο του Σαν Πέδρο ντε Μακόρις θα επικυρώσει την 18μηνη προληπτική κράτηση που επιβλήθηκε σε δύο γυναίκες που συμμετείχαν σε δίκτυο που συνδέεται με απάτη σε ακίνητα και ξέπλυμα χρήματος.
Η ακροαματική διαδικασία για την εξέταση της έφεσης που άσκησαν οι κατηγορούμενες Rocío Rodríguez de Moya και Marisol Nova Nolasco αναβλήθηκε για τις 11 Ιουλίου κατόπιν αιτήματος των εναγόντων, ώστε το δικαστήριο να ειδοποιήσει τα περισσότερα από 170 θύματα που έχουν υποβάλει μηνύσεις στην Εισαγγελία, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.
Οι εισαγγελείς της Ειδικής Εισαγγελίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Εισαγγελίας της Λα Ρομάνα που χειρίζονται την υπόθεση δήλωσαν ότι αναμένουν από το Εφετείο του Σαν Πέδρο ντε Μακόρις, υπό την προεδρία του δικαστή Γκλας Γκουτιέρεζ, να κηρύξει την έφεση απαράδεκτη και να επικυρώσει την προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων.
Η 18μηνη προληπτική κράτηση επιβλήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου από τη δικαστή Μαργαρίτα Κρίστο Κρίστο, του Δικαστικού Γραφείου Μόνιμων Υπηρεσιών Προσοχής της Λα Ρομάνα, για να διασφαλιστεί η παρουσία του κατηγορουμένου σε όλες τις πράξεις της δικαστικής διαδικασίας.
Η Εισαγγελία πραγματοποίησε μια σειρά από εφόδους στις 7 Φεβρουαρίου, κατά τις οποίες συνελήφθησαν η Marisol Nova Nolasco και η Rocío del Alba Rodríguez de Moya, καθώς και ο κατηγορούμενος Yves Alexandre Giroux, στον οποίο επιβλήθηκε επίσης προληπτική κράτηση 18 μηνών.
Η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol) κατάφερε να εντοπίσει στην Κολομβία έναν από τους αρχηγούς της απάτης ακινήτων, τον Loany Ortiz Nova, ο οποίος θα εκδοθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία.
Όσον αφορά την υπόθεση, ο φάκελος δείχνει ότι η εγκληματική οργάνωση δημιούργησε την εταιρεία Novasco Real Estate, SRL, με σκοπό την τέλεση του εγκλήματος και στη συνέχεια απέκτησε το franchise της RE/MAX, μιας γνωστής πολυεθνικής. Ωστόσο, όλα αυτά ήταν μια απάτη που αποσκοπούσε στην στρατολόγηση πελατών που έγιναν θύματα του δικτύου.
Οι κατηγορούμενοι προώθησαν τέσσερα έργα ακινήτων: Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View και River Hill, τα οποία είχαν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο του 2023. Έλαβαν πάνω από 18 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές για τα διαμερίσματα. Στη συνέχεια, έκλεισαν τα γραφεία τους και αρνήθηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα, αφού τα απέκρυψαν μέσω ενός σχεδίου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η εισαγγελέας του δικαστηρίου Ramona Nova Cabrera, από την Ειδική Εισαγγελία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και η Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, επικεφαλής εισαγγελέας της La Romana, εξέφρασαν την πεποίθηση «ότι η απόφαση του Μόνιμου Δικαστηρίου Προσφυγής που επέβαλε προληπτική κράτηση και δήλωσε την πολυπλοκότητα της έρευνας θα επιβεβαιωθεί».
Η ερευνητική και δικαστική ομάδα του Δημόσιου Υπουργείου αποτελείται από τους εισαγγελείς Bienvenido Florentino, Claudio Cordero, Manuel Castro, José Manuel Calzado και Pedro Medina Quezada.
Φωτογραφία: Εξωτερική πηγή.
