ΣΑΝΤΙΑΓΟ.- 42 διαμερίσματα που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές του Σαντιάγο και του Σαν Φρανσίσκο ντε Μακορίς κατασχέθηκαν από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο των ερευνών εναντίον όσων εμπλέκονται στο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών για ξέπλυμα χρήματος που εξαρθρώθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης FM, για το οποίο διώκονται επτά άτομα.
Η κατάληψη των ακινήτων, αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων Ρεάλ, πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με την Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Ναρκωτικών (DNCD), σύμφωνα με τη Ραμόνα Νόβα, επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.
Ο εισαγγελέας ευχαρίστησε τις Διεθνικές Μονάδες Ποινικής Έρευνας (TCIU) και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνεργασία τους.
Ανέφερε ότι 15 διαμερίσματα, αξίας περίπου 21.250.000 RD$, κατασχέθηκαν στο MyD I στην οδό Imbert στο Σαντιάγο. Επίσης, στο MyD II, στην οδό Ercilia Pepín (B) στην ίδια επαρχία, κατασχέθηκαν άλλα 15 διαμερίσματα, αξίας 18,1 εκατομμυρίων RD$.
Εν τω μεταξύ, στο κτίριο MyDIII στην οδό Cristino Zeno στο Σαν Φρανσίσκο ντε Μακόρις, στην επαρχία Ντουάρτε, κατασχέθηκαν 12 διαμερίσματα αξίας 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά.
Επίσης, ένα οικόπεδο στην επαρχία του Σαντιάγο, ιδιοκτησίας του Σαντιάγο Νούνιες Χιλ, κατασχέθηκε και βρίσκεται επί του παρόντος σε εκτίμηση.
Επεξεργασμένο
Σε αυτήν την υπόθεση διώκονται οι Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa και Anabel Altagracia Sánchez Santana, οι οποίοι από τον περασμένο Απρίλιο βρίσκονται υπό κράτηση στα κέντρα αποκατάστασης και αποκατάστασης ανδρών και γυναικών στο Rafey του Σαντιάγο.
Επίσης, οι Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona, οι οποίοι επίσης εκτίουν προφυλάκιση στα κέντρα διόρθωσης και αποκατάστασης Najayo Men και Najayo Women, στο San Cristóbal.
Σχετικά με το δίκτυο
Η υπόθεση FM συνδέεται με ένα διεθνές δίκτυο που ασχολείται με το ξέπλυμα χρήματος από το εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο τον Αύγουστο του 2020 εισήγαγε στη Δομινικανή Δημοκρατία περίπου 4,3 εκατομμύρια δολάρια σε κατασχεμένα ηχεία.
Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στην επιχείρηση FM, η οποία διεξήχθη από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης στις 10 Μαρτίου, υπό τη Γενική Διεύθυνση Εισαγγελίας και την Ειδική Εισαγγελία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της μάχης που διεξάγει το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
Η επιχείρηση περιελάμβανε εφόδους στο Σαντιάγο, τον Άγιο Δομίνικο και την Πούντα Κάνα, κατά τις οποίες οι εν ενεργεία εισαγγελείς κατέσχεσαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια και 760 χιλιάδες πέσος, καθώς και 13 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων μίας Ferrari και δύο Porsche.
Περίπου 15 εισαγγελείς και 145 μέλη της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Ναρκωτικών (DNCD) και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας της Δομινικανής Πολιτείας ήταν επικεφαλής της επιχείρησης, η οποία είχε τη διεθνή συνεργασία του HSI (Γραφείου Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας) των Ηνωμένων Πολιτειών.
