ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.– Στο επίσημο κατηγορητήριο της «Επιχείρησης Χαμαιλέοντας», η Εισαγγελία διαπιστώνει ότι ο José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)φέρεται να χρησιμοποίησε την εταιρεία OML Inversiones, SRLως μέσο για τη διοχέτευση δημόσιων κεφαλαίων που εκτράπηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταφορών και Χερσαίων Μεταφορών (INTRANT), μέσω της αγοράς ακινήτων που τοποθετήθηκαν στο όνομα των εν λόγω οντοτήτων.
Στη σελίδα 96 του εγγράφου, η Εισαγγελία αναφέρει: «Με τα εκτρεπόμενα κεφάλαια, ο Gómez Canaán και ο κύκλος του προχώρησαν στην ενσωμάτωση των χρημάτων στο επίσημο οικονομικό κύκλωμα, αποκτώντας πολυτελή ακίνητα και ακίνητα στο όνομα των PagoRD και OML, με αξίες που υπερβαίνουν τη δηλωμένη οικονομική δυνατότητα των ιδιοκτητών τους».
Μεταξύ των ακινήτων που εντόπισε η Εισαγγελία είναι:
Διαμέρισμα A-08 του συγκροτήματος κατοικιών Logroval XVI, που βρίσκεται στη γωνία της οδού José Amado Soler, Troncoso, τομέας Piantini, National District, με αξία 116.428.600,00 DOP$.
Ακίνητο που προσδιορίζεται ως οικόπεδο έκτασης 142.676 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην Jarabacoa, La Vega, με αξία 48.562.754,72 δολάρια ΗΠΑ.
Οικόπεδο, στο Cap Cana, παραθαλάσσια περιοχή, επαρχία La Altagracia, με αξία DOP$ 93.084.796,54.
Το έγγραφο εξηγεί ότι αυτά τα ακίνητα στη συνέχεια υποθηκεύτηκαν υπέρ της Banco BDI ως εγγύηση για πιστωτικές γραμμές συνολικού ύψους «1.500.000,00 δολαρίων ΗΠΑ και 120.000.000,00 δολαρίων Ρεϋνιάν», τις οποίες η Εισαγγελία περιγράφει ως στρατηγική ενσωμάτωσης περιουσιακών στοιχείων «μέσω χρέους και προσομοίωσης της οικονομικής φερεγγυότητας».
Εκτός από τα χρηματοδοτούμενα ακίνητα, ο φάκελος περιγράφει λεπτομερώς άλλα ακίνητα που απέκτησε ο Gómez Canaán, όπως:
Διαμέρισμα A-12 του συγκροτήματος κατοικιών Logroval XVI, επίσης στο Piantini, με εκτίμηση DOP$ 74.015.240,00, αποκτήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021.
Βίλα 12 στο Punta Cayuco, Punta Cana, με αξία 149.565.691,42 $ DOP.
Μεταφορές και έξοδα στο εξωτερικό
Η Εισαγγελία αναφέρει ότι στους λογαριασμούς της OML Inversiones καταγράφηκαν διεθνείς μεταφορές και πληρωμές στο εξωτερικό που συνδέονται άμεσα με τις κατοικίες και τις προσωπικές δραστηριότητες του Gómez Canaán στον Παναμά και το Μαϊάμι.
Οι έννοιες που προσδιορίστηκαν περιλαμβάνουν: «Πληρωμή για το σχεδιασμό του διαμερίσματος 4Β στον Παναμά», «Κράτηση διαμερίσματος στον Παναμά», «Συμπληρωματική πληρωμή για το διαμέρισμα 4Β στον Παναμά» και «Έργα τέχνης PTY».
Φορολογικές παρατυπίες και υποδήλωση εισοδήματος
Σύμφωνα με τον φάκελο, η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στη δραστηριότητα «Εργασίες Ακινήτων και Ξένοι Επενδυτές», η οποία της επιτρέπει να δηλώνει επενδύσεις σε ακίνητα και επενδυτικές συναλλαγές. Εξηγεί ότι αυτή η δομή φέρεται να χρησίμευε ως κάλυψη για κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ εταιρειών εντός του ομίλου που ελέγχεται από τον Gómez Canaán.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά τη σύγκριση των ένορκων δηλώσεων IR2 με τις τραπεζικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν από την OML Inversiones, είναι εμφανή ποσά που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο πέσος Δομινικανής Δημοκρατίας και τα δεκαπέντε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που καταδεικνύει «σαφώς υποδήλωση εισοδήματος και την ύπαρξη ιδεολογικού ψεύδους στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Φόρων».
