Το έγγραφο αναφέρει τον μηχανικό Claudio Silver Peña, πρώην διευθυντή του Εθνικού Κτηματολογίου, ο οποίος κατείχε αυτή τη θέση από το 2014 έως τις 16 Αυγούστου 2020.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Είκοσι πέντε ακίνητα σε προστατευόμενες περιοχές έχουν εντοπιστεί από την εισαγγελία ως μέρος των σχεδίων που φέρεται να χρησιμοποίησε ένα δίκτυο πρώην αξιωματούχων της κυβέρνησης Ντανίλο Μεδίνα, με επικεφαλής τον πρώην υπουργό Οικονομικών Ντόναλντ Γκερέρο, του οποίου οι δραστηριότητες φέρονται να εξαπάτησαν το Δομινικανό Κράτος κατά 17.300.642.051,07 RD$.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η Ειδική Εισαγγελία για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς (PEPCA), λεπτομέρειες της οποίας άρχισαν να αποκαλύπτονται χθες, η εμπλεκόμενη ομάδα προσομοίωσε την αγοραπωλησία γης με τη μορφή διοικητικών χρεών.
Σύμφωνα με την έρευνα, 9 ακίνητα βρίσκονται στο Higuey, εντός της προστατευόμενης περιοχής του Ανατολικού Εθνικού Πάρκου (Cotubanamá), στο Ανατολικό Σάντο Ντομίνγκο σε μία από τις εκτάσεις όπου βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Las Américas, José Francisco Peña Gómez, στην Εθνική Περιοχή σε μια παραθαλάσσια λωρίδα της Malecón της πρωτεύουσας, στο Δυτικό Σάντο Ντομίνγκο εντός των εκτάσεών όπου χτίστηκε η Merca Santo Domingo και στο Cotuí, στην επαρχία Sánchez Ramírez.
Αυτές είναι οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις που αναφέρονται στην έρευνα:
-Molinera Oriental, δέμα 115-REF, DC-6, Άγιος Δομίνικος, για ποσό 53.895.000,00 -
Commercial Society, Manuel María Velásquez και γιοι δέμα 37-C Reformada 1, DC6, DN RD15,003,803
$ Benardino Mercedes, δέμα 613, DC 32 στη Boca Chica για 85.891.050,00 RD$ -
Διάδοχοι του José Antonio Concepcion, δέμα 1-prov 1-prov A-1, 1-prov. A-2, DC5, Cotuí για 290.368.774,25 RD$ -
Διάδοχοι του Manuel Milciades Morilla Soto, δέμα 5, DC11, Cotuí RD$ 669.480.750,00
-Κληρονόμοι του Manuel Reyes y Comptes, αγροτεμάχιο 613, DC32, Boca Chica RD $ 1.288.365.750.
-Κληρονόμοι του Jorge Mota, αγροτεμάχιο 10, DC10/01, Higüey RD $ 505.081.440,51.
-Κληρονόμοι του Rafael María Gatón, αγροτεμάχιο 20, DC10/02, RD$ 1.729.650.172,50.
-Pedro Landestoy Garrido, Luis Miguel Suárez Irrizarry, δέμα 19, DC10/1st, Higüey RD $555.584.180.
-Κληρονόμοι του Genaro Arturo Quiñones, αγροτεμάχιο 19 DC10/1st, Higüey RD $ 92.544.500,00.
-Marcial Santana Guilamo και Sandra Xiomara Pereyra Cuello, δέμα 18, DC 10/2nd, εγγραφή 3000205849, Higuey RD $ 1.072.204.300,20.
-El Algodonal, δέμα 74-C, 214B and 142-C, DC2, DN RD $ 553.160.000,00.
-Geramén Gaton, Edwin R Gómez Gatón και Fátima E Gatón S, δέμα 20, DC10/2nd RD $ 216.890.592,50.
-Mártires Santana, δέμα 18-C, DC10/2nd, Higüey RD $ 78.607.000,00.
-Juan Julio Ceballo Santana, αγροτεμάχιο 18-C, DC10/2ο, Higüey RD$393.019.800,00.
-Hermenegilda Santana, αγροτεμάχιο 18-C, DC 10/2ο, Higüey RD$78.607.000,00.
-Κληρονόμοι της Alessandra de Fdez. de Paola, αγροτεμάχιο 9, DC 10/1ο, Higüey RD$ 4.768.003.710,00.
-Κληρονόμοι της Delia Reyes Escotto, αγροτεμάχιο 613, DC: 32, Εθνική Περιφέρεια RD$ 515.346.300,00
-Juan A. Acevedo, αγροτεμάχιο 14, DC 10/1ο, Higüey RD$ 3.198.281.243,84.
-Διαδόχοι Francisca Toloparca Gaton, δέμα 20, DC10/2nd, Higüey RD $ 1.527.396.110,00.
-Batessino Bruno Palamara Mieses, δέμα 25 και 31, εγγραφές 3000268421 και 3000268404, 708.411.318,00 RD$.
-Ana Agustina Evelin Luciano, DC: 3095531474705 RD $ 55.411.972,00.
-Freddy Armando Gil Portalatín and Verónica Hernández Susana, δέμα DC: 3000268435 and 3000268420 RD$ 277.327.358,00 -
Διάδοχοι Enrique López/ Gloria Mercedes Abreatópez Valdez Abreu και Enrique Roberto López Abreu, αγροτεμάχιο 31 της Κτηματολογικής Περιφέρειας 8. Εγγραφή 3000268436 RD$ 137.835.167,00.
-Villa Mella Recreation Farm, αγροτεμάχιο 1-ref-E-2 and 1-ref-3, DC: 2nd, δήμος Santo Domingo Norte. Εγγραφή 3000238561 και 3000201851 RD$ 441.227.775,00.
Συνδεδεμένα ονόματα
Το έγγραφο αναφέρει τον μηχανικό Claudio Silver Peña, πρώην διευθυντή του Εθνικού Κτηματολογίου, ο οποίος κατείχε αυτή τη θέση μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου 2014 και 16 Αυγούστου 2020. Αναφέρει επίσης την Belkis Tejada Ramírez, πρώην νομική διευθύντρια της National Assets, η οποία ήταν επίσης υπεύθυνη για την καταγραφή και την ανάλυση.
Ονόμασαν επίσης τον Rolando Méndez Morillo, επιθεωρητή για το Διοικητικό Χρέος, και τον Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, ο οποίος διετέλεσε επιθεωρητής για το Δημόσιο Χρέος και ήταν επίσημα ο συντονιστής του Εθνικού Σχεδίου Τίτλων Ακινήτων για τη Διεύθυνση Εθνικών Περιουσιακών Στοιχείων, όπου διετέλεσε επίσης σύμβουλος. Αναφέρθηκε επίσης ο Rafael Geraldo Collado Ventura, επιθεωρητής για τα Εθνικά Περιουσιακά Στοιχεία.
Χοακίν Ερνέστο Ταβάρες Καμπράλ, επιθεωρητής για το τμήμα αναγνώρισης διοικητικού χρέους και εσωτερικός ελεγκτής για το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή. Στην έρευνα εμφανίζονται πολλά ονόματα από την ίδια οικογένεια.
Ο συνολικός αριθμός όσων αναφέρονται ανέρχεται σε 32, μαζί με περισσότερες από δώδεκα εταιρείες και μια εκτενή λίστα όσων βρίσκονται υπό έρευνα.
Ο δικαστής Ρομέρο έδωσε εντολή στους εισαγγελείς να συλλέξουν, μαζί με τις ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος της Δομινικανής Δημοκρατίας, έγγραφα, εκθέσεις και πληροφορίες που υποστηρίζουν το ιστορικό και τη χρηματοοικονομική διαχείριση 183 ακόμη ατόμων, καθώς και 26 εταιρειών ή εμπορικών οντοτήτων.
