SANTO DOMINGO.-Ayer viernes 07 de febrero 2025, la Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, puso en marcha el caso Guepardo, que incluyó un amplio operativo de 11 allanamientos, apresamientos e incautaciones, por el caso de Novasco Real Estate, la constructora e inmobiliaria que habría estafado numerosas personas, por un monto que habría rondado más de 18 millones de dólares.
Durante el operativo fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de una red dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, integrantes de esta estructura, se encuentran prófugos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Según el órgano, la red operaba mediante redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.
En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.
El Ministerio Público informó que, desde las primeras las horas de la mañana de ayer viernes, se realizaron 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. La estructura criminal estafó a cientos de víctimas y obtuvo beneficios ilícitos por más de 18 millones de dólares.
El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional.
Según las investigaciones, la red delictiva creó la empresa Novasco Real Estate, SRL, para cometer el fraude. Posteriormente, adquirieron la franquicia de RE/MAX generando confianza en sus víctimas y logrando atraer clientes a quienes finalmente estafaron.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaron que la investigación ha desmantelado un entramado criminal meticulosamente planeado.
La investigación preliminar, liderada por los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha permitido desenmascarar esta sofisticada red delictiva. Las autoridades continúan con las pesquisas para capturar a los prófugos y llevar ante la justicia a todos los responsables del fraude.
La querella
En diciembre del pasado año, el Ministerio Público de la Romana fue apoderado de la querrella interpuesta por un grupo de personas, la mayoría residentes en el extranjero, documentando haber sido estafado por la empresa Novasco Real Estate S. R. L, según consta en la querella que para entonces constaba de más de 50 páginas, según consta en la copia enviada a El Inmobiliario.
Carolina Núñez, abogada representante de 38 víctimas destacó que el monto envuelto entre las personas querellantes a través de su oficina, es de aproximadamente US500 mil dólares. “La empresa que sería la desarrolladora del proyecto se conoce como Novasco Real Estate, una empresa que fue creada como empresa de fachada, apenas se constituyó en el año 2021 y ocho meses después ya estaba siendo promovida como una gran desarrolladora de proyectos”, declaró la profesional para entonces.
Dentro de los afectados, según la querrella en los archivos de El Inmobiliario, figuran Julia Antonopoulus, Marina Marte, Manuel Enrique Frisman Terreno, Patricia del Carmen Remírez Peña, Raime Lorenzo Lora Gómez Suriel, entre otros.
