这表明，经纪人应减轻、限制并防止任何类型的交易被用于洗钱。“房地产经纪人有责任澄清信息，并了解他们的交易对象。”.
圣多明各—— 如果您作为一名房地产经纪人，因涉嫌参与房地产交易而受到检察官办公室的调查，那么您最有力的辩护就是拿出文件证明您已履行所有尽职调查程序。
经验丰富的律师 Robinson Cuello 建议房地产顾问保留其作为房地产经纪人工作中收到的款项记录长达十年，以及其客户的完整档案，其中应详细说明所进行的交易类型及其相应的支持文件。.
“作为房地产经纪人，如果你被要求出庭作证，你的辩护理由是核实你的文件并进行尽职调查。作为义务方，你必须将信息保存十年，并将你收到的款项的证明文件存档，”这位教授昨晚在CBR 01认证课程上就洗钱问题发表演讲时解释道。.
这是由房地产经纪人和公司协会（AEI）本周举办的面向新晋房地产经纪人的培训课程。约有170名学员参加，一群专家将带领他们了解房地产行业，分享他们在该领域的智慧和经验。.
库埃洛指出，房地产交易不仅仅是赚取佣金，更重要的是证明通过这些活动获得的资金来源合法。“如今，与客户开展的业务类型必须明确界定。如果您收到的银行存款超过了《反洗钱和恐怖主义融资法》（155-17）规定的限额，银行会联系您，您需要提供证据证明该笔交易与佣金支付之间的关联性，才能放款。”.
这位杰出的专业人士解释说，尽职调查包括了解客户、了解他们的业务伙伴、他们的姓名、他们从事的经济活动、资金来源、声明其资产来源合法，并向金融系统索取参考资料，因为这样才能验证所提供信息的真实性。.
这表明，经纪人应减轻、限制并防止任何类型的交易被用于洗钱。“房地产经纪人有责任澄清信息，并了解他们的交易对象。”.
根据第 155-17 号法律，房地产交易的门槛为 100 万比索，“如果超过这个数额，就是可疑交易”，因此出售房产的经纪人可能会惹上麻烦。.
“如果你把东西卖给了别人，交易过程中有一些迹象可以说明问题，例如对方没有明确的收入来源。你需要证明这些资金的来源和来历。这个人不能在多米尼加共和国境内或境外拥有账户。” 他提醒听众，检察院在调查过程中不会区别对待任何人，因此强调必须对收到的资金进行监督。.
他强调的另一点是涉及第三方支票的交易，这在金融体系中引发了担忧。“这些账户和付款来自与收款人无关的第三方。一旦发现可疑情况，代理人最好的做法就是不要完成交易。”.
专家建议，普通客户应每两年更新一次尽职调查，以确保一切正常；对于租赁客户，也应采取同样的预防措施。.
库埃洛还谈到了房产清理问题，强调没有异议的房产能够确保交易顺利完成。.
专家罗伯托·卡洛·豪尔赫就信托问题发表了讲话。.
