ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Ο Melitón Cordero, επόπτης του γραφείου του Σάντο Ντομίνγκο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), τόνισε τον ρόλο του τραπεζικού τομέα, ιδίως των υπαλλήλων συμμόρφωσης, στην ανίχνευση ύποπτων περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες, όπως είπε, έχουν οδηγήσει σε έρευνες ή αποτελούν απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τη δίωξη αυτών των υποθέσεων.
Ο Κορντέρο ήταν ομιλητής κατά τη διάρκεια του Λατινοαμερικανικού Συνεδρίου για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (COPLAFT), το οποίο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Πολλαπλών Τραπεζών της Δομινικανής Δημοκρατίας (ABA) και την Λατινοαμερικανική Ομοσπονδία Τραπεζών (FELABAN).
«Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου εμφανίζονται πάντα στις ειδήσεις, αλλά δεν μιλάνε για εσάς (τους αξιωματικούς συμμόρφωσης), οι οποίοι συχνά ξεκινούν έρευνες για εμάς», αναφώνησε ο Κορντέρο κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, τονίζοντας τη σημασία αυτών των ρόλων στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Melitón Cordero, κατά την παρουσίασή του. (Εξωτερική πηγή).
Πρόσθεσε ότι «στις τράπεζες και στον ιδιωτικό τομέα κάνουν τη δουλειά τους πιστά, σε καθημερινή βάση», γεγονός που διευκολύνει τις εθνικές και τοπικές αρχές να εντοπίζουν παρατυπίες.
Για να εξηγήσει στους συμμετέχοντες στο COPLAFT, παρουσίασε αρκετές πραγματικές περιπτώσεις ερευνών της DEA σε συντονισμό με τις αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας, μέσω των οποίων αποκαλύφθηκαν πολύπλοκα δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που λειτουργούν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Σε άλλο συνέδριο, ο Carlos Aldana, Αντιπρόεδρος Συμμόρφωσης στην Bancolombia, δήλωσε ότι τα νέα επαγγέλματα και οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τεχνολογίες, όπως οι influencers, οι YouTubers, οι webcam performers (δημιουργοί περιεχομένου για ενήλικες) και οι fintechs, αποτελούν επιχειρησιακή και κανονιστική πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα και για τις αρχές που εργάζονται για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Η Aldana ανέφερε ότι μετά την πανδημία υπήρξε μια εκθετική αύξηση στον αριθμό των ατόμων που αφιερώθηκαν σε αυτά τα επαγγέλματα και ανέφερε, ως παράδειγμα, την περίπτωση της Κολομβίας και της Βραζιλίας, χώρες στις οποίες εκτιμάται ότι υπάρχουν 650.000 και 2 εκατομμύρια influencers, αντίστοιχα, οι οποίοι διακινούν σημαντικούς πόρους και ακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους.
Υποστήριξε ότι, λόγω αυτών των χαρακτηριστικών και ενός κανονιστικού πλαισίου που δεν είναι προσαρμοσμένο σε αυτήν την πραγματικότητα, αυτά τα επαγγέλματα είναι ευάλωτα στο να χρησιμοποιηθούν για βιτρίνα, ξέπλυμα χρήματος και άλλες δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος. Ως εκ τούτου, πρότεινε, εκτός από τα κανονιστικά μέτρα, την προώθηση της οικονομικής εκπαίδευσης και της τυποποίησης αυτών των επιχειρήσεων ως τρόπους πρόληψης αυτής της μάστιγας.
Άλλοι ειδικοί, όπως ο Ramón Guzmán, πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της ABA, μίλησαν για τη χρήση και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της Μηχανικής Μάθησης και του Blockchain, για την αποτελεσματικότερη μείωση του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα.
Εν τω μεταξύ, ο ρόλος και η συμβολή των μέσων ενημέρωσης, στο ερευνητικό και καταγγελτικό τους έργο κατά του οργανωμένου εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα, αναφέρθηκε από τον Gerardo Reyes, βραβευμένο με Πούλιτζερ και νυν επικεφαλής της ερευνητικής μονάδας του δικτύου Univision.
Το COPLAFT ολοκληρώνεται με επιτυχία με πάνω από 200 συμμετέχοντες
Εκ μέρους της ABA και της FELABAN, η Rosanna Ruiz ευχαρίστησε τους περισσότερους από 200 συμμετέχοντες που συγκεντρώθηκαν για δύο ημέρες στο ξενοδοχείο Marriott Piantini για αυτήν την τρίτη έκδοση του COPLAFT, την πρώτη που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με φυσική παρουσία.
Ο Ruiz, πρόεδρος του Συνδέσμου Πολλαπλών Τραπεζών, δήλωσε ότι η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ικανοποίηση ότι μοιράστηκε μια υπερβατική, επίκαιρη και με μεγάλο αντίκτυπο ατζέντα με διεθνείς και τοπικούς ομιλητές, οι οποίοι προσέφεραν ένα ολιστικό όραμα για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.
Από την πλευρά της, η Lidia Ureña, ανώτερη διευθύντρια ρύθμισης στην ABA και πρόεδρος της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της FELABAN, δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική λόγω του ενδιαφέροντος που έδειξαν οι διάφοροι τομείς που πρέπει να παρέμβουν στο έργο της δέουσας επιμέλειας, της πρόληψης και της κανονιστικής συμμόρφωσης σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πρόσθεσε ότι η ημερήσια διάταξη είχε σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη επισκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας και των τρόπων επιτυχούς αντιμετώπισής τους. Ως εκ τούτου, ήταν στην ευχάριστη θέση να δει εκπροσώπους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το χρηματιστήριο, εταιρείες καταπιστεύματος, συνεταιρισμούς, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, αντιπροσωπείες οχημάτων, πρακτορεία στοιχημάτων και τυχερά παιχνίδια στο κοινό, καθώς και τις αρμόδιες αρχές σε αυτούς τους τομείς.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Giorgio Trettenero, Lidia Ureña, Rosanna Ruiz και αντιναύαρχος Ramón Gustavo Betances. (Εξωτερική πηγή).
